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synced 2026-06-09 10:03:19 +00:00
Sharpen generic skill guidance
This commit is contained in:
Klotzkette
@@ -3,7 +3,6 @@ name: allgemein
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description: "Einstieg, Schnelltriage und Workflow-Routing im Geldwaeschepraevention AML KYC-Plugin. Fragt Rolle, Ziel, Fristen, Unterlagen, Risiken und Wunsch-Output ab, schlägt passende Spezial-Skills aus diesem Plugin vor und führt in einen klaren Arbeitsplan. Bei Dokument-Upload ohne Begleittext reagiert der Skill eigenständig: ordnet das Material, prüft Eil- und Fristenhinweise, routet in passende Spezial-Skills oder stellt genau eine gezielte Rückfrage."
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<!-- konvers-stil-v1 -->
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## Konversationsstil – konzis starten, schnell zum Dokument
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+7
-10
@@ -5,17 +5,14 @@ description: "Spezialfall Kryptotransaktionen und MiCA / Travel Rule: Identifizi
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# AML: Krypto Travel Rule
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## Aufgabe
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Spezialfall Kryptotransaktionen und MiCA / Travel Rule: Identifizierung Kryptowallets, Reisedatenuebermittlung, schwellenfreie Pflichten.
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## Spezialwissen: AML: Krypto Travel Rule
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- **Spezialgegenstand:** AML: Krypto Travel Rule / aml kryptotransaktionen mica spezial. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** CASP, AML, VO, EU, TFR, Art. 60, KWG, GwG, KYC, ID, EUR, Art. 59.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Normfokus und Praxis (Krypto-AML)
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- Rechtsgrundlagen: VO (EU) 2023/1113 Transfer of Funds Regulation (TFR) anwendbar seit 30.12.2024 — Travel-Rule-Pflichten für Krypto-Transfers; MiCAR-VO (EU) 2023/1114 Art. 60-83 für CASP-Pflichten; § 1 Abs. 28 KWG (Kryptowerte), § 2 Abs. 1 Nr. 17 GwG (Kryptowerteverwahrer als Verpflichteter), §§ 10 ff. GwG (KYC).
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- TFR-Pflichten ohne Schwelle: jeder CASP-zu-CASP-Transfer muss Begleitinformationen (Name Originator, Wallet-Adresse, Geburtsdatum oder Adresse oder Nationale ID/Steuer-ID/Verifizierungs-Code; Begünstigter analog). Bei selbst-gehosteten Wallets (Unhosted) ab 1 000 EUR pro Transfer zusätzlich Identifizierung des Wallet-Inhabers und Eigentumsnachweis (Signaturnachweis oder Verifikation Ownership).
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- CASP-Zulassung MiCAR (Art. 59 ff.): Verwahrung, Tausch Krypto-Fiat, Tausch Krypto-Krypto, Plattformbetrieb, Beratung, Portfolio-Management, Ordervermittlung. Übergangsphase national bis 30.12.2024 bzw. spätestens 1.7.2026 für Bestandsanbieter.
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- AML-Spezifika: § 15 GwG verstärkte Sorgfaltspflicht bei anonymisierten Adressen, Mixer-Transfers, Privacy Coins; FATF-Empfehlung 15 zu Virtual Assets; BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (Sonderteil Krypto) und Travel-Rule-Hinweise.
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- Praktiker-Tipp: Chain-Analytics-Integration (Chainalysis, Elliptic) für Risk-Score und Sanctions-Screening; Self-hosted-Wallet-Policy klar definieren (Whitelist-Ansatz, Pre-Funded mit Ownership-Proof); bei "missing information" (TFR Art. 7) Hold-Process binnen 5 Werktagen Klärung mit Counterparty-CASP, sonst Ablehnung; Verdachtsmeldung an FIU nach § 43 GwG bei substantiellem Verdacht (Mixer ≥ 5 %, Darknet, Ransomware-Treffer).
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Frage zu Beginn nur ab, was fuer den naechsten Schritt unverzichtbar ist. Wenn Material vorliegt, mit dem Material arbeiten und nur eine gezielte Rueckfrage stellen.
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1. **Rolle und Ziel:** Wer fragt, welche Rolle, welcher gewuenschte Output (Memo, Schriftsatz, Tabelle, Checkliste)?
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@@ -26,7 +23,7 @@ Frage zu Beginn nur ab, was fuer den naechsten Schritt unverzichtbar ist. Wenn M
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## Pruefraster
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Der Skill erwartet folgenden inhaltlichen Aufbau im Output:
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Der Output muss als verwertbares Arbeitsprodukt aufgebaut sein:
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1. **Sachverhalt fixieren** - streitige und unstreitige Tatsachen trennen, Lueckentafel.
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2. **Rechtliche Einordnung** - einschlaegige Normen, Rechtsprechung BGH/BVerfG/EuGH, Literatur.
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@@ -5,10 +5,14 @@ description: "Bauleiter KYC-Onboarding: Identifizierung natuerliche und juristis
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# AML: KYC-Onboarding
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## Aufgabe
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Bauleiter KYC-Onboarding: Identifizierung natuerliche und juristische Personen, wirtschaftlich Berechtigter, PEP-Pruefung, Sanktionslistenabgleich.
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## Spezialwissen: AML: KYC-Onboarding
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- **Spezialgegenstand:** AML: KYC-Onboarding / aml kyc onboarding bauleiter. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** KYC, PEP, AML.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Frage zu Beginn nur ab, was fuer den naechsten Schritt unverzichtbar ist. Wenn Material vorliegt, mit dem Material arbeiten und nur eine gezielte Rueckfrage stellen.
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1. **Rolle und Ziel:** Wer fragt, welche Rolle, welcher gewuenschte Output (Memo, Schriftsatz, Tabelle, Checkliste)?
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@@ -19,7 +23,7 @@ Frage zu Beginn nur ab, was fuer den naechsten Schritt unverzichtbar ist. Wenn M
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## Pruefraster
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Der Skill erwartet folgenden inhaltlichen Aufbau im Output:
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Der Output muss als verwertbares Arbeitsprodukt aufgebaut sein:
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1. **Sachverhalt fixieren** - streitige und unstreitige Tatsachen trennen, Lueckentafel.
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2. **Rechtliche Einordnung** - einschlaegige Normen, Rechtsprechung BGH/BVerfG/EuGH, Literatur.
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@@ -5,10 +5,14 @@ description: "Spezialfall Trade-Based-Money-Laundering: Over- und Underinvoicing
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# AML: Trade-Based
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## Aufgabe
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Spezialfall Trade-Based-Money-Laundering: Over- und Underinvoicing, mehrfache Rechnungsstellung, Phantomgueter.
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## Spezialwissen: AML: Trade-Based
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- **Spezialgegenstand:** AML: Trade-Based / aml trade based money laundering spezial. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Frage zu Beginn nur ab, was fuer den naechsten Schritt unverzichtbar ist. Wenn Material vorliegt, mit dem Material arbeiten und nur eine gezielte Rueckfrage stellen.
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1. **Rolle und Ziel:** Wer fragt, welche Rolle, welcher gewuenschte Output (Memo, Schriftsatz, Tabelle, Checkliste)?
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@@ -19,7 +23,7 @@ Frage zu Beginn nur ab, was fuer den naechsten Schritt unverzichtbar ist. Wenn M
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## Pruefraster
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Der Skill erwartet folgenden inhaltlichen Aufbau im Output:
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Der Output muss als verwertbares Arbeitsprodukt aufgebaut sein:
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1. **Sachverhalt fixieren** - streitige und unstreitige Tatsachen trennen, Lueckentafel.
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2. **Rechtliche Einordnung** - einschlaegige Normen, Rechtsprechung BGH/BVerfG/EuGH, Literatur.
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@@ -5,10 +5,14 @@ description: "Leitfaden Verdachtsmeldung an FIU: goAML, Schwellen, Tippoff-Verbo
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# AML: FIU-Verdachtsmeldung
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## Aufgabe
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Leitfaden Verdachtsmeldung an FIU: goAML, Schwellen, Tippoff-Verbot, Schutz der Mitarbeitenden.
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## Spezialwissen: AML: FIU-Verdachtsmeldung
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- **Spezialgegenstand:** AML: FIU-Verdachtsmeldung / aml verdachtsmeldung fiu leitfaden. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** FIU, AML, BGH, BVerfG.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Frage zu Beginn nur ab, was fuer den naechsten Schritt unverzichtbar ist. Wenn Material vorliegt, mit dem Material arbeiten und nur eine gezielte Rueckfrage stellen.
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1. **Rolle und Ziel:** Wer fragt, welche Rolle, welcher gewuenschte Output (Memo, Schriftsatz, Tabelle, Checkliste)?
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@@ -19,7 +23,7 @@ Frage zu Beginn nur ab, was fuer den naechsten Schritt unverzichtbar ist. Wenn M
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## Pruefraster
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Der Skill erwartet folgenden inhaltlichen Aufbau im Output:
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Der Output muss als verwertbares Arbeitsprodukt aufgebaut sein:
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1. **Sachverhalt fixieren** - streitige und unstreitige Tatsachen trennen, Lueckentafel.
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2. **Rechtliche Einordnung** - einschlaegige Normen, Rechtsprechung BGH/BVerfG/EuGH, Literatur.
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+6
-13
@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Awareness: Zahlen, Schwellenwerte und Berechnung im Plugin geldwae
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# Awareness: Zahlen, Schwellenwerte und Berechnung
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Zahlen, Schwellenwerte und Berechnung** im Themenfeld **Awareness**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Awareness: Zahlen, Schwellenwerte und Berechnung
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- **Spezialgegenstand:** Awareness: Zahlen, Schwellenwerte und Berechnung / spezial awareness zahlen schwellen und berechnung. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Awareness.
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- **Arbeitsfokus:** Zahlen, Schwellenwerte und Berechnung.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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+6
-13
@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Behoerdenverfahren: Schriftsatz-, Brief- und Memo-Bausteine im Plu
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# Behoerdenverfahren: Schriftsatz-, Brief- und Memo-Bausteine
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Schriftsatz-, Brief- und Memo-Bausteine** im Themenfeld **Behoerdenverfahren**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Behoerdenverfahren: Schriftsatz-, Brief- und Memo-Bausteine
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- **Spezialgegenstand:** Behoerdenverfahren: Schriftsatz-, Brief- und Memo-Bausteine / spezial behoerdenverfahren schriftsatz brief und memo bausteine. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Behoerdenverfahren.
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- **Arbeitsfokus:** Schriftsatz-, Brief- und Memo-Bausteine.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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+6
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@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Chronologie: Sonderfall und Edge-Case-Prüfung im Plugin geldwaesc
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# Chronologie: Sonderfall und Edge-Case-Prüfung
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Sonderfall und Edge-Case-Prüfung** im Themenfeld **Chronologie**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Chronologie: Sonderfall und Edge-Case-Prüfung
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- **Spezialgegenstand:** Chronologie: Sonderfall und Edge-Case-Prüfung / spezial chronologie sonderfall und edge case. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Chronologie.
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- **Arbeitsfokus:** Sonderfall und Edge-Case-Prüfung.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Geldwaesche: Verhandlung, Vergleich und Eskalation im Plugin geldw
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# Geldwaesche: Verhandlung, Vergleich und Eskalation
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Verhandlung, Vergleich und Eskalation** im Themenfeld **Geldwaesche**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Geldwaesche: Verhandlung, Vergleich und Eskalation
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- **Spezialgegenstand:** Geldwaesche: Verhandlung, Vergleich und Eskalation / spezial geldwaesche verhandlung vergleich und eskalation. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Geldwaesche.
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- **Arbeitsfokus:** Verhandlung, Vergleich und Eskalation.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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+6
-13
@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Geldwaeschepraevention: Erstprüfung, Rollenklärung und Mandatszi
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# Geldwaeschepraevention: Erstprüfung, Rollenklärung und Mandatsziel
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Erstprüfung, Rollenklärung und Mandatsziel** im Themenfeld **Geldwaeschepraevention**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Geldwaeschepraevention: Erstprüfung, Rollenklärung und Mandatsziel
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- **Spezialgegenstand:** Geldwaeschepraevention: Erstprüfung, Rollenklärung und Mandatsziel / spezial geldwaeschepraevention erstpruefung und mandatsziel. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Geldwaeschepraevention.
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- **Arbeitsfokus:** Erstprüfung, Rollenklärung und Mandatsziel.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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+6
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@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Goaml: Risikoampel, Gegenargumente und Verteidigungslinien im Plug
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# Goaml: Risikoampel, Gegenargumente und Verteidigungslinien
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Risikoampel, Gegenargumente und Verteidigungslinien** im Themenfeld **Goaml**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Goaml: Risikoampel, Gegenargumente und Verteidigungslinien
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- **Spezialgegenstand:** Goaml: Risikoampel, Gegenargumente und Verteidigungslinien / spezial goaml risikoampel und gegenargumente. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Goaml.
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- **Arbeitsfokus:** Risikoampel, Gegenargumente und Verteidigungslinien.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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+6
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@@ -5,28 +5,14 @@ description: "GwG: Tatbestandsmerkmale, Beweisfragen und Beleglage im Plugin gel
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# GwG: Tatbestandsmerkmale, Beweisfragen und Beleglage
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Tatbestandsmerkmale, Beweisfragen und Beleglage** im Themenfeld **GwG**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Normfokus und Praxis (Tatbestand und Beweislast)
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- Materieller Tatbestand: § 261 StGB Geldwäsche (Vortatkatalog nicht mehr erforderlich seit Reform 2021, "all-crime approach"); § 56 GwG Bußgeldnormen (KYC, Risikoanalyse, Aufzeichnungspflichten); Strafrecht parallel § 263 StGB Betrug, § 283 StGB Bankrott, § 370 AO Steuerhinterziehung als typische Vortaten.
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- Bußgeldrahmen § 56 Abs. 3 GwG: bis 5 Mio. EUR bei Banken oder bis 10 % des Gesamtumsatzes; doppelter wirtschaftlicher Vorteil; bei OWi-Anlässen Verfolgungsverjährung 3 Jahre (§ 31 OWiG).
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- Beweislast: für Verpflichteten zur ordnungsgemäßen Erfüllung der KYC/Sorgfaltspflichten — Dokumentationspflicht § 8 GwG (5 Jahre Aufbewahrung), Vier-Augen-Prinzip § 6 GwG. Bei strafrechtlicher Verfolgung Vorsatz/Leichtfertigkeit (§ 261 Abs. 6 StGB) — i. d. R. über Indizien (Red Flags, Abweichungen vom Kundenprofil, unzureichende Antworten).
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- Aufsichtsverfahren BaFin/Länderaufsicht: § 51 GwG (Auskunfts-/Vorlageverlangen), § 52 GwG (Sonderprüfung), § 56 GwG (Bußgeld); MaRisk und BAIT als Auslegungshilfen. AMLR/AMLD6 (VO/RL 2024/1624 ff.) ab 10.7.2027 mit Single Rulebook und AMLA als zentrale EU-Aufsicht.
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- Praktiker-Tipp: Vor jeder Aussage gegenüber Aufsicht oder Strafverfolgung Internal Investigation (forensische Akte, E-Mail-Review, Interviews); konsolidierter Sachverhaltsstand mit Belegmatrix Punkt-für-Punkt (Sachverhalt | Norm | Beleg | Bewertung); bei drohendem Bußgeld Kooperationsbonus durch Selbstanzeige § 47 OWiG iVm § 26 GwG (Bonusabschlag häufig 25-50 %).
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## Spezialwissen: GwG: Tatbestandsmerkmale, Beweisfragen und Beleglage
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- **Spezialgegenstand:** GwG: Tatbestandsmerkmale, Beweisfragen und Beleglage / spezial gwg tatbestand beweis und belege. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** GwG, AML, KYC, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** GwG.
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- **Arbeitsfokus:** Tatbestandsmerkmale, Beweisfragen und Beleglage.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Kommandocenter: Compliance-Dokumentation und Aktenvermerk im Plugi
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# Kommandocenter: Compliance-Dokumentation und Aktenvermerk
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Compliance-Dokumentation und Aktenvermerk** im Themenfeld **Kommandocenter**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Kommandocenter: Compliance-Dokumentation und Aktenvermerk
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- **Spezialgegenstand:** Kommandocenter: Compliance-Dokumentation und Aktenvermerk / spezial kommandocenter compliance dokumentation und akte. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Kommandocenter.
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- **Arbeitsfokus:** Compliance-Dokumentation und Aktenvermerk.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Livecheck: Red-Team und Qualitätskontrolle im Plugin geldwaeschep
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# Livecheck: Red-Team und Qualitätskontrolle
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Red-Team und Qualitätskontrolle** im Themenfeld **Livecheck**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Livecheck: Red-Team und Qualitätskontrolle
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- **Spezialgegenstand:** Livecheck: Red-Team und Qualitätskontrolle / spezial livecheck red team und qualitaetskontrolle. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Livecheck.
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- **Arbeitsfokus:** Red-Team und Qualitätskontrolle.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Rechtsquellen: Formular, Portal und Einreichungslogik im Plugin ge
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# Rechtsquellen: Formular, Portal und Einreichungslogik
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Formular, Portal und Einreichungslogik** im Themenfeld **Rechtsquellen**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Rechtsquellen: Formular, Portal und Einreichungslogik
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- **Spezialgegenstand:** Rechtsquellen: Formular, Portal und Einreichungslogik / spezial rechtsquellen formular portal und einreichung. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Rechtsquellen.
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- **Arbeitsfokus:** Formular, Portal und Einreichungslogik.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Risikoanalyse: Fristen, Form, Zuständigkeit und Rechtsweg im Plug
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# Risikoanalyse: Fristen, Form, Zuständigkeit und Rechtsweg
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Fristen, Form, Zuständigkeit und Rechtsweg** im Themenfeld **Risikoanalyse**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Risikoanalyse: Fristen, Form, Zuständigkeit und Rechtsweg
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- **Spezialgegenstand:** Risikoanalyse: Fristen, Form, Zuständigkeit und Rechtsweg / spezial risikoanalyse fristen form und zustaendigkeit. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Risikoanalyse.
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- **Arbeitsfokus:** Fristen, Form, Zuständigkeit und Rechtsweg.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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-13
@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Sanktionen: Dokumentenmatrix, Lückenliste und Nachforderung im Pl
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# Sanktionen: Dokumentenmatrix, Lückenliste und Nachforderung
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Dokumentenmatrix, Lückenliste und Nachforderung** im Themenfeld **Sanktionen**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Sanktionen: Dokumentenmatrix, Lückenliste und Nachforderung
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- **Spezialgegenstand:** Sanktionen: Dokumentenmatrix, Lückenliste und Nachforderung / spezial sanktionen dokumentenmatrix und lueckenliste. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Sanktionen.
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- **Arbeitsfokus:** Dokumentenmatrix, Lückenliste und Nachforderung.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Schulung: Livequellen- und Rechtsprechungscheck im Plugin geldwaes
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# Schulung: Livequellen- und Rechtsprechungscheck
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Livequellen- und Rechtsprechungscheck** im Themenfeld **Schulung**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Schulung: Livequellen- und Rechtsprechungscheck
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- **Spezialgegenstand:** Schulung: Livequellen- und Rechtsprechungscheck / spezial schulung livequellen und rechtsprechungscheck. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Schulung.
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- **Arbeitsfokus:** Livequellen- und Rechtsprechungscheck.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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+6
-13
@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Simulation: Mandantenkommunikation und Entscheidungsvorlage im Plu
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# Simulation: Mandantenkommunikation und Entscheidungsvorlage
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Mandantenkommunikation und Entscheidungsvorlage** im Themenfeld **Simulation**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Simulation: Mandantenkommunikation und Entscheidungsvorlage
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- **Spezialgegenstand:** Simulation: Mandantenkommunikation und Entscheidungsvorlage / spezial simulation mandantenkommunikation entscheidungsvorlage. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Simulation.
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- **Arbeitsfokus:** Mandantenkommunikation und Entscheidungsvorlage.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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-13
@@ -5,21 +5,14 @@ description: "Testlauf: Beweislast, Darlegungslast und Substantiierung im Plugin
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# Testlauf: Beweislast, Darlegungslast und Substantiierung
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Beweislast, Darlegungslast und Substantiierung** im Themenfeld **Testlauf**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Testlauf: Beweislast, Darlegungslast und Substantiierung
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- **Spezialgegenstand:** Testlauf: Beweislast, Darlegungslast und Substantiierung / spezial testlauf beweislast und darlegungslast. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Testlauf.
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- **Arbeitsfokus:** Beweislast, Darlegungslast und Substantiierung.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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# Transaktionsmonitoring: Internationaler Bezug und Schnittstellen
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Internationaler Bezug und Schnittstellen** im Themenfeld **Transaktionsmonitoring**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Transaktionsmonitoring: Internationaler Bezug und Schnittstellen
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- **Spezialgegenstand:** Transaktionsmonitoring: Internationaler Bezug und Schnittstellen / spezial transaktionsmonitoring international schnittstellen. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Transaktionsmonitoring.
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- **Arbeitsfokus:** Internationaler Bezug und Schnittstellen.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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# Transparenzregister: Behörden-, Gerichts- oder Registerweg
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Behörden-, Gerichts- oder Registerweg** im Themenfeld **Transparenzregister**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Transparenzregister: Behörden-, Gerichts- oder Registerweg
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- **Spezialgegenstand:** Transparenzregister: Behörden-, Gerichts- oder Registerweg / spezial transparenzregister behoerden gericht und registerweg. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Transparenzregister.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber?
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# Verdachtsmeldung: Mehrparteienkonflikt und Interessenmatrix
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## Aufgabe
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Dieser Skill ist ein konkreter Fachbaustein für `geldwaeschepraevention-aml-kyc`. Ausgangspunkt ist: Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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Er führt durch **Mehrparteienkonflikt und Interessenmatrix** im Themenfeld **Verdachtsmeldung**. Ziel ist nicht ein abstrakter Lexikontext, sondern ein belastbares Arbeitsprodukt für die nächste anwaltliche, behördliche, gerichtliche, organisatorische oder mandantenbezogene Entscheidung.
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## Spezialwissen: Verdachtsmeldung: Mehrparteienkonflikt und Interessenmatrix
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- **Spezialgegenstand:** Verdachtsmeldung: Mehrparteienkonflikt und Interessenmatrix / spezial verdachtsmeldung mehrparteien konflikt und interessen. Der Skill löst diese konkrete Lage und darf nicht in allgemeines Routing ausweichen.
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- **Normen-/Quellenanker:** AML, KYC, GwG, UBO, PEP, FIU.
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- **Entscheidende Weiche:** Aus dem Sachverhalt sind Tatbestandsmerkmal, Zuständigkeit, Frist, Beweislast, Ermessen/Wertung und Rechtsfolge getrennt herauszuarbeiten; offene Tatsachen werden als offen markiert.
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- **Arbeitsprodukt:** Erzeuge eine fallbezogene Matrix `Norm / Tatsache / Beleg / Gegenargument / Risiko / nächster Schritt` plus einen direkt verwendbaren Baustein für Vermerk, Schreiben, Antrag, Schriftsatz oder Entscheidungsvorlage.
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## Fachlicher Zuschnitt
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- **Thema:** Verdachtsmeldung.
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- **Arbeitsfokus:** Mehrparteienkonflikt und Interessenmatrix.
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- **Plugin-Rahmen:** Freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML, KYC, GwG-Risikoanalyse, UBO, PEP, Sanktionen, FIU/goAML, Transparenzregister und Behördenverfahren.
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- **Qualitätsanspruch:** Antworte nicht mit einer austauschbaren Standard-Checkliste. Nutze die Fachlogik dieses Plugins, benenne die konkret einschlägigen Normgruppen, Behörden, Register, Fristen, Dokumente oder Verfahrenshandlungen und trenne sichere Punkte von Live-Check-Bedarf.
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- **Eloquenz und Nutzen:** Führe die Nutzerin oder den Nutzer wie eine erfahrene Fachperson: kurze Orientierung, präzise Rückfragen, dann ein verwertbares Produkt mit Varianten, Gegenargumenten und nächstem Handgriff.
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## Kaltstart
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## Fallweichen
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Wenn Unterlagen vorhanden sind, arbeite zuerst aus den Unterlagen. Stelle nur Rückfragen, die die nächste Weiche verändern:
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