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KlotzketteAkte: Wirtschaftsstrafsache Bankert — U-Haft, Betrug, Steuerhinterziehung, LG Frankfurt
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| Was | Format | Quelle |
|---|---|---|
| Gesamt-PDF (alles in einer Datei, 364 KB) | gesamt-pdf/wirtschaftsstrafsache-uhaft-bankert-frankfurt_gesamt.pdf |
|
| Akten-ZIP (alle Einzeldateien) | ZIP | testakte-wirtschaftsstrafsache-uhaft-bankert-frankfurt.zip |
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Arbeitsakte. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen, Unternehmen und sonstigen Details sind fiktiv und anonymisiert. Keine der genannten Personen oder Firmen existiert in der Realität. Die Akte gehört fachlich zum Plugin fachanwalt-strafrecht.
Kurzbild
- Beschuldigter: Daniel Albert Bankert, 46, Geschäftsführer der Bankert Industrieautomation GmbH, Frankfurt am Main.
- Vorwürfe (Anklageschrift StA Frankfurt, Az. 5400 Js 14782/24, vom 08.04.2025):
- Gewerbsmäßiger Betrug § 263 Abs. 3 StGB: 14 Fälle, Schaden ca. 4.300.000 EUR (falsche Angaben über Industriemaschinen ggü. ABC Großabnehmer SE)
- Untreue § 266 StGB: Gesellschaftsmittel ca. 870.000 EUR in Liechtenstein-Trust verschoben
- Bestechung § 334 StGB: drei Einkäufer der ABC Großabnehmer SE bestochen
- Steuerhinterziehung § 370 AO: VZ 2019–2022, ca. 1.100.000 EUR KSt/GewSt/USt verkürzt
- U-Haft: Bankert sitzt seit 17.03.2025 in der JVA Frankfurt I; Haftgrund Fluchtgefahr (zweite Ehefrau in Zürich, Auslandsvermögen Liechtenstein/Luxemburg).
- Verteidigerin: Dr. Friederike Marx, Fachanwältin für Strafrecht, Marx Strafverteidigung Frankfurt, Bockenheimer Landstraße 84, 60323 Frankfurt am Main.
- Gericht: LG Frankfurt am Main, 14. Große Wirtschaftsstrafkammer, Az. 5/28 KLs 122/25. Hauptverhandlung ab 23.06.2025.
- Nebenklägerin: ABC Großabnehmer SE (RA Krämer, Krämer Hauck); Adäsionsantrag auf 3.800.000 EUR.
- Verständigung § 257c StPO: StA bietet an: Geständnis Betrug + Steuerhinterziehung ↔ Einstellung Untreue/Bestechung + Strafe 3 J. 9 M. Entscheidung ausstehend.
- Brisante Punkte: Widersprüche Belastungszeugen Pollmann/Kohlrausch; Durchsuchung Kanzleiräume Marx (§ 53/97 StPO-Widerspruch); Treuhandvertrag Anlage B14 (Echtheitsfrage); Insolvenzgefahr BIA GmbH.
- Stichtag dieser Akte: Mai 2025.
Was diese Akte demonstriert
| Skill | Aktenstück(e) | Demonstration |
|---|---|---|
| Akteneinsicht beantragen | 05, 17 | § 147 StPO, vollständige Akteneinsicht in 14 Bände, Modalitäten |
| Akteneinsicht auswerten | 06, 07 | Systematische Widerspruchsanalyse Zeugenaussagen (Pollmann, Kohlrausch) |
| Haftbeschwerde / Haftprüfung | 02, 12, 04 | § 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO Fluchtgefahr, § 116 StPO mildere Mittel, § 304 StPO |
| § 53 StPO / Anwaltsgeheimnis | 09, 10 | Durchsuchung Kanzleiräume, § 97 StPO Beschlagnahmeverbot, BVerfG-Linie |
| Verständigung § 257c StPO | 11, 21 | Verständigungsparameter, Risiko-Kalkül, Gegenvorschlag |
| Beweisantrag | 08 | § 244 Abs. 3 StPO, Gegengutachten Maschinenbewertung |
| Nebenklage / Adäsion | 13, 20 | §§ 395, 403 ff. StPO, Zulässigkeit, Gegenstrategie, Zivilvergleich |
| Zeugenauswertung | 06, 07 | Vier Kern-Widersprüche pro Zeuge, rechtliche Ansätze |
| Einlassung des Angeklagten | 19 | Vollständige Einlassung zu allen Anklagepunkten |
| Steuerhinterziehung § 370 AO | 14 | Betragsberechnung VZ 2019–2022, besonders schwerer Fall, Steuerberater-Verantwortlichkeit |
| Untreue / Trust-Konstrukt | 15 | § 266 StGB, Treuhandvertrag, Schriftvergleichsgutachten, Gesellschafterstreit |
| Mandantenkommunikation | 04, 16 | Haftbesuchsnotiz, Mandantenbrief JVA, § 148 StPO |
| Strategiekonferenz | 21 | Vollständige Verteidigungsstrategie, Best/Worst-Case, Fristmanagement |
| Fristenkalender | 22 | HV-Terminplan, prozessuale Fristen, § 257c-Dokumentationspflichten |
| Schadensberechnung Betrug | 20 (XLSX) | Schadenstabelle 14 Tatkomplexe, Anklage vs. Verteidigung |
Aktenstücke
| Nr. | Datei | Inhalt |
|---|---|---|
| 01 | 01_aktenvorblatt_marx_strafverteidigung.md |
Aktenvorblatt, Mandatsdaten, Tatvorwürfe-Überblick, Verfahrensstand, Fristen |
| 02 | 02_haftbefehl_lg_frankfurt_28_ks_122_25.md |
Haftbefehl LG Frankfurt (Auszug, redigiert) — Tatvorwürfe, Haftgründe, Vollzug |
| 03 | 03_anklageschrift_staatsanwaltschaft_auszug.md |
Anklageschrift StA Frankfurt (Auszug) — Wesentliches Ergebnis der Ermittlungen |
| 04 | 04_kanzleinotiz_haftbesuch_jva_frankfurt_i.md |
Kanzleinotiz Haftbesuch JVA Frankfurt I, 28.04.2025 — Mandantenangaben, Strategie |
| 05 | 05_akteneinsichts_antrag_marx.md |
Antrag auf Akteneinsicht § 147 StPO, Schriftsatz Dr. Marx an StA Frankfurt |
| 06 | 06_zeugenaussage_pollmann_widersprueche.md |
Auswertung Zeuge Pollmann — vier dokumentierte Widersprüche in V1/V2/V3 |
| 07 | 07_zeugenaussage_kohlrausch_widersprueche.md |
Auswertung Zeugin Kohlrausch — Motivlage, Widersprüche, Eigenstrafbarkeit |
| 08 | 08_beweisantrag_sachverstaendiger_maschinenbewertung.md |
Beweisantrag § 244 Abs. 3 StPO auf Gegengutachten Maschinenbewertung |
| 09 | 09_durchsuchungsbeschluss_kanzleiraeume.md |
Durchsuchungsbeschluss AG Frankfurt, 10.03.2025 — Kanzleiräume Marx |
| 10 | 10_widerspruch_mandatsdaten_53_stpo.md |
Widerspruch gegen Sicherstellung — § 97, § 148 StPO, BVerfG-Linie |
| 11 | 11_verstaendigungsangebot_staatsanwaltschaft.md |
Verständigungsangebot StA § 257c StPO + interner Bewertungsvermerk Dr. Marx |
| 12 | 12_haftbeschwerde_117_stpo.md |
Haftbeschwerde §§ 304, 117 StPO — vollständiger Schriftsatz, § 116-Antrag |
| 13 | 13_nebenklage_abc_grossabnehmer.md |
Nebenklage ABC Großabnehmer SE — §§ 395, 396 StPO, Zulässigkeit, Strategie |
| 14 | 14_steuerhinterziehung_betragsberechnung.md |
§ 370 AO — Berechnung VZ 2019–2022, Anklage vs. Verteidigung, § 371 AO |
| 15 | 15_treuhandvertrag_liechtenstein_anlage_b14.md |
Treuhandvertrag Anlage B14 — Echtheitsfrage, Gegengutachten, § 266 StGB |
| 16 | 16_mandantenbrief_marx_an_bankert.md |
Mandantenbrief Dr. Marx an Bankert (JVA) — Verfahrensstand, Verständigung |
| 17 | 17_email_korrespondenz_marx_staatsanwaltschaft.md |
Übersicht E-Mail-Korrespondenz mit Inhaltsangaben (Verweise auf eml/) |
| 18 | 18_pressemitteilung_staatsanwaltschaft_redacted.md |
Pressemitteilung StA Frankfurt Nr. 12/2025 (redigiert) + Kanzleivermerk |
| 19 | 19_einlassung_entwurf_bankert.md |
Einlassung des Angeklagten — Entwurf (intern, nicht autorisiert) |
| 20 | 20_adhaesionsantrag_abc_3_8_mio.md |
Adäsionsantrag ABC SE 3.800.000 EUR — §§ 403 ff. StPO, Gegenstrategie |
| 21 | 21_kanzleinotiz_strategiekonferenz.md |
Strategiekonferenz 20.05.2025 — Vollständige HV-Strategie aller Anklagepunkte |
| 22 | 22_fristenkalender_hauptverhandlung_lg.md |
Fristenkalender HV-Beginn 23.06.2025 — Termine, Checkliste, Revisionshinweise |
Anhänge
DOCX
| Datei | Inhalt |
|---|---|
docx/akteneinsichtsantrag_marx_147_stpo.docx |
Antrag auf Akteneinsicht § 147 StPO — vollständiger Schriftsatz Dr. Marx |
docx/haftbeschwerde_304_stpo_bankert.docx |
Haftbeschwerde §§ 304, 117 StPO — Schriftsatz mit Anlagen |
docx/schriftsatz_widerspruch_mandatsdaten_97_148_stpo.docx |
Schriftsatz Widerspruch Mandatsdaten-Sicherstellung §§ 97, 148 StPO |
XLSX
| Datei | Inhalt |
|---|---|
xlsx/schadenstabelle_betrug_tatkomplex.xlsx |
Schadenstabelle Betrug: 14 Tatkomplexe, Kaufpreise, Anklage vs. Verteidigung |
xlsx/steuerhinterziehung_berechnung_vz2019_2022.xlsx |
Steuerhinterziehungsberechnung VZ 2019–2022 (KSt, GewSt, USt) + Strafrahmenanalyse |
E-Mails (.eml)
| Datei | Inhalt |
|---|---|
eml/01_marx_an_sta_akteneinsicht_25032025.eml |
Marx an StA Wallisch: Akteneinsichtsantrag, 25.03.2025 |
eml/02_sta_an_marx_akteneinsicht_01042025.eml |
StA Wallisch an Marx: Akteneinsicht gewährt, 01.04.2025 |
eml/03_marx_an_kanzleirezeption_08052025.eml |
Marx an Kanzleirezeption: Medienanfragen, Termine, 08.05.2025 |
eml/04_sta_an_marx_haftbeschwerde_12052025.eml |
StA Wallisch an Marx: Stellungnahme Haftbeschwerde, 12.05.2025 |
PDFs
| Datei | Inhalt |
|---|---|
pdfs/haftbefehl_auszug_redigiert_lg_frankfurt.pdf |
Haftbefehl LG Frankfurt — redigierter Auszug (Verteidigungskopie) |
pdfs/pressemitteilung_sta_frankfurt_17032025_redigiert.pdf |
Pressemitteilung StA Frankfurt Nr. 12/2025 — redigierte PDF-Fassung |
Fotos / Illustrationen
| Datei | Inhalt |
|---|---|
jpg/organigramm_bankert_industrieautomation.jpg |
Organigramm Bankert Industrieautomation GmbH, Gesellschafter, Trust, Nebenklägerin |
jpg/jva_frankfurt_i_aussenansicht_illustration.jpg |
JVA Frankfurt I — Illustration Außenansicht (kein Originalfoto) |
jpg/geldfluss_diagramm_bankert_tatkomplexe.jpg |
Geldfluss-Diagramm: Betrug, Untreue, Bestechung, Steuerhinterziehung |
Verfahrensstand
Stichtag dieser Akte: Mai 2025 Mandatsannahme: 20. März 2025
| Verfahrensstrang | Status |
|---|---|
| Untersuchungshaft | Seit 17.03.2025, JVA Frankfurt I; Haftbeschwerde abgelehnt (16.05.2025) |
| Außervollzugsetzung § 116 StPO | In Prüfung; Bankbürgschaft 500.000 EUR in Vorbereitung |
| Akteneinsicht | 14 Bände vollständig erhalten (02.04.2025), ausgewertet |
| Anklageschrift | Zugestellt 10.04.2025 |
| Verständigung § 257c StPO | Angebot StA vom 28.04.2025; Gegenvorschlag Verteidigung 22.05.2025 |
| Nebenklage ABC SE | Beantragt 05.05.2025; Zulassung durch Kammer ausstehend |
| Adäsionsantrag | 3.800.000 EUR; Gegenstrategie vorbereitet |
| Beweisantragsschriften | In Vorbereitung, Einreichung bis 09.06.2025 |
| Gegengutachten Maschinenbewertung | Beauftragung läuft (Prof. Helbig, TU Darmstadt) |
| Gegengutachten Anlage B14 | Beauftragung läuft (Schriftvergleich) |
| Hauptverhandlung | Beginn 23.06.2025, geplant 11 HV-Tage |
| Gesellschafterstreit Geweke | Angekündigt; gesellschaftsrechtliche Beratung RAin Dabel |
| Insolvenzgefahr BIA GmbH | Akut; Restrukturierungsberater eingeschaltet |
Verteidigerin: Dr. Friederike Marx, Fachanwältin für Strafrecht, Marx Strafverteidigung Frankfurt, Bockenheimer Landstraße 84, 60323 Frankfurt am Main Staatsanwaltschaft: StA Frankfurt am Main, OStA Dr. Henning Wallisch, Az. 5400 Js 14782/24 Gericht: LG Frankfurt am Main, 14. Gr. WiStK, Az. 5/28 KLs 122/25