# GwG-Fragebogen Rohdaten

## Mandant

- Name: Leo von Falkenstein-Lux
- Rolle: wirtschaftlich Interessierter / möglicher Käufer
- Auftretende Person: Mara Seidel, Family Office
- Mandat: Erwerb von Geschäftsanteilen an Nordstern Projekt UG
- Transaktionsbezug: ja
- Immobilienbezug: ja, Grundstücksoption der Zielgesellschaft
- Mittelherkunft: Darlehen einer Familienstiftung, Unterlagen fehlen
- abweichender Zahler: möglicherweise Stiftung

## PEP / Hochrisiko

- Mandant bezeichnet sich als Mitglied eines ausländischen Adelsgeschlechts.
- Unklar, ob ein öffentliches Amt, Regierungsnähe oder Nähe zu einer PEP besteht.
- Wohnsitz/Aufenthalt im Ausland.
- Family Office drängt auf schnelle Bearbeitung und möchte Formulare vermeiden.

## Erwartete Rückfragen

1. Handelt Leo von Falkenstein-Lux auf eigene Rechnung?
2. Wer ist wirtschaftlich Berechtigter des Erwerbs und der Familienstiftung?
3. Gibt es PEP-Eigenschaft, Familienangehörige oder nahestehende Personen?
4. Woher stammen die Mittel?
5. Soll die Kanzlei bei der Transaktion im Namen oder auf Rechnung des Mandanten handeln?
6. Liegen Register-, Transparenzregister- und Vertretungsnachweise vor?
