# Aktenübersicht

## Person

- Betroffener: Herbert Wilhelm Schmalfeld
- Geburtsdatum: 14.03.1941
- Anschrift: Lindenstraße 47, 10969 Berlin
- Konto: Stadtsparkasse Berlin, IBAN DE89 1005 0000 0800 4523 19

## Arbeitshypothese

Im Rahmen der Vermögenssorge soll geklärt werden, ob in den Jahren 2023 bis
2025 wiederholte atypische Vermögensabflüsse stattgefunden haben. Die Akte
enthält sowohl normale Lebensführungskosten als auch Verträge und Buchungen,
die nach Art, Höhe und Ansprachemuster eine vertiefte Prüfung erfordern.

## Auffällige Themencluster

1. Angebliche Sicherheitskautionen nach telefonischer Anweisung an
   "Europol Sicherheitsdienst".
2. Fernwartungs- und Sicherheitssoftwareverträge mit Zugriff auf den Rechner.
3. Auslandsvermögensverwaltung in Zürich.
4. Kommanditbeteiligung an einer Windpark-Gesellschaft.
5. Immobilienreservierung in Spanien.
6. Edelmetall- und Diamantkäufe.
7. Seniorenprodukte und Gesundheitsprodukte.
8. Lotterie- und Kontaktportalverträge.
9. Private Haushaltshilfe/Pflegehilfe mit Belegbedarf.

## Besondere Prüffrage

Die Jahresabschlussdaten der Kontoauszüge sind rechnerisch nicht ohne Weiteres
plausibel. Deshalb muss vor Übernahme in Vermögensverzeichnis oder
Rechnungslegung ein Saldenabgleich mit der Bank erfolgen.

