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Kanzlei Sandhof & Partner — AML/KYC-Versäumnisse Amrum — Strafverteidigung (`aml-kyc-immobilienkanzlei-sandhof-amrum-russisches-vermoegen`)	Gesamt-PDF lesen	`testakte-aml-kyc-immobilienkanzlei-sandhof-amrum-russisches-vermoegen.zip`

Großes, freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML/CFT, KYC, GwG-Risikomanagement, wirtschaftlich Berechtigte, PEP, Sanktionsscreening, Verdachtsmeldungen, Transparenzregister, interne Sicherungsmaßnahmen, Schulung, Audit, Behördenverfahren, Bußgeld und Reputationskrisen.

Dieses Plugin ist vollständig freistehend. Es benötigt keine anderen Plugins, keine externen Agenten und keine besondere Kanzlei- oder Compliance-Software. Wenn kein KYC-Tool, Screening-Tool, goAML-Zugang, Transparenzregisterzugang, CRM, ERP oder DMS angeschlossen ist, arbeitet es mit manuellen Uploads oder einem ausdrücklich markierten Simulationsmodus.

Schnellstart

Plugin aktivieren oder ZIP aus dem Release installieren.
Neue Sache mit geldwaesche-kommandocenter starten.
Branche, Mandantenrolle, Kunde, Produkt, Länderbezug und Transaktion beschreiben.
KYC-Unterlagen, Registerdaten, Screening-Treffer, Transaktionsdaten oder Richtlinien hochladen oder simulieren.
Am Ende immer das Qualitätstor verlangen: Quellenstand, KYC/UBO/PEP/Sanktionen, Risikoampel, Freigabe, Stop/Freeze/Exit, Verdachtsmeldung, Aufbewahrung und nächste Schritte.

Enthaltene Skills

geldwaesche-kommandocenter - AML/KYC-Kommandocenter
geldwaesche-verpflichteten-check - Verpflichtetenstatus nach GwG
geldwaesche-risikoanalyse-unternehmen - Unternehmensweite Risikoanalyse
geldwaesche-sicherungsmassnahmen-icp - Interne Sicherungsmaßnahmen und ICP
geldwaesche-kyc-onboarding - KYC-Onboarding und Kundenprüfung
geldwaesche-ubo-wirtschaftlich-berechtigte - Wirtschaftlich Berechtigte und UBO
geldwaesche-pep-hochrisikoland - PEP, Hochrisikoland und verstärkte Sorgfalt
geldwaesche-sanktionsscreening - Sanktionslistenprüfung und Embargoabgleich
geldwaesche-transaktionsmonitoring - Transaktionsmonitoring und Red Flags
geldwaesche-verdachtsmeldung-fiu-goaml - Verdachtsmeldung an FIU/goAML
geldwaesche-transaktionsstopp-freeze - Transaktionsstopp, Freeze und Exit
geldwaesche-transparenzregister - Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldung
geldwaesche-immobilien-gueterhaendler - Immobilien, Güterhandel und Nichtfinanzsektor
geldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister - Krypto, Zahlungsdienste und FinTech
geldwaesche-gruppenweite-compliance - Gruppenweite Compliance und Outsourcing
geldwaesche-schulung-awareness - Schulung und Awareness
geldwaesche-audit-internal-revision - Audit und interne Revision
geldwaesche-behoerdenverfahren - Aufsicht, Prüfung und Behördenverfahren
geldwaesche-bussgeld-reputation - Bußgeld, Haftung und Reputation
geldwaesche-datenqualitaet-register - Datenqualität, Register und Screening-Tools
geldwaesche-simulation-testlauf - AML/KYC-Simulationsmodus

Vorlagen

assets/templates/aml-kyc-mandatskarte.md - AML/KYC-Mandatskarte
assets/templates/verpflichtetenstatus-check.md - Verpflichtetenstatus-Check
assets/templates/unternehmens-risikoanalyse.md - Unternehmensweite Risikoanalyse
assets/templates/risiko-scoring-modell.md - Risikoscoring-Modell
assets/templates/kyc-onboardingbogen.md - KYC-Onboardingbogen
assets/templates/ubo-ermittlungslog.md - UBO-Ermittlungslog
assets/templates/pep-hochrisikoland-check.md - PEP- und Hochrisikoland-Check
assets/templates/sanktionslisten-trefferlog.md - Sanktionslisten-Trefferlog
assets/templates/enhanced-due-diligence-plan.md - Enhanced-Due-Diligence-Plan
assets/templates/transaktionsmonitoring-alert.md - Transaktionsmonitoring-Alertkarte
assets/templates/verdachtsmeldung-goaml-entwurf.md - Verdachtsmeldung-goAML-Entwurf
assets/templates/transaktionsstopp-freeze-plan.md - Transaktionsstopp- und Freeze-Plan
assets/templates/transparenzregister-unstimmigkeit.md - Transparenzregister- und Unstimmigkeitslog
assets/templates/interne-sicherungsmassnahmen-icp.md - Interne Sicherungsmaßnahmen und ICP
assets/templates/geldwaeschebeauftragter-rollenkarte.md - Geldwäschebeauftragter-Rollenkarte
assets/templates/schulungsplan-awareness.md - Schulungs- und Awarenessplan
assets/templates/audit-testplan.md - Audit- und Stichprobenplan
assets/templates/behoerdenverfahren-fristen.md - Behördenverfahren- und Fristenplan
assets/templates/bussgeld-remediation-plan.md - Bußgeld- und Remediationplan
assets/templates/presse-qanda-reputation.md - Presse-Q&A und Reputationskarte
assets/templates/datenqualitaet-registerabgleich.md - Datenqualitäts- und Registerabgleich
assets/templates/simulatormodus-tageslauf.md - AML/KYC-Simulationstag

Offizielle Startquellen

Freistehende Leitplanken

Keine KYC-Freigabe ohne dokumentierte Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigte, Zweck, Risiko und offene Nachweise.
Keine Sanktionsfreigabe ohne aktuelle Quellenprüfung, Alias-, Eigentums- und Kontrollprüfung.
Keine Verdachtsmeldung ohne Sachverhaltskern, Belegliste, interne Freigabe und Dokumentation der Entscheidungsgründe.
Keine Fortführung einer Transaktion, wenn Mittelherkunft, Sanktionshit oder Verdachtslage ungeklärt bleibt.
Keine starren Rechtsannahmen: GwG, BaFin-/Länderhinweise, FIU/goAML, Transparenzregister, EU-Sanktionen, AMLA und FATF werden mit Abrufdatum geführt.
Keine echten Mandats- oder Kundendaten in ungeprüfte Cloud- oder KI-Umgebungen.

Alle Skills im Ueberblick

Automatisch generierte Komplett-Liste aller 24 Skills in diesem Plugin. Beschreibungen stammen aus dem description-Feld der jeweiligen SKILL.md.

Skill	Beschreibung
`aml-kyc-start-chronologie-fristen`	Start Chronologie Fristen: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`geldwaesche-audit-internal-datenqualitaet`	Geldwaesche Audit Internal Datenqualitaet: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`geldwaesche-behoerdenverfahren`	Geldwaesche Behoerdenverfahren: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`geldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister-kyc`	Geldwaesche Krypto Zahlungsdienstleister KYC: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`geldwaesche-pep-hochrisikoland-risikoanalyse`	Geldwaesche PEP Hochrisikoland Risikoanalyse: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`geldwaesche-sicherungsmassnahmen-simulation`	Geldwaesche Sicherungsmassnahmen Simulation: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`geldwaesche-transaktionsstopp-freeze`	Geldwaesche Transaktionsstopp Freeze: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`geldwaesche-verdachtsmeldung-verpflichteten`	Geldwaesche Verdachtsmeldung Verpflichteten: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`geldwaeschepraevention-aml-kyc-anschluss-routing`	Anschluss-Routing: Einstieg und Routing; klärt Rolle, Ziel, Frist, Aktenlage und den passenden nächsten Fachpfad.
`geldwaeschepraevention-aml-kyc-dokumente-intake`	Dokumentenintake: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen.
`geldwaeschepraevention-aml-kyc-einstieg-routing`	Einstieg und Routing: Einstieg und Routing; klärt Rolle, Ziel, Frist, Aktenlage und den passenden nächsten Fachpfad.
`geldwaeschepraevention-aml-kyc-output-waehlen`	Output wählen: prüft Normen, Belege, Risiken, Gegenargumente und erzeugt ein verwertbares Arbeitsergebnis.
`geldwaeschepraevention-aml-kyc-quellen-livecheck`	Rechtsquellen-Livecheck: Quellenprüfung; Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert.
`geldwaeschepraevention-aml-kyc-rechtsquellen`	Rechtsquellen: Quellenprüfung; Formular, Portal und Einreichungslogik: Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert.
`geldwaeschepraevention-aml-kyc-unterlagen-luecken`	Unterlagen und Lücken: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen.
`goaml-gwg-spezial-kommandocenter`	Goaml GWG Spezial Kommandocenter: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`livecheck-red-risikoanalyse`	Livecheck RED Risikoanalyse: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`onboarding-bauleiter-trade-based`	Onboarding Bauleiter Trade Based: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`risikoanalyse-geldwaesche-bussgeld`	Risikoanalyse Geldwaesche Bussgeld: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`sanktionen-geldwaesche-gruppenweite-aml`	Sanktionen Geldwaesche Gruppenweite AML: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`schulung-quellenkarte`	Schulung Quellenkarte: Quellenprüfung; Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert.
`sonderfall-edge-geldwaesche`	Sonderfall Edge Geldwaesche: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`testlauf-beweislast-transaktionsmonitoring`	Testlauf Beweislast Transaktionsmonitoring: bündelt 3 verwandte Prüffelder und erzeugt den nächsten belastbaren Output — nach Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Ergebnis priorisiert.
`verdachtsmeldung-interessen`	Verdachtsmeldung Interessen: bearbeitet den maßgeblichen Prüfpfad und erzeugt den nächsten belastbaren Output im Mandat.