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Klotzkette
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Skill-Bodies and generated overviews cleaned up for v252. Validated frontmatter, plugin structure, testakten PDFs, release ZIP packaging, marketplace completeness, README coverage, and boilerplate scans.
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geldwaeschepraevention-aml-kyc
53 Skills · Stand v252.0.0
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So benutzt man einen Skill
Skills sind reine Markdown-Prompts und funktionieren in jedem Chatbot (ChatGPT, Mistral, Gemini, DeepSeek, Le Chat, ...).
[Markdown]oeffnet dieSKILL.mdim Browser. Inhalt mitStrg+A/Cmd+Akopieren und in den Chat einfuegen.[Raw .md]laedt die Datei direkt herunter. Als Anhang in den Chatbot ziehen oder Inhalt einfuegen.
Skills in diesem Plugin
| Skill | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
aml-kryptotransaktionen-mica-spezial |
Spezialfall Kryptotransaktionen und MiCA / Travel Rule: Identifizierung Kryptowallets, Reisedatenuebermittlung, schwellenfreie Pflichten. Pruefraster für CASP im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
aml-kyc-start-chronologie-fristen |
Einstieg, Schnelltriage und Fallrouting im Geldwaeschepraevention AML KYC-Plugin. Fragt Rolle, Ziel, Fristen, Unterlagen, Risiken und Wunsch-Output ab, schlägt passende Fachmodule aus diesem Plugin vor und führt in einen klaren Arbeitsplan. Bei Dokument-Upload ohne Begleittext... | Markdown · Raw .md |
aml-trade-based-money-laundering-spezial |
Spezialfall Trade-Based-Money-Laundering: Over- und Underinvoicing, mehrfache Rechnungsstellung, Phantomgueter. Pruefraster für Handelsfinanzierung im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
aml-verdachtsmeldung-fiu-leitfaden |
Leitfaden Verdachtsmeldung an FIU: goAML, Schwellen, Tippoff-Verbot, Schutz der Mitarbeitenden. Pruefraster für Geldwaeschebeauftragten im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
anschluss-routing |
Anschluss-Routing für Geldwäscheprävention AML/KYC: wählt den nächsten Spezial-Skill nach Engpass (Verdachtsmeldung unverzüglich § 43 GwG, KYC-Akte, Risk Assessment, Compliance-Manual), dokumentiert Router-Entscheidung mit Begründung. | Markdown · Raw .md |
awareness-zahlen-schwellen-und-berechnung |
Awareness: Zahlen, Schwellenwerte und Berechnung im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
behoerdenverfahren-schriftsatz-brief-und-memo-bausteine |
Behördenverfahren: Schriftsatz-, Brief- und Memo-Bausteine im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
dokumente-intake |
Dokumentenintake für Geldwäscheprävention AML/KYC: sortiert KYC-Akte, Risk Assessment, Compliance-Manual, prüft Datum, Absender, Frist und Beweiswert (Dokumente wirtschaftlich Berechtigter, Transaction Logs); markiert Lücken; berücksichtigt Mandatsgeheimnis § 43a BRAO. | Markdown · Raw .md |
einstieg-routing |
Einstieg, Triage und Routing für Geldwäscheprävention AML/KYC: ordnet Rolle (Verpflichteter (Bank, Anwalt, Notar), Kunde, FIU), markiert Frist (Verdachtsmeldung unverzüglich § 43 GwG), wählt Norm (GwG, FATF 40 Recommendations, EU-AMLD VI) und Zuständigkeit (FIU), leitet zum pa... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-audit-internal-datenqualitaet |
Interne Revision und Audit der AML/KYC-Kontrollen nach GwG. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder externer Prüfer will AML-Kontrollsystem auf Wirksamkeit prüfen. Normen § 4 GwG interne Sicherungsmassnahmen § 6 GwG Risikomanagement FATF-Empfehlungen BaFin-Rundschreiben. P... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-behoerdenverfahren |
Begleitung von Behördenverfahren BaFin-Prüfungen FIU-Nachfragen und Massnahmenbescheiden. Anwendungsfall Aufsichtsbehoerde hat Auskunftsersuchen gestellt oder Vor-Ort-Prüfung angekündigt. Normen § 51 GwG Aufsichtsrecht § 52 GwG Bußgelder § 43 GwG Verdachtsmeldepflicht BaFin-Me... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-bussgeld-reputation |
Strukturierung von Bußgeldriskien Geschäftsleiterhaftung und Reputationsschaeden bei GwG-Verstoessen. Anwendungsfall Bußgeldbescheid nach GwG ist eingegangen oder negative Berichterstattung droht. Normen § 52 GwG Bußgelder bis 5 Mio EUR oder 10 Prozent Jahresumsatz § 130 OWiG... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-datenqualitaet-register |
Prüft Datenqualitaet im KYC-System und Transparenzregister-Abgleich. Anwendungsfall KYC-Daten enthalten Dubletten fehlerhafte Schreibweisen oder unvollständige UBO-Daten. Normen § 11 GwG Identifizierungspflicht § 20 GwG Transparenzregister § 23a GwG Unstimmigkeitsmeldung. Prüf... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-gruppenweite-compliance |
Gruppenweite AML/KYC-Policies und Steuerung von Tochtergesellschaften und Dienstleistern. Anwendungsfall Muttergesellschaft will gruppenweite AML-Compliance sicherstellen und Tochtergesellschaften einbinden. Normen § 9 GwG Gruppenweite Pflichten § 25n KWG Auslagerung Art. 45 A... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-immobilien-gueterhaendler |
AML/KYC-Prüfung für Immobilienmakler Gueterhaendler Kunsthandel Edelmetalle und sonstige Nichtfinanzunternehmen. Anwendungsfall Makler oder Gueterhaendler will prüfen ob GwG-Pflichten bestehen und wie KYC-Prozesse auszugestalten sind. Normen § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG Immobilienmak... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister |
AML/KYC-Prüfung für Krypto-Assets Wallets Travel Rule und Zahlungsdienstleister. Anwendungsfall Krypto-Transaktion soll bewertet oder Krypto-Dienstleister muss KYC-Prozess aufsetzen. Normen § 2 Abs. 1 Nr. 10b GwG Kryptowertehandel Verordnung 2023/1113 Travel Rule MiCAR Art. 59... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister-kyc |
Kommandocenter für alle Geldwäsche- KYC- Sanktions- und Behördenfaelle vom Intake bis zum Massnahmenplan. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder Anwalt erhaelt neuen Fall und muss schnell den richtigen starten. Normen GwG gesamt § 43 GwG Verdachtsmeldung § 10 GwG Sorgfalt... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-kyc-onboarding |
KYC-Onboarding neuer Kunden mit Identifizierung Risikoklassifizierung und Freigabe nach GwG. Anwendungsfall neue Geschäftsbeziehung soll aufgenommen werden und GwG-Identifizierung muss durchgeführt werden. Normen §§ 10 11 GwG allgemeine Sorgfaltspflichten § 15 GwG verstaerkte... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-pep-hochrisikoland-risikoanalyse |
Verstaerkte KYC-Prüfung für PEP politisch exponierte Personen Hochrisikolaender und komplexe Strukturen nach GwG. Anwendungsfall Kunde ist PEP oder kommt aus Hochrisikoland und verstaerkte Sorgfaltspflichten greifen. Normen § 15 GwG verstaerkte Sorgfaltspflichten § 1 Abs. 12 G... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-risikoanalyse-unternehmen |
Risikobasierte AML/CFT-Risikoanalyse nach § 5 GwG für Verpflichtete. Anwendungsfall Unternehmen muss gesetzlich vorgeschriebene Risikoanalyse erstellen oder aktualisieren. Normen § 5 GwG Risikoanalyse § 6 GwG interne Sicherungsmassnahmen FATF-Empfehlungen BaFin-AuA. Prüfraster... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-sanktionsscreening |
Sanktionsscreening von Kunden Transaktionen und Beteiligten gegen EU-US- und UN-Sanktionslisten. Anwendungsfall neues Geschäft soll abgeschlossen oder Transaktion freigegeben werden. Normen EU-Verordnungen 2580/2001 881/2002 Russland-VO 833/2014 269/2014 OFAC-SDN-Liste. Prüfra... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-schulung-awareness |
Zielgruppengerechte AML/KYC-Schulungen und Awareness-Massnahmen nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG. Anwendungsfall jaehrliche Pflichtschulung muss durchgeführt oder neue Mitarbeiter eingearbeitet werden. Normen § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG Schulungspflicht BaFin-Mindestanforderungen FATF-Empfe... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-sicherungsmassnahmen-simulation |
Aufbau und Haertung interner Sicherungsmassnahmen ICP nach § 6 GwG. Anwendungsfall Verpflichteter muss ICP aufbauen oder bestehendes Kontrollsystem verbessern. Normen § 4 GwG Bestellung GwG-Beauftragter § 6 GwG interne Massnahmen § 7 GwG Gruppen-Compliance BaFin-Auslegungs- un... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-simulation-testlauf |
Simulation eines Compliance-Arbeitstags mit Onboarding Alerts Verdachtsprüfung und Behördenfragen. Anwendungsfall Team will GwG-Workflows trainieren oder Plugin demonstrieren. Deckt Onboarding Alert UBO-Luecke Sanktionshit Verdachtsprüfung Schulung und Behördenfrage ab. Output... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-transaktionsmonitoring |
Erkennung auffälliger Transaktionsmuster und Red-Flags im Zahlungsverkehr nach GwG. Anwendungsfall Bank oder Zahlungsdienstleister will Transaktion auf Geldwäscherisiko prüfen. Normen § 10 Abs. 1 Nr. 5 GwG Transaktionsmonitoring § 43 GwG Verdachtsmeldepflicht FATF-Guidance Typ... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-transaktionsstopp-freeze |
Transaktionsstopp Kontoeinfrierung und Nichtdurchführung bei Sanktions- oder Verdachtstreffer. Anwendungsfall Transaktion muss gestoppt oder Konto eingefroren werden weil Sanktionstreffer oder konkreter Verdacht vorliegt. Normen § 40 GwG Nichtdurchführung § 5 AWG Embargo-Befol... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-transparenzregister |
Transparenzregister-Einsicht Abgleich und Unstimmigkeitsmeldung nach GwG. Anwendungsfall wirtschaftlich Berechtigte muessen im Transparenzregister geprüft oder Unstimmigkeit gemeldet werden. Normen § 20 GwG Meldepflicht § 23 GwG Einsichtnahme § 23a GwG Unstimmigkeitsmeldung §... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-ubo-wirtschaftlich-berechtigte |
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter UBO Kontrollketten und Trust-Stiftungsstrukturen nach GwG. Anwendungsfall neue Geschäftsbeziehung mit Unternehmen und wirtschaftlich Berechtigte muessen identifiziert werden. Normen § 3 GwG wirtschaftlich Berechtigter § 11 GwG Identifizie... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-verdachtsmeldung-verpflichteten |
Vorbereitung und Einreichung von Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG über goAML-Portal an die FIU. Anwendungsfall Sachverhalt mit Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ist festgestellt und Meldung muss erstattet werden. Normen § 43 GwG Meldepflicht § 44 GwG Meldein... | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-verhandlung-vergleich-und-eskalation |
Geldwaesche: Verhandlung, Vergleich und Eskalation im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
geldwaesche-verpflichteten-check |
Prüft ob und in welcher Rolle ein Unternehmen oder Berufsstraeger nach GwG verpflichtet ist. Anwendungsfall Unternehmen oder Kanzlei will wissen ob GwG-Pflichten bestehen und welche Konsequenzen das hat. Normen § 2 GwG Verpflichtetenkatalog § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG Rechtsanwaelte... | Markdown · Raw .md |
geldwaeschepraevention-erstpruefung-und-mandatsziel |
Geldwaeschepraevention: Erstprüfung, Rollenklärung und Mandatsziel im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
goaml-gwg-spezial-kommandocenter |
Goaml: Risikoampel, Gegenargumente und Verteidigungslinien im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
gwg-tatbestand-beweis-und-belege |
GwG: Tatbestandsmerkmale, Beweisfragen und Beleglage im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
kommandocenter-compliance-dokumentation-und-akte |
Kommandocenter: Compliance-Dokumentation und Aktenvermerk im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
livecheck-red-risikoanalyse |
Livecheck: Red-Team und Qualitätskontrolle im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
onboarding-bauleiter-trade-based |
Bauleiter KYC-Onboarding: Identifizierung natuerliche und juristische Personen, wirtschaftlich Berechtigter, PEP-Pruefung, Sanktionslistenabgleich. Pruefraster für Verpflichtete im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
output-waehlen |
Output-Wahl für Geldwäscheprävention AML/KYC: stimmt Adressat (Verpflichteter (Bank, Anwalt, Notar), Kunde, FIU), Frist (Verdachtsmeldung unverzüglich § 43 GwG) und Form auf den Zweck ab — typische Outputs: KYC-Dossier, SAR-Entwurf, Risikoklassifizierung. | Markdown · Raw .md |
quellen-livecheck |
Quellen-Live-Check für Geldwäscheprävention AML/KYC: prüft Normen (GwG, FATF 40 Recommendations, EU-AMLD VI) gegen amtliche Datenbank, Rechtsprechung mit Gericht-Datum-Az-Rn; nutzt FIU und Quellenhygiene nach references/quellenhygiene.md. | Markdown · Raw .md |
rechtsquellen |
Rechtsquellen: Quellenprüfung; Formular, Portal und Einreichungslogik: Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert. | Markdown · Raw .md |
risikoanalyse-geldwaesche-bussgeld |
Risikoanalyse: Fristen, Form, Zuständigkeit und Rechtsweg im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
risikoanalyse-und-verdachtsmeldeweiche |
GwG-Risikoanalyse und Verdachtsmeldeweiche: führt schnell durch Sachverhalt, Rechtsgrundlagen, Belege, Risiken und erzeugt einen verwertbaren nächsten Output im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
sanktionen-geldwaesche-gruppenweite-aml |
Sanktionen: Dokumentenmatrix, Lückenliste und Nachforderung im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
schulung-quellenkarte |
Schulung Quellenkarte: Quellenprüfung; Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert. | Markdown · Raw .md |
simulation-mandantenkommunikation-entscheidungsvorlage |
Simulation: Mandantenkommunikation und Entscheidungsvorlage im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
sonderfall-edge-geldwaesche |
Chronologie: Sonderfall und Edge-Case-Prüfung im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
testlauf-beweislast-transaktionsmonitoring |
Testlauf: Beweislast, Darlegungslast und Substantiierung im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
transaktionsmonitoring-international-schnittstellen |
Transaktionsmonitoring: Internationaler Bezug und Schnittstellen im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
transparenzregister-behoerden-gericht-und-registerweg |
Transparenzregister: Behörden-, Gerichts- oder Registerweg im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
unterlagen-luecken |
Lücken- und Beschaffungsliste für Geldwäscheprävention AML/KYC: trennt fehlende Tatsachen von fehlenden Belegen (KYC-Akte, Risk Assessment, Compliance-Manual), nennt pro Lücke Beweisthema, Beschaffungsweg (FIU), Frist und Ersatznachweis. | Markdown · Raw .md |
verdachtsmeldung-interessen |
Verdachtsmeldung Interessen im Plugin Geldwaeschepraevention Aml Kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
workflow-chronologie-und-belegmatrix |
Chronologie und Belegmatrix: macht aus unordentlichem Material eine Timeline mit Belegstellen und offenen Widersprüchen im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |
workflow-fristen-und-risikoampel |
Fristen- und Risikoampel: macht eine Sofortampel für Frist, Zuständigkeit, Haftung, Eilbedarf und fehlende Unterlagen im Geldwaeschepraevention Aml Kyc. | Markdown · Raw .md |