# Vorschau: Gesellschafterbeschluss-Kapitalerhoehung-Muster

> Lesbare Markdown-Vorschau der gleichnamigen DOCX-Datei. Massgeblich ist die DOCX-Originaldatei.

PROTOKOLL ÜBER DIE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Sonnenglas Solartechnologie UG (haftungsbeschränkt)

mit Beschlussfassung über Kapitalerhöhung gemäß § 55 GmbHG


I. Eckdaten der Versammlung

Datum, Uhrzeit: Donnerstag, 4. März 2027, 10:00 Uhr MEZ

Ort: Geschäftsräume der Notarin Dr. Eva Wendthusen, Charlottenstraße 65, 10117 Berlin

Notarielle Begleitung: Notarin Dr. Eva Wendthusen, UR-Nr. 0142/2027

Art der Versammlung: außerordentliche Gesellschafterversammlung, einberufen nach § 9 der Satzung mit Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung. Auf eine längere Frist haben alle Gesellschafterinnen verzichtet (Anwesenheitsverzicht).


II. Anwesenheit

(1) Dr. Mira Schoeneck – 600 Geschäftsanteile (60,00 %), in eigener Person

(2) Lina Habersaat – 400 Geschäftsanteile (40,00 %), in eigener Person

Anwesendes Stammkapital: EUR 1.000 (100,00 %). Die Versammlung ist beschlussfähig.

Als Gast nimmt für den Darlehensgeber Northstar Pre-Seed Partners GmbH & Co. KG Herr Henrik Brendelmann teil.


III. Tagesordnung

TOP 1: Bericht der Geschäftsführerin zur Wandlungserklärung der Northstar Pre-Seed Partners vom 22. Februar 2027 und zur geplanten Seed-Runde 2027.

TOP 2: Beschlussfassung über Kapitalerhöhung um EUR 66 von EUR 1.000 auf EUR 1.066 durch Ausgabe von 66 neuen Geschäftsanteilen mit einem Nennbetrag von je EUR 1,00.

TOP 3: Zulassung der Northstar Pre-Seed Partners GmbH & Co. KG zur Übernahme der neuen Geschäftsanteile.

TOP 4: Bezugsrechtsverzicht der Gesellschafterinnen.

TOP 5: Satzungsänderung in § 3 (Stammkapital) entsprechend der Kapitalerhöhung.

TOP 6: Beschluss über die Einlage des Differenzbetrages zwischen Wandlungssumme und Nennbetrag in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

TOP 7: Sonstiges.


IV. Beschlüsse

Zu TOP 2 (Kapitalerhöhung):

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, das Stammkapital der Gesellschaft um EUR 66 (in Worten: sechsundsechzig Euro) von EUR 1.000 (eintausend Euro) auf EUR 1.066 (eintausendsechsundsechzig Euro) zu erhöhen durch Ausgabe von 66 neuen Geschäftsanteilen Nr. 1.001 bis Nr. 1.066 mit einem Nennbetrag von je EUR 1,00.


Zu TOP 3 (Zulassung):

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, die Northstar Pre-Seed Partners GmbH & Co. KG zur Übernahme der neuen Geschäftsanteile Nr. 1.001 bis 1.066 zuzulassen. Übernahmeerklärung wird im unmittelbaren Anschluss zu UR-Nr. 0143/2027 notariell beurkundet.


Zu TOP 4 (Bezugsrechtsverzicht):

Dr. Mira Schoeneck und Lina Habersaat verzichten hiermit jeweils ausdrücklich auf ihre Bezugsrechte hinsichtlich der zu schaffenden 66 neuen Geschäftsanteile.


Zu TOP 5 (Satzungsänderung):

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig die Änderung von § 3 Abs. 1 der Satzung wie folgt:

„§ 3 Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.066,00 (eintausendsechsundsechzig Euro). Es ist eingeteilt in 1.066 Geschäftsanteile zu je EUR 1,00."


Zu TOP 6 (Kapitalrücklage):

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, dass die Northstar Pre-Seed Partners GmbH & Co. KG den Differenzbetrag zwischen der Wandlungssumme (EUR 261.541,67) und dem Nennbetrag der übernommenen Geschäftsanteile (EUR 66,00), mithin EUR 261.475,67, im Wege der Einlage in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB einbringt. Die hierfür erforderliche Sacheinlage- bzw. Verzichtsvereinbarung wird gesondert beurkundet (vgl. UR-Nr. 0144/2027).


Zu TOP 7 (Sonstiges): keine weiteren Beschlüsse.


V. Schlussfeststellung

Die Versammlung wird um 11:35 Uhr geschlossen. Die Beschlüsse zu TOP 2, 5 und (soweit beurkundungspflichtig) TOP 6 sind in der notariellen Niederschrift gemäß § 53 Abs. 2 GmbHG bzw. § 15 Abs. 4 GmbHG ausgewiesen.


Unterschriften

Berlin, 4. März 2027


_______________________________________

Dr. Mira Schoeneck (Versammlungsleitung und Geschäftsführerin)


_______________________________________

Lina Habersaat (Schriftführung)


_______________________________________

Notarin Dr. Eva Wendthusen (UR-Nr. 0142/2027 i.V.m. 0143 und 0144/2027)
