Von: aml-monitoring@deutsche-handelsbank.de
An: t.eckhardt@musterholding.de
CC: kontoservice@deutsche-handelsbank.de
Datum: Mi, 29.04.2026 09:14
Betreff: Rueckfrage gem. § 10 GwG zu Eingang vom 28.04.2026 (187.500,00 EUR)
Klassifizierung: Vertraulich / Bank-Mandant

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihrem Geschaeftskonto DE44 5004 0000 0517 8837 00 ist am 28.04.2026 ein
Betrag in Hoehe von 187.500,00 EUR von der Adriatic Commerce Ltd., Valletta,
Malta (IBAN MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLB 010) eingegangen.

Im Rahmen unseres Transaktionsmonitorings gem. § 25h KWG / § 10 GwG bitten wir
um folgende Angaben:

1. Vertragliche Grundlage des Zahlungseingangs (Lieferschein/Vertrag bitte als
   Kopie anbei)
2. Bestaetigung des wirtschaftlich Berechtigten der Adriatic Commerce Ltd.
3. Erlaeuterung der Drittpartei-Konstellation (Auftraggeber: Adriatic;
   Vertragspartner laut Ihrer Mitteilung: Danube Trade Solutions SRL, Bukarest)
4. Wirtschaftlicher Hintergrund / Plausibilitaet der Anzahlungshoehe

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass wir bis zur Klaerung gem. § 46 GwG zur
Aufschiebung von Transaktionen verpflichtet sein koennen.

Bitte Antwort bis 06.05.2026.

Mit freundlichen Gruessen
Anja Kruger
Stv. Geldwaeschebeauftragte
Deutsche Handelsbank AG
Kaiserstrasse 12, 60311 Frankfurt am Main
Tel +49 69 27 88 41 02
