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KlotzketteAkte: Grossbankrott und Zeugenstreit — Mehrere Deliktszweige, Pellbach Logistik & Spedition GmbH, LG Koeln
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| Was | Format | Quelle |
|---|---|---|
| Gesamt-PDF (alles in einer Datei, 220 KB) | gesamt-pdf/grossbankrott-und-zeugenstreit-mehrere-deliktszweige-vellbruck-koeln_gesamt.pdf |
|
| Akten-ZIP (alle Einzeldateien) | ZIP | testakte-grossbankrott-und-zeugenstreit-mehrere-deliktszweige-vellbruck-koeln.zip |
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Arbeitsakte. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen, Unternehmen, IBANs und sonstigen Details sind fiktiv und anonymisiert. Keine der genannten Personen oder Firmen existiert in der Realitaet. Die Akte gehoert fachlich zum Plugin fachanwalt-strafrecht.
Diese Akte demonstriert eine komplexe Wirtschaftsstrafsache aus Verteidiger-Perspektive mit besonderem Schwerpunkt auf:
- Bankrott (§ 283 I Nr. 1, 5, 8 StGB), Insolvenzverschleppung (§ 15a InsO), Untreue (§ 266 StGB), Vorenthalten Arbeitgeberanteile (§ 266a StGB), Steuerhinterziehung (§ 370 AO), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Verdacht der Geldwaesche (§ 261 StGB).
- Aussagepsychologische Begutachtung der Hauptbelastungszeugin (Hypothesen-gegen-Hypothesen-Methode; Realkennzeichen nach Steller/Koehnken; Konstanzanalyse).
- Kriminologische Rückfallprognose (Verteidigerargument für milde Strafe und Aussetzung).
- Untersuchungshaft und Haftprüfung (§§ 117, 121 StPO).
- Pflichtverteidiger-Beiordnung (§§ 140, 141 StPO).
- Verständigung (§ 257c StPO) mit Teilfreispruch-Strategie.
Kurzbild
- Beschuldigter / Mandant: Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher, geb. 18.10.1971 in Koeln, deutscher Staatsangehöriger, Geschäftsführer der Pellbach Logistik & Spedition GmbH mit Sitz Koeln, Standorten Bottrop, Stuttgart und Wroclaw (Polen).
- Anschrift Mandant: Sankt-Vither Strasse 41, 50937 Koeln. Aktuell JVA Koeln-Ossendorf, Rochusstrasse 350.
- Aktenzeichen:
- LG Koeln Wirtschaftsstrafkammer: 117 KLs 14/26
- StA Koeln (Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen): 122 Js 884/25
- Haftbefehl AG Koeln: 502 Gs 4881/26
- Verteidigerin: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger, Fachanwältin für Strafrecht, Kanzlei Vellbruck Strafverteidigung Koeln, Hahnenstrasse 22, 50667 Koeln.
- Staatsanwaltschaft: Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen Koeln, OSchA Schamoni-Wieselburg.
- U-Haft: seit 12.05.2026, JVA Koeln-Ossendorf. Haftgründe: Verdunkelungsgefahr (Auslandstochter Wroclaw) und Fluchtgefahr.
- Vorwürfe (Anklageschrift-Entwurf der StA, Stand 27.05.2026):
| § | Delikt | Tatzeitraum / Volumen |
|---|---|---|
| § 15a InsO | Insolvenzverschleppung | Antragspflicht ab 12.01.2025, Antrag erst 09.03.2025 (8 Wochen statt 3 Wochen) |
| § 283 I Nr. 1, 5, 8 StGB | Bankrott (Verheimlichen, Buchführung, Vermögensschmälerung) | 4. Quartal 2024 bis 1. Quartal 2025 |
| § 266 StGB | Untreue (Privatentnahmen in der Krise) | 11/2024 bis 02/2025, ca. 412.000 EUR |
| § 266a StGB | Vorenthalten Arbeitgeberanteile (Löhne / SV-Beiträge) | 11/2024 bis 02/2025, ca. 187.000 EUR |
| § 370 AO | Steuerhinterziehung (USt-Voranmeldungen) | VAZ 09/2024 bis 02/2025, ca. 246.000 EUR |
| § 264 StGB | Subventionsbetrug (KfW-Coronahilfe Q4 2022) | Antrag 11/2022, ca. 320.000 EUR |
| § 261 StGB | Geldwaesche (Verdacht, Auslandszahlungen Wroclaw) | 2023 bis 2025, Volumen prozessgegenstaendlich offen |
- Schadensvolumen gesamt (StA): ca. 1.165.000 EUR sicher beziffert + 320.000 EUR Subventionsbetrug. Geldwäschevolumen offen.
- Hauptbelastungszeugin: Mira Quasthoff, geb. 19.03.1989, ehemalige Buchhalterin der Pellbach Logistik & Spedition GmbH, Anschrift Koeln-Ehrenfeld. Belastend ausgesagt zu Bankrott, Untreue, Subventionsbetrug.
- Brisante Punkte:
- Zwei Vernehmungen Quasthoff mit divergierenden Daten/Sequenzen.
- Vorgeschichte: Pellbach hat Quasthoff im November 2024 wegen Verdachts auf Spesenmanipulation gemahnt (mind. arbeitsrechtliche Konsequenzen angedroht). Daraus ergibt sich Motivvermutung für Falschbelastung.
- Realkennzeichendichte der Aussagen unklar; in V2 weitgehend chronologisch ohne Detail-Originalität.
- Verteidigung beantragt aussagepsychologisches Sachverstaendigengutachten (§ 244 III StPO).
Konfliktthemen
Diese Akte zeigt vier Konfliktfronten im Strafverfahren:
- Aussagepsychologische Front — Glaubhaftigkeit der Belastungsaussage Quasthoff vs. Falschbelastungsmotiv. Methodisch: Hypothesen-gegen-Hypothesen, Konstanzanalyse, Realkennzeichen (Steller/Koehnken), Genese der Aussage. Vgl. BGH staend. Rspr. zur aussagepsychologischen Begutachtung (1 StR 618/98, BGHSt 45, 164; Verifikation in amtlicher Quelle vor Zitat).
- Wirtschaftsstrafrechtliche Front — Bankrott, § 15a InsO, Untreue. Schwierige Abgrenzung zwischen objektiver Insolvenzreife und subjektiver Kenntnis. Faktische Geschäftsführer-Problematik (§ 14 StGB) bei Mit-Gesellschafterin Frau Pellbach-Eisenacher.
- Steuerstrafrechtliche Front — Steuerhinterziehung VAZ-USt, Subventionsbetrug KfW. Verteidigung: Beraterverschulden (Steuerberater Engelmeier) und Schutzschriften-Strategie wegen § 371 AO.
- Untersuchungshaft / Haftprüfung — drei Wochen U-Haft, Haftprüfung und Haftbeschwerde laufen. Pflichtverteidiger-Beiordnung wegen Schwere der Tat und Untersuchungshaft (§ 140 I Nr. 4, Nr. 5 StPO).
Aktenstücke
| Nr. | Datei | Inhalt |
|---|---|---|
| 00 | 00_aktenuebersicht.md |
Lese-Reihenfolge, Fristen-Kalender, Verfahrensstand |
| 01 | 01_mandatsnotiz_erstgespraech.md |
Erstgespräch 13.05.2026 JVA Koeln-Ossendorf — Mandantenangaben, Strategie |
| 02 | 02_haftbefehl_ag_koeln_12_05_2026.md |
Haftbefehl AG Koeln (502 Gs 4881/26) vom 12.05.2026 |
| 03 | 03_durchsuchungsbeschluss_und_protokoll.md |
Durchsuchungsbeschluss vom 12.05.2026 + Durchsuchungsprotokoll Pellbach-Privat / Geschäftsräume |
| 04 | 04_anklageschrift_entwurf.md |
Anklageschrift-Entwurf StA Koeln (Stand 27.05.2026, noch nicht eröffnet, Vor-Eröffnung) |
| 05 | 05_verteidiger_aktenuebersicht.md |
Verteidiger-interne Aktenübersicht, Bänder I bis IX |
| 06 | 06_aktenauszug_zeugenvernehmung_quasthoff_01.md |
Aktenauszug 1. Vernehmung Mira Quasthoff, KPI Koeln, 18.03.2026 |
| 07 | 07_aktenauszug_zeugenvernehmung_quasthoff_02.md |
Aktenauszug 2. Vernehmung Mira Quasthoff, StA Koeln, 14.04.2026 (mit Inkonsistenzen) |
| 08 | 08_aussagepsychologische_analyse_quasthoff_entwurf.md |
Aussagepsychologische Vor-Analyse Quasthoff (intern Verteidigung) |
| 09 | 09_haftpruefungsantrag_und_haftbeschwerde.md |
Haftprüfungsantrag § 117 StPO + Haftbeschwerde § 304 StPO |
| 10 | 10_schutzschrift_entwurf.md |
Schutzschrift-Entwurf vor Eröffnungsbeschluss (intern) |
| 11 | 11_buchhaltung_jahresabschluss_2024.md |
Auszug Jahresabschluss 2024 (Bilanz, GuV-Kerngroessen, Sanierungs-LFR) |
| 12 | 12_betriebspruefung_finanzamt_koeln_notiz.md |
Notiz Betriebspruefung Finanzamt Koeln Mitte, Prüfungsergebnis 02/2026 |
| 13 | 13_insolvenzantrag_und_eroeffnungsbeschluss.md |
Insolvenzantrag 09.03.2025 (Eigenantrag) + Eröffnungsbeschluss AG Koeln 17.04.2025 |
| 14 | 14_kfw_coronahilfe_antrag_und_bescheid.md |
KfW-Coronahilfeantrag 11/2022 + Bescheid 12/2022 (Subventionsbetrug-Komplex) |
| 15 | 15_email_konvolut_buchhalterin_quasthoff.md |
E-Mail-Konvolut Pellbach <-> Quasthoff, 10/2024 bis 02/2025 — Spesen-Komplex |
| 16 | 16_chat_export_pellbach_und_gattin.md |
Chat-Export (Signal) Pellbach <-> Ehefrau Frieda, 12/2024 bis 03/2025 |
| 17 | 17_betriebsrat_mahnschreiben_loehne.md |
Mahnschreiben Betriebsrat (Löhne Q4/2024 + Q1/2025) |
| 18 | 18_kontobewegungen_wroclaw_2024_2025.md |
Beschreibung Kontobewegungen Wroclaw-Tochter 2024-2025 |
| 19 | 19_kriminologie_rueckfallprognose_pellbach_notiz.md |
Interne Notiz Verteidigung — kriminologische Rückfallprognose |
| 20 | 20_pflichtverteidiger_beiordnung_140_141_stpo.md |
Antrag auf Pflichtverteidiger-Beiordnung §§ 140, 141 StPO |
| 21 | 21_verstaendigungsversuch-257c-stpo-protokoll.md |
Protokoll Verständigungsversuch § 257c StPO |
| 22 | 22_hilfsbeweisantrag_aussagepsy_gutachten.md |
Hilfsbeweisantrag § 244 III StPO — aussagepsychologisches SV-Gutachten Quasthoff |
| 23 | 23_einlassung_entwurf_pellbach.md |
Einlassungs-Entwurf Pellbach (intern) |
| 24 | 24_strafzumessungserwaegungen_46_stgb.md |
Strafzumessungserwaegungen § 46 StGB |
| 25 | 25_plaedoyer_entwurf_freispruch_einzelpunkte.md |
Plädoyer-Entwurf — Freispruchsantrag für Einzelpunkte |
| 26 | 26_pressestrategie_mandantenmitteilung.md |
Pressestrategie / Mandantenmitteilung |
Anhänge
E-Mails (eml/)
| Datei | Inhalt |
|---|---|
eml/01_pellbach_an_quasthoff_spesen_2024_11_03.eml |
Pellbach an Quasthoff, Spesen-Klarstellung Maternushof, 03.11.2024 |
eml/02_quasthoff_an_pellbach_widerspruch_2024_11_07.eml |
Quasthoff an Pellbach, Widerspruch gegen Personalakte-Vermerk, 07.11.2024 |
eml/03_steuerberater_engelmeier_warnung_2024_12_18.eml |
Engelmeier an Pellbach, Warnung Insolvenzantragspflicht, 18.12.2024 |
eml/04_pellbach_an_kfw_klarstellung_2022_11_24.eml |
Pellbach an KfW, Klarstellung Q3-Umsatzzahlen, 24.11.2022 |
eml/05_vellbruck_an_sta_akteneinsicht_2026_05_14.eml |
Vellbruck an StA Koeln, Akteneinsichtsantrag § 147 StPO, 14.05.2026 |
Tabellen (tabellen/)
| Datei | Inhalt |
|---|---|
tabellen/zahlungsmatrix_loehne_sv_q4_2024_q1_2025.csv |
Löhne / SV-Beiträge Pellbach Logistik & Spedition GmbH, Q4/2024 bis Q1/2025 |
tabellen/privatentnahmen_pellbach_2024_2025.csv |
Privatentnahmen Bargeldabhebungen Pellbach 2024-2025 inkl. Rückführung Insolvenzmasse |
tabellen/zeugenmatrix_quasthoff_vs_aktenstand.csv |
Vergleichsmatrix Quasthoff V1/V2 vs. Aktenstand |
Bilder (bilder/, Metadatenbeschreibungen)
| Datei | Inhalt |
|---|---|
bilder/beweismittel_001_geschaeftspapier_pellbach_metadaten.md |
Sicherstellung Privatschreibtisch Pellbach |
bilder/beweismittel_002_lagerhalle_bottrop_metadaten.md |
Lagerhalle Bottrop, Inventar-Diskrepanz, Edelweiss-Schild |
Querverweise auf Skills (insb. neue strafrecht-spezial-*)
Diese Akte demonstriert besonders folgende Skills aus dem Plugin fachanwalt-strafrecht:
| Skill | Aktenstücke | Demonstration |
|---|---|---|
strafrecht-spezial-bankrott-283-stgb |
04, 05, 10, 11, 13, 23 | Tatbestandsalternativen Nr. 1 (Beiseiteschaffen), Nr. 5 (Buchführung), Nr. 8 (grob wirtschaftswidriges Verhalten); Krise als objektive Bedingung. |
strafrecht-spezial-besonders-schwerer-bankrott-283a-stgb |
04, 10, 24 | Pruefung der besonderen Schwere (vermoegensbezogen) — nur Hilfserwägung. |
strafrecht-spezial-insolvenzverschleppung-15a-inso |
04, 11, 13, 23 | 3-Wochen-Frist, Antragspflicht, subjektive Kenntnis Insolvenzreife; faktischer Geschäftsführer (§ 14 StGB). |
strafrecht-spezial-untreue-266-stgb-grundtatbestand |
04, 05, 10, 16, 23 | Treubruchstatbestand, Vermögensbetreuungspflicht GF gegenüber GmbH; Privatentnahmen in der Krise. |
strafrecht-spezial-untreue-schaden-und-bezifferbarkeit |
04, 11, 23 | Schaden i.S.d. § 266 StGB, Liquiditätsschaden vs. Substanzschaden, Bezifferungspflicht. |
strafrecht-spezial-vorenthalten-arbeitgeberanteile-266a-stgb |
04, 17, 23 | Fälligkeitsregel SV, Beitragsmonate, Unterscheidung Arbeitgeber- / Arbeitnehmeranteile. |
strafrecht-spezial-steuerstrafrecht-370-ao-steuerhinterziehung |
04, 12, 23 | USt-Voranmeldungen, Hinterziehungsbetrag, Beraterverschulden. |
strafrecht-spezial-subventionsbetrug-264-stgb |
04, 14, 23 | Subventionserheblichkeit Coronahilfe; Selbstanzeigeproblematik. |
strafrecht-spezial-geldwaesche-261-stgb-neu-2021 |
04, 18, 23 | Vortat-Frage (alle 7 Vorwürfe geeignet?); Tatbestandsausschluss "Selbstgeldwäsche" geklärt. |
strafrecht-spezial-faktische-geschaeftsfuehrer |
04, 11, 16, 23 | Pruefung faktische GF-Stellung Frau Pellbach-Eisenacher (Mit-Gesellschafterin). |
strafrecht-spezial-glaeubigerbeguenstigung-283c-stgb |
11, 13 | Negativabgrenzung gegen § 283c StGB (Gläubigerbegünstigung). |
strafrecht-spezial-konkursrechtliche-anfechtungsbezuege |
13 | Bezug zu insolvenzanfechtungsrechtlicher Parallelität. |
strafrecht-spezial-bankrott-strafzumessung-und-vermoegensabschoepfung |
24 | Strafzumessung Bankrott + Vermögensabschöpfung (§§ 73 ff. StGB). |
strafrecht-spezial-aussagepsychologie-bgh-grundsaetze |
08, 22 | BGH-Linie zur aussagepsychologischen Begutachtung. |
strafrecht-spezial-aussagepsychologie-realkennzeichen |
08, 22 | Realkennzeichen Steller/Koehnken. |
strafrecht-spezial-aussagepsychologie-konstanzanalyse |
08, 22 | Konstanzanalyse V1 vs. V2 Quasthoff. |
strafrecht-spezial-aussagepsychologie-glaubhaftigkeit-vs-glaubwuerdigkeit |
08, 22 | Trennung Aussage <-> Person. |
strafrecht-spezial-aussagepsychologie-mehrfach-vernommene-zeugen |
08 | Mehrfachvernehmung mit Inkonsistenz-Risiko. |
strafrecht-spezial-aussagepsychologie-gutachten-anforderungen |
22 | Methodische Anforderungen Sachverstaendigengutachten. |
strafrecht-spezial-aussagepsychologie-vernehmungsfehler-falschgestaendnis |
06, 07, 08 | Vernehmungsfehler in V2 (Suggestion durch Vorhalt). |
strafrecht-spezial-aussagepsychologie-staatsanwaltschaft-replik |
08, 22 | Antizipation StA-Erwiderung. |
strafrecht-spezial-kriminologie-rueckfallprognose |
19, 24 | Rückfallprognose Verteidigersicht. |
strafrecht-spezial-kriminologie-tatdynamik-und-modus-operandi |
19 | Tatdynamik (Krise => Tatentschluss). |
fachanwalt-strafrecht-untersuchungshaft-haftpruefung |
02, 09 | Haftprüfung, Haftbeschwerde. |
fachanwalt-strafrecht-verstaendigung-257c-toa-46a |
21 | Verständigungsversuch. |
fachanwalt-strafrecht-einlassung-vorbereiten |
23 | Einlassung Angeklagter. |
fachanwalt-strafrecht-akteneinsicht-beantragen |
eml/05 | § 147 StPO. |
fachanwalt-strafrecht-wahlverteidiger-mandat |
01 | Erstgespräch / Wahlmandat. |
plaedoyer-vorbereitung-strafverteidigung |
25 | Plädoyer-Aufbau. |
Verfahrensstand
Stichtag dieser Akte: 1. Juni 2026 Mandatsannahme: 13. Mai 2026 (Erstgespräch JVA)
| Verfahrensstrang | Status |
|---|---|
| Untersuchungshaft | Seit 12.05.2026, JVA Koeln-Ossendorf; 3 Wochen vergangen, Haftprüfung beantragt |
| Akteneinsicht | Antrag § 147 StPO gestellt 14.05.2026; vollständige Akteneinsicht in 9 Bänder + Asservatenverzeichnis erwartet |
| Anklageschrift | Entwurf der StA Stand 27.05.2026; noch nicht zugestellt (Anhörung § 33 StPO läuft) |
| Pflichtverteidiger-Beiordnung | Antrag §§ 140 I Nr. 4, 5, 141 StPO gestellt 13.05.2026 |
| Haftprüfung / Haftbeschwerde | Antrag eingereicht 22.05.2026, Termin LG Koeln 04.06.2026 |
| Verständigung § 257c StPO | Vorgespräch mit OSchA Schamoni-Wieselburg am 26.05.2026 (kein Konsens) |
| Aussagepsychologisches Gutachten | Hilfsbeweisantrag in Vorbereitung (Einreichung mit Anklage-Eröffnung) |
| Insolvenzverfahren | Eröffnet 17.04.2025 (parallel zivilrechtlich), Insolvenzverwalter RA Wagner-Hieronymi |
| Steuerstrafverfahren (parallel) | Verbunden mit Hauptverfahren gem. § 386 AO; Selbstanzeige-Pruefung negativ |
Lese-Reihenfolge
Empfohlene Lese-Reihenfolge für Verteidiger / Prüfer:
00_aktenuebersicht.md(Fristen, Personen, Stand)01_mandatsnotiz_erstgespraech.md(Mandantenangaben)02_haftbefehl_ag_koeln_12_05_2026.md(Vorwurfsbeschreibung amtlich)04_anklageschrift_entwurf.md(vollständige Vorwürfe)06_aktenauszug_zeugenvernehmung_quasthoff_01.mdund07_aktenauszug_zeugenvernehmung_quasthoff_02.md(Belastungsbasis)08_aussagepsychologische_analyse_quasthoff_entwurf.md(Verteidigeranalyse)09_haftpruefungsantrag_und_haftbeschwerde.md(laufende Sache)10_schutzschrift_entwurf.md(Gesamtgegenwehr)22_hilfsbeweisantrag_aussagepsy_gutachten.md25_plaedoyer_entwurf_freispruch_einzelpunkte.md