# GwG-Verdachtsfall und Entscheidungsvermerk

## Auslöser

- Akte:
- Datum:
- Bearbeiter:
- Auslösendes Dokument / Verhalten:
- Verdachtsmoment:
- Rechtsgebiet / Transaktion:

## Sofortmaßnahmen

- Bearbeitung pausiert:
- Berufsträger informiert:
- GwG-Verantwortliche informiert:
- Mandant nicht über Verdachtsprüfung informiert:
- Frist / Eilsache bewertet:
- goAML-Registrierung vorhanden:

## Prüfung

| Punkt | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Mittelherkunft |  |  |
| wirtschaftlich Berechtigte |  |  |
| PEP / Hochrisiko |  |  |
| Strohmann / Dritter |  |  |
| Immobilien-/Gesellschaftsbezug |  |  |
| ungewöhnliche Zahlung |  |  |
| Widersprüchliche Angaben |  |  |

## Entscheidung

- Mandat annehmen:
- Mandat ablehnen:
- verstärkte Sorgfalt:
- Verdachtsmeldung vorbereiten:
- Unstimmigkeitsmeldung vorbereiten:
- Begründung:
- Freigabe:

## Ablage

- Vermerk abgelegt:
- Zugriff beschränkt:
- Folge-Reminder:
