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Geldwäscheprävention, AML und KYC

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Dieses Plugin (geldwaeschepraevention-aml-kyc)	geldwaeschepraevention-aml-kyc.zip

Demonstrations-Akten

Akte	PDF lesen	Akten-ZIP
Kanzlei Sandhof & Partner — AML/KYC-Versäumnisse Amrum — Strafverteidigung (aml-kyc-immobilienkanzlei-sandhof-amrum-russisches-vermoegen)	Gesamt-PDF lesen	testakte-aml-kyc-immobilienkanzlei-sandhof-amrum-russisches-vermoegen.zip
Akte Geldwäscheprävention, AML und KYC: Musterholding GmbH (geldwaesche-aml-kyc-musterholding)	Gesamt-PDF lesen	testakte-geldwaesche-aml-kyc-musterholding.zip

Großes, freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML/CFT, KYC, GwG-Risikomanagement, wirtschaftlich Berechtigte, PEP, Sanktionsscreening, Verdachtsmeldungen, Transparenzregister, interne Sicherungsmaßnahmen, Schulung, Audit, Behördenverfahren, Bußgeld und Reputationskrisen.

Dieses Plugin ist vollständig freistehend. Es benötigt keine anderen Plugins, keine externen Agenten und keine besondere Kanzlei- oder Compliance-Software. Wenn kein KYC-Tool, Screening-Tool, goAML-Zugang, Transparenzregisterzugang, CRM, ERP oder DMS angeschlossen ist, arbeitet es mit manuellen Uploads oder einem ausdrücklich markierten Simulationsmodus.

Schnellstart

1. Plugin aktivieren oder ZIP aus dem Release installieren.
2. Neue Sache mit geldwaesche-kommandocenter starten.
3. Branche, Mandantenrolle, Kunde, Produkt, Länderbezug und Transaktion beschreiben.
4. KYC-Unterlagen, Registerdaten, Screening-Treffer, Transaktionsdaten oder Richtlinien hochladen oder simulieren.
5. Am Ende immer das Qualitätstor verlangen: Quellenstand, KYC/UBO/PEP/Sanktionen, Risikoampel, Freigabe, Stop/Freeze/Exit, Verdachtsmeldung, Aufbewahrung und nächste Schritte.

Enthaltene Skills

• geldwaesche-kommandocenter - AML/KYC-Kommandocenter
• geldwaesche-verpflichteten-check - Verpflichtetenstatus nach GwG
• geldwaesche-risikoanalyse-unternehmen - Unternehmensweite Risikoanalyse
• geldwaesche-sicherungsmassnahmen-icp - Interne Sicherungsmaßnahmen und ICP
• geldwaesche-kyc-onboarding - KYC-Onboarding und Kundenprüfung
• geldwaesche-ubo-wirtschaftlich-berechtigte - Wirtschaftlich Berechtigte und UBO
• geldwaesche-pep-hochrisikoland - PEP, Hochrisikoland und verstärkte Sorgfalt
• geldwaesche-sanktionsscreening - Sanktionslistenprüfung und Embargoabgleich
• geldwaesche-transaktionsmonitoring - Transaktionsmonitoring und Red Flags
• geldwaesche-verdachtsmeldung-fiu-goaml - Verdachtsmeldung an FIU/goAML
• geldwaesche-transaktionsstopp-freeze - Transaktionsstopp, Freeze und Exit
• geldwaesche-transparenzregister - Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldung
• geldwaesche-immobilien-gueterhaendler - Immobilien, Güterhandel und Nichtfinanzsektor
• geldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister - Krypto, Zahlungsdienste und FinTech
• geldwaesche-gruppenweite-compliance - Gruppenweite Compliance und Outsourcing
• geldwaesche-schulung-awareness - Schulung und Awareness
• geldwaesche-audit-internal-revision - Audit und interne Revision
• geldwaesche-behoerdenverfahren - Aufsicht, Prüfung und Behördenverfahren
• geldwaesche-bussgeld-reputation - Bußgeld, Haftung und Reputation
• geldwaesche-datenqualitaet-register - Datenqualität, Register und Screening-Tools
• geldwaesche-simulation-testlauf - AML/KYC-Simulationsmodus

Vorlagen

• assets/templates/aml-kyc-mandatskarte.md - AML/KYC-Mandatskarte
• assets/templates/verpflichtetenstatus-check.md - Verpflichtetenstatus-Check
• assets/templates/unternehmens-risikoanalyse.md - Unternehmensweite Risikoanalyse
• assets/templates/risiko-scoring-modell.md - Risikoscoring-Modell
• assets/templates/kyc-onboardingbogen.md - KYC-Onboardingbogen
• assets/templates/ubo-ermittlungslog.md - UBO-Ermittlungslog
• assets/templates/pep-hochrisikoland-check.md - PEP- und Hochrisikoland-Check
• assets/templates/sanktionslisten-trefferlog.md - Sanktionslisten-Trefferlog
• assets/templates/enhanced-due-diligence-plan.md - Enhanced-Due-Diligence-Plan
• assets/templates/transaktionsmonitoring-alert.md - Transaktionsmonitoring-Alertkarte
• assets/templates/verdachtsmeldung-goaml-entwurf.md - Verdachtsmeldung-goAML-Entwurf
• assets/templates/transaktionsstopp-freeze-plan.md - Transaktionsstopp- und Freeze-Plan
• assets/templates/transparenzregister-unstimmigkeit.md - Transparenzregister- und Unstimmigkeitslog
• assets/templates/interne-sicherungsmassnahmen-icp.md - Interne Sicherungsmaßnahmen und ICP
• assets/templates/geldwaeschebeauftragter-rollenkarte.md - Geldwäschebeauftragter-Rollenkarte
• assets/templates/schulungsplan-awareness.md - Schulungs- und Awarenessplan
• assets/templates/audit-testplan.md - Audit- und Stichprobenplan
• assets/templates/behoerdenverfahren-fristen.md - Behördenverfahren- und Fristenplan
• assets/templates/bussgeld-remediation-plan.md - Bußgeld- und Remediationplan
• assets/templates/presse-qanda-reputation.md - Presse-Q&A und Reputationskarte
• assets/templates/datenqualitaet-registerabgleich.md - Datenqualitäts- und Registerabgleich
• assets/templates/simulatormodus-tageslauf.md - AML/KYC-Simulationstag

Offizielle Startquellen

• GwG auf gesetze-im-internet
• GwG § 5 Risikoanalyse
• GwG § 10 Allgemeine Sorgfaltspflichten
• GwG § 43 Meldepflicht
• BaFin Geldwäscheprävention und AuA
• FIU goAML Portal
• Zoll/FIU Verdachtsmeldungen
• Transparenzregister
• EU-Sanktionsressourcen
• AMLA
• FATF Risk-Based Approach

Freistehende Leitplanken

• Keine KYC-Freigabe ohne dokumentierte Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigte, Zweck, Risiko und offene Nachweise.
• Keine Sanktionsfreigabe ohne aktuelle Quellenprüfung, Alias-, Eigentums- und Kontrollprüfung.
• Keine Verdachtsmeldung ohne Sachverhaltskern, Belegliste, interne Freigabe und Dokumentation der Entscheidungsgründe.
• Keine Fortführung einer Transaktion, wenn Mittelherkunft, Sanktionshit oder Verdachtslage ungeklärt bleibt.
• Keine starren Rechtsannahmen: GwG, BaFin-/Länderhinweise, FIU/goAML, Transparenzregister, EU-Sanktionen, AMLA und FATF werden mit Abrufdatum geführt.
• Keine echten Mandats- oder Kundendaten in ungeprüfte Cloud- oder KI-Umgebungen.

Alle Skills im Ueberblick

Automatisch generierte Komplett-Liste aller 24 Skills in diesem Plugin. Beschreibungen stammen aus dem description-Feld der jeweiligen SKILL.md.

Skill	Beschreibung
aml-kyc-start-chronologie-fristen	Kaltstart, Chronologie, Belegmatrix und Fristenampel, ...: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
geldwaesche-audit-internal-datenqualitaet	Geldwaesche Audit Internal Revision, Geldwaesche Datenqualitaet Register, Geldwaesche Immobilien Gueterhaendler: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren O...
geldwaesche-behoerdenverfahren	Redteam Qualitygate, Geldwaesche Behoerdenverfahren, Behoerdenverfahren Schriftsatz Brief Und Memo Bausteine: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
geldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister-kyc	Geldwaesche Kommandocenter, Geldwaesche Krypto Zahlungsdienstleister, Geldwaesche Kyc Onboarding: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
geldwaesche-pep-hochrisikoland-risikoanalyse	Geldwaesche Pep Hochrisikoland, Geldwaesche Risikoanalyse Unternehmen, Geldwaesche Schulung Awareness: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
geldwaesche-sicherungsmassnahmen-simulation	Geldwaesche Sicherungsmassnahmen Icp, Geldwaesche Simulation Testlauf, Geldwaesche Transaktionsmonitoring: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
geldwaesche-transaktionsstopp-freeze	Geldwaesche Transaktionsstopp Freeze, Geldwaesche Transparenzregister, Geldwaesche Ubo Wirtschaftlich Berechtigte: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren...
geldwaesche-verdachtsmeldung-verpflichteten	Geldwaesche Verdachtsmeldung Fiu Goaml, Geldwaesche Verpflichteten Check, Awareness Zahlen Schwellen Und Berechnung: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbar...
geldwaeschepraevention-aml-kyc-anschluss-routing	Anschluss-Routing: Einstieg und Routing; klärt Rolle, Ziel, Frist, Aktenlage und den passenden nächsten Fachpfad.
geldwaeschepraevention-aml-kyc-dokumente-intake	Dokumentenintake: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen.
geldwaeschepraevention-aml-kyc-einstieg-routing	Einstieg und Routing: Einstieg und Routing; klärt Rolle, Ziel, Frist, Aktenlage und den passenden nächsten Fachpfad.
geldwaeschepraevention-aml-kyc-output-waehlen	Output wählen: prüft Normen, Belege, Risiken, Gegenargumente und erzeugt ein verwertbares Arbeitsergebnis.
geldwaeschepraevention-aml-kyc-quellen-livecheck	Rechtsquellen-Livecheck: Quellenprüfung; Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert.
geldwaeschepraevention-aml-kyc-rechtsquellen	Rechtsquellen: Quellenprüfung; Formular, Portal und Einreichungslogik: Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert.
geldwaeschepraevention-aml-kyc-unterlagen-luecken	Unterlagen und Lücken: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen.
goaml-gwg-spezial-kommandocenter	Goaml Risikoampel Und Gegenargumente, Gwg Tatbestand Beweis Und Belege, Kommandocenter Compliance Dokumentation Und Akte: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten bela...
livecheck-red-risikoanalyse	Livecheck Red Team Und Qualitaetskontrolle, Risikoanalyse Und Verdachtsmeldeweiche, Simulation Mandantenkommunikation Entscheidungsvorlage: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert...
onboarding-bauleiter-trade-based	Aml Kyc Onboarding Bauleiter, Aml Trade Based Money Laundering Spezial, Aml Verdachtsmeldung Fiu Leitfaden: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.
risikoanalyse-geldwaesche-bussgeld	Risikoanalyse Fristen Form Und Zustaendigkeit, Geldwaesche Bussgeld Reputation, Geldwaesche Sanktionsscreening: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Ou...
sanktionen-geldwaesche-gruppenweite-aml	Sanktionen Dokumentenmatrix Und Lueckenliste, Geldwaesche Gruppenweite Compliance, Aml Kryptotransaktionen Mica Spezial: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belas...
schulung-quellenkarte	Schulung Quellenkarte: Quellenprüfung; Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert.
sonderfall-edge-geldwaesche	Chronologie Sonderfall Und Edge Case, Geldwaesche Verhandlung Vergleich Und Eskalation, Geldwaeschepraevention Erstpruefung Und Mandatsziel: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefer...
testlauf-beweislast-transaktionsmonitoring	Testlauf Beweislast Und Darlegungslast, Transaktionsmonitoring International Schnittstellen, Transparenzregister Behörden Gericht Und Registerweg: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und...
verdachtsmeldung-interessen	Verdachtsmeldung Mehrparteien Konflikt Und Interessen: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten belastbaren Output.