# GwG-Identifizierung und Dokumente

## Natürliche Person

- Name:
- Geburtsdatum:
- Geburtsort:
- Staatsangehörigkeit:
- Anschrift:
- anwesend / abwesend:
- handelt auf eigene Rechnung:
- Ausweisdokument geprüft:
- Ausweiskopie abgelegt:
- Schutzstufe der Ablage:

## Juristische Person / Personengesellschaft

- Firma:
- Rechtsform:
- Sitz:
- Geschäftsanschrift:
- Registergericht:
- Registernummer:
- Vertretungsberechtigte:
- Handelsregisterauszug:
- Gesellschafterliste:
- Transparenzregister / Strukturunterlagen:

## Wirtschaftlich Berechtigte

| Name | Grundlage | Beteiligung / Kontrolle | Dokument | geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unmittelbar / mittelbar / Kontrolle / fiktiv |  |  |  |

## Auftretende Personen

| Name | Rolle | Vertretungsmacht | Identifizierung | Dokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geschäftsführer / Mitarbeiter / Bevollmächtigter / Sonstiges |  |  |  |

## Fehlende Unterlagen

- 

## Ablage

- Ordner:
- Dateinamenstandard:
- Zugriffsbeschränkung:
- Aufbewahrungsfrist / Review:
