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Kanzlei Sandhof & Partner — AML/KYC-Versäumnisse Amrum — Strafverteidigung (`aml-kyc-immobilienkanzlei-sandhof-amrum-russisches-vermoegen`)	Gesamt-PDF lesen	`testakte-aml-kyc-immobilienkanzlei-sandhof-amrum-russisches-vermoegen.zip`
Akte Geldwäscheprävention, AML und KYC: Musterholding GmbH (`geldwaesche-aml-kyc-musterholding`)	Gesamt-PDF lesen	`testakte-geldwaesche-aml-kyc-musterholding.zip`

Großes, freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML/CFT, KYC, GwG-Risikomanagement, wirtschaftlich Berechtigte, PEP, Sanktionsscreening, Verdachtsmeldungen, Transparenzregister, interne Sicherungsmaßnahmen, Schulung, Audit, Behördenverfahren, Bußgeld und Reputationskrisen.

Dieses Plugin ist vollständig freistehend. Es benötigt keine anderen Plugins, keine externen Agenten und keine besondere Kanzlei- oder Compliance-Software. Wenn kein KYC-Tool, Screening-Tool, goAML-Zugang, Transparenzregisterzugang, CRM, ERP oder DMS angeschlossen ist, arbeitet es mit manuellen Uploads oder einem ausdrücklich markierten Simulationsmodus.

Schnellstart

Plugin aktivieren oder ZIP aus dem Release installieren.
Neue Sache mit geldwaesche-kommandocenter starten.
Branche, Mandantenrolle, Kunde, Produkt, Länderbezug und Transaktion beschreiben.
KYC-Unterlagen, Registerdaten, Screening-Treffer, Transaktionsdaten oder Richtlinien hochladen oder simulieren.
Am Ende immer das Qualitätstor verlangen: Quellenstand, KYC/UBO/PEP/Sanktionen, Risikoampel, Freigabe, Stop/Freeze/Exit, Verdachtsmeldung, Aufbewahrung und nächste Schritte.

Enthaltene Skills

geldwaesche-kommandocenter - AML/KYC-Kommandocenter
geldwaesche-verpflichteten-check - Verpflichtetenstatus nach GwG
geldwaesche-risikoanalyse-unternehmen - Unternehmensweite Risikoanalyse
geldwaesche-sicherungsmassnahmen-icp - Interne Sicherungsmaßnahmen und ICP
geldwaesche-kyc-onboarding - KYC-Onboarding und Kundenprüfung
geldwaesche-ubo-wirtschaftlich-berechtigte - Wirtschaftlich Berechtigte und UBO
geldwaesche-pep-hochrisikoland - PEP, Hochrisikoland und verstärkte Sorgfalt
geldwaesche-sanktionsscreening - Sanktionslistenprüfung und Embargoabgleich
geldwaesche-transaktionsmonitoring - Transaktionsmonitoring und Red Flags
geldwaesche-verdachtsmeldung-fiu-goaml - Verdachtsmeldung an FIU/goAML
geldwaesche-transaktionsstopp-freeze - Transaktionsstopp, Freeze und Exit
geldwaesche-transparenzregister - Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldung
geldwaesche-immobilien-gueterhaendler - Immobilien, Güterhandel und Nichtfinanzsektor
geldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister - Krypto, Zahlungsdienste und FinTech
geldwaesche-gruppenweite-compliance - Gruppenweite Compliance und Outsourcing
geldwaesche-schulung-awareness - Schulung und Awareness
geldwaesche-audit-internal-revision - Audit und interne Revision
geldwaesche-behoerdenverfahren - Aufsicht, Prüfung und Behördenverfahren
geldwaesche-bussgeld-reputation - Bußgeld, Haftung und Reputation
geldwaesche-datenqualitaet-register - Datenqualität, Register und Screening-Tools
geldwaesche-simulation-testlauf - AML/KYC-Simulationsmodus

Vorlagen

assets/templates/aml-kyc-mandatskarte.md - AML/KYC-Mandatskarte
assets/templates/verpflichtetenstatus-check.md - Verpflichtetenstatus-Check
assets/templates/unternehmens-risikoanalyse.md - Unternehmensweite Risikoanalyse
assets/templates/risiko-scoring-modell.md - Risikoscoring-Modell
assets/templates/kyc-onboardingbogen.md - KYC-Onboardingbogen
assets/templates/ubo-ermittlungslog.md - UBO-Ermittlungslog
assets/templates/pep-hochrisikoland-check.md - PEP- und Hochrisikoland-Check
assets/templates/sanktionslisten-trefferlog.md - Sanktionslisten-Trefferlog
assets/templates/enhanced-due-diligence-plan.md - Enhanced-Due-Diligence-Plan
assets/templates/transaktionsmonitoring-alert.md - Transaktionsmonitoring-Alertkarte
assets/templates/verdachtsmeldung-goaml-entwurf.md - Verdachtsmeldung-goAML-Entwurf
assets/templates/transaktionsstopp-freeze-plan.md - Transaktionsstopp- und Freeze-Plan
assets/templates/transparenzregister-unstimmigkeit.md - Transparenzregister- und Unstimmigkeitslog
assets/templates/interne-sicherungsmassnahmen-icp.md - Interne Sicherungsmaßnahmen und ICP
assets/templates/geldwaeschebeauftragter-rollenkarte.md - Geldwäschebeauftragter-Rollenkarte
assets/templates/schulungsplan-awareness.md - Schulungs- und Awarenessplan
assets/templates/audit-testplan.md - Audit- und Stichprobenplan
assets/templates/behoerdenverfahren-fristen.md - Behördenverfahren- und Fristenplan
assets/templates/bussgeld-remediation-plan.md - Bußgeld- und Remediationplan
assets/templates/presse-qanda-reputation.md - Presse-Q&A und Reputationskarte
assets/templates/datenqualitaet-registerabgleich.md - Datenqualitäts- und Registerabgleich
assets/templates/simulatormodus-tageslauf.md - AML/KYC-Simulationstag

Offizielle Startquellen

Freistehende Leitplanken

Keine KYC-Freigabe ohne dokumentierte Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigte, Zweck, Risiko und offene Nachweise.
Keine Sanktionsfreigabe ohne aktuelle Quellenprüfung, Alias-, Eigentums- und Kontrollprüfung.
Keine Verdachtsmeldung ohne Sachverhaltskern, Belegliste, interne Freigabe und Dokumentation der Entscheidungsgründe.
Keine Fortführung einer Transaktion, wenn Mittelherkunft, Sanktionshit oder Verdachtslage ungeklärt bleibt.
Keine starren Rechtsannahmen: GwG, BaFin-/Länderhinweise, FIU/goAML, Transparenzregister, EU-Sanktionen, AMLA und FATF werden mit Abrufdatum geführt.
Keine echten Mandats- oder Kundendaten in ungeprüfte Cloud- oder KI-Umgebungen.

Alle Skills im Ueberblick

Automatisch generierte Komplett-Liste aller 24 Skills in diesem Plugin. Beschreibungen stammen aus dem description-Feld der jeweiligen SKILL.md.

Skill	Beschreibung
`kompendium-01-allgemein-bis-workflow-fristen-und`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Allgemein, Chronologie Und Belegmatrix, Fristen Und Risikoampel; mit Intake, Prüfroutine, Normen-/Quellenradar, Beweislogik, Outputmuster und Qua...
`kompendium-02-workflow-redteam-qua-bis-spezial-behoerdenver`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Redteam Qualitygate, Geldwaesche Behoerdenverfahren, Behoerdenverfahren Schriftsatz Brief Und Memo Bausteine; mit Intake, Prüfroutine, Normen-/Qu...
`kompendium-03-spezial-risikoanalys-bis-geldwaesche-sanktion`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Risikoanalyse Fristen Form Und Zustaendigkeit, Geldwaesche Bussgeld Reputation, Geldwaesche Sanktionsscreening; mit Intake, Prüfroutine, Normen-/...
`kompendium-04-spezial-sanktionen-d-bis-aml-kryptotransaktio`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Sanktionen Dokumentenmatrix Und Lueckenliste, Geldwaesche Gruppenweite Compliance, Aml Kryptotransaktionen Mica Spezial; mit Intake, Prüfroutine,...
`kompendium-05-aml-kyc-onboarding-b-bis-aml-verdachtsmeldung`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Aml Kyc Onboarding Bauleiter, Aml Trade Based Money Laundering Spezial, Aml Verdachtsmeldung Fiu Leitfaden; mit Intake, Prüfroutine, Normen-/Quel...
`kompendium-06-geldwaesche-audit-in-bis-geldwaesche-immobili`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Geldwaesche Audit Internal Revision, Geldwaesche Datenqualitaet Register, Geldwaesche Immobilien Gueterhaendler; mit Intake, Prüfroutine, Normen-...
`kompendium-07-geldwaesche-kommando-bis-geldwaesche-kyc-onbo`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Geldwaesche Kommandocenter, Geldwaesche Krypto Zahlungsdienstleister, Geldwaesche Kyc Onboarding; mit Intake, Prüfroutine, Normen-/Quellenradar,...
`kompendium-08-geldwaesche-pep-hoch-bis-geldwaesche-schulung`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Geldwaesche Pep Hochrisikoland, Geldwaesche Risikoanalyse Unternehmen, Geldwaesche Schulung Awareness; mit Intake, Prüfroutine, Normen-/Quellenra...
`kompendium-09-geldwaesche-sicherun-bis-geldwaesche-transakt`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Geldwaesche Sicherungsmassnahmen Icp, Geldwaesche Simulation Testlauf, Geldwaesche Transaktionsmonitoring; mit Intake, Prüfroutine, Normen-/Quell...
`kompendium-10-geldwaesche-transakt-bis-geldwaesche-ubo-wirt`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Geldwaesche Transaktionsstopp Freeze, Geldwaesche Transparenzregister, Geldwaesche Ubo Wirtschaftlich Berechtigte; mit Intake, Prüfroutine, Norme...
`kompendium-11-geldwaesche-verdacht-bis-spezial-awareness-za`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Geldwaesche Verdachtsmeldung Fiu Goaml, Geldwaesche Verpflichteten Check, Awareness Zahlen Schwellen Und Berechnung; mit Intake, Prüfroutine, Nor...
`kompendium-12-spezial-chronologie-bis-spezial-geldwaeschep`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Chronologie Sonderfall Und Edge Case, Geldwaesche Verhandlung Vergleich Und Eskalation, Geldwaeschepraevention Erstpruefung Und Mandatsziel; mit...
`kompendium-13-spezial-goaml-risiko-bis-spezial-kommandocent`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Goaml Risikoampel Und Gegenargumente, Gwg Tatbestand Beweis Und Belege, Kommandocenter Compliance Dokumentation Und Akte; mit Intake, Prüfroutine...
`kompendium-14-spezial-livecheck-re-bis-spezial-simulation-m`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Livecheck Red Team Und Qualitaetskontrolle, Risikoanalyse Und Verdachtsmeldeweiche, Simulation Mandantenkommunikation Entscheidungsvorlage; mit I...
`kompendium-15-spezial-testlauf-bew-bis-spezial-transparenzr`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill für verwandte Arbeitsmodule zu Testlauf Beweislast Und Darlegungslast, Transaktionsmonitoring International Schnittstellen, Transparenzregister Behoerden Gericht Und Registerwe...
`kompendium-16-spezial-verdachtsmel-bis-spezial-verdachtsmel`	geldwaeschepraevention-aml-kyc: eigenständiger Arbeits-Skill zu Verdachtsmeldung Mehrparteien Konflikt Und Interessen; mit Intake, Prüfroutine, Normen-/Quellenradar, Beweislogik, Outputmuster und Qualitätscheck.
`spezial-rechtsquellen-formular-portal-und-einreichung`	Rechtsquellen: Formular, Portal und Einreichungslogik im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung.
`spezial-schulung-livequellen-und-rechtsprechungscheck`	Schulung: Livequellen- und Rechtsprechungscheck im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung.
`workflow-anschluss-skills-router`	Anschluss-Skills Router im Plugin geldwaeschepraevention-aml-kyc: schlägt nach der ersten Prüfung die passenden Spezialskills aus demselben Plugin vor.
`workflow-dokumentenintake`	Dokumentenintake im Plugin geldwaeschepraevention-aml-kyc: liest Uploads, sortiert Dokumentarten, markiert Fristen und baut eine knappe Arbeitsakte.
`workflow-kaltstart-und-routing`	Kaltstart und Routing im Plugin geldwaeschepraevention-aml-kyc: führt vom ersten Satz oder Dokument in den passenden Arbeitsweg, erkennt Rolle, Ziel, Risiko und Anschluss-Skills.
`workflow-output-waehlen`	Output wählen im Plugin geldwaeschepraevention-aml-kyc: entscheidet zwischen Memo, Schriftsatz, Tabelle, Brief, Checkliste, Vermerk, Redline oder Mandantenübersetzung.
`workflow-rechtsquellen-livecheck`	Rechtsquellen-Livecheck im Plugin geldwaeschepraevention-aml-kyc: zwingt vor tragenden Aussagen zum aktuellen Quellencheck bei Gesetzen, Behörden, Gerichten und Formularen.
`workflow-unterlagen-lueckenliste`	Unterlagen- und Lückenliste im Plugin geldwaeschepraevention-aml-kyc: erstellt eine präzise Nachforderungsliste statt allgemeiner Fragebögen.