Betreff: AML/KYC Eskalation Musterholding - neuer Distributor und Zahlung über Dritte

Wir brauchen kurzfristig eine strukturierte Prüfung: Neuer Distributor in Südosteuropa, wirtschaftlich Berechtigter unklar, Zahlung kommt von einer anderen Gesellschaft, Screening zeigt PEP-ähnlichen Treffer, Vertrieb drängt auf Freigabe. Außerdem hat die Landesaufsicht Unterlagen zur Risikoanalyse angefordert.
