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Internal Investigations Praxis

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Demonstrations-Akten

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Vertriebsbonus und staatsanwaltschaftlicher Honeypot (internal-investigation-vertriebsbonus-staatsanwaltschaft-honeypot)	Gesamt-PDF lesen	testakte-internal-investigation-vertriebsbonus-staatsanwaltschaft-honeypot.zip

Dieses Plugin ist für die gefährliche Zone zwischen Compliance-Aufklärung, Arbeitsrecht, Datenschutz, Strafverfahren, Berufsrecht und Mandatsstrategie. Es hilft, eine interne Untersuchung so aufzusetzen, dass sie Erkenntnis bringt, ohne ungewollt einen perfekten Aktenordner für Staatsanwaltschaft, Gegenseite oder US-Discovery zu bauen.

Kaltstart

1. Anlass, Auftraggeber, mögliche Betroffene, Rechtsordnungen und Sofortmaßnahmen klären.
2. Zweck und Scope eng formulieren: Was wird untersucht, was ausdrücklich nicht?
3. Beweissicherung, Legal Hold, Datenschutz, Betriebsrat und Geheimnisschutz steuern.
4. Interviews nur mit Belehrung, Rollenklärung, Protokollstandard und Eskalationsplan führen.
5. Bericht, Privilege-Risiko, Behördenkommunikation und arbeitsrechtliche Maßnahmen getrennt planen.

Harte Warnung

Interne Untersuchungen können notwendig sein, aber sie sind kein magischer Schutzraum. Unterlagen, Interviewnotizen und Berichte können je nach Mandats-, Beschuldigten- und Verfahrenslage beschlagnahme- oder herausgaberelevant werden. Deshalb dokumentiert das Plugin immer auch die Risiken der Dokumentation selbst.

Keine Rechtsberatung. Rechtsprechung nur mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Quelle.

Alle Skills im Ueberblick

Automatisch generierte Komplett-Liste aller 29 Skills in diesem Plugin. Beschreibungen stammen aus dem description-Feld der jeweiligen SKILL.md.

Skill	Beschreibung
internal-investigations-praxis-kaltstart-triage	Einstieg fuer Internal Investigations: Anlass, Auftrag, Scope, Sofortmassnahmen, Interviews, Datenschutz, Privilege-Risiko und Bericht.
inv-014-redteam	Stellt Gegenangriffsfragen an jede Untersuchungshypothese, deckt Beweislücken auf und prüft die Verwertbarkeit des Ermittlungsergebnisses.
inv-accounting-inv-cyber	Inv 032 Accounting Irregularity, Inv 033 Cyber Incident: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-audit-inv-hr	Inv 024 Audit Committee, Inv 025 Hr Misconduct: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-bank-inv-gdpr	Inv 040 Bank Regulatory Finding, Inv 041 Gdpr Fine Parallel: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-betriebsrat-inv-datenschutz	Inv 006 Betriebsrat, Inv 007 Datenschutz: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-data-inv-board	Inv 022 Data Room For Counsel, Inv 023 Board Special Committee: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-document-inv-cost	Inv 048 Document Retention, Inv 049 Cost Recovery Employee: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-e-inv-chat	Inv 016 E Mail Review, Inv 017 Chat Review: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-expense-inv-export	Inv 028 Expense Fraud, Inv 029 Export Control Breach: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-geschaeftsgeheimnisse-inv-stpo	Inv 008 Geschaeftsgeheimnisse, Inv 009 Stpo Beschlagnahme: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-honeypot-inv-legal	Inv 002 Honeypot Risiko, Inv 003 Legal Hold: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-insurance-inv-press	Inv 050 Insurance Notification, Inv 051 Press Strategy: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-lessons	Inv 054 Lessons Learned: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-manager-inv-dawn	Inv 020 Manager Interview, Inv 021 Dawn Raid Playbook: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-mitarbeiterinterview-inv-arbeitsrecht	Inv 004 Mitarbeiterinterview, Inv 005 Arbeitsrecht Mitwirkung: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-mobile-inv-private	Inv 018 Mobile Devices, Inv 019 Private Devices Byod: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-monitor-inv-privilege	Inv 046 Monitor Reporting, Inv 047 Privilege Log: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-public-inv-healthcare	Inv 038 Public Procurement, Inv 039 Healthcare Compliance: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-reporting-inv-behoerdenstrategie	Inv 011 Reporting, Inv 012 Behoerdenstrategie: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-sanctions-inv-cartel	Inv 030 Sanctions Hit, Inv 031 Cartel Dawn Raid: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-sexual-inv-bribery	Inv 026 Sexual Harassment, Inv 027 Bribery Red Flags: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-termination-inv-remediation	Inv 044 Termination Strategy, Inv 045 Remediation Plan: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-third-inv-vendor	Inv 036 Third Party Agent, Inv 037 Vendor Kickback: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-trade-inv-conflict	Inv 034 Trade Secret Leak, Inv 035 Conflict Of Interest: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-us-inv-auftrag	Inv 010 Us Discovery, Inv 001 Auftrag Scope: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-us-inv-settlement	Inv 052 Us Counsel Coordination, Inv 053 Settlement Narrative: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-whistleblower-inv-forensic	Inv 013 Whistleblower, Inv 015 Forensic Imaging: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
inv-works-inv-disciplinary	Inv 042 Works Council Conflict, Inv 043 Disciplinary Measure: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.