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Internal Investigations Praxis

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Demonstrations-Akten

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Vertriebsbonus und staatsanwaltschaftlicher Honeypot (internal-investigation-vertriebsbonus-staatsanwaltschaft-honeypot)	Gesamt-PDF lesen	testakte-internal-investigation-vertriebsbonus-staatsanwaltschaft-honeypot.zip

Dieses Plugin ist für die gefährliche Zone zwischen Compliance-Aufklärung, Arbeitsrecht, Datenschutz, Strafverfahren, Berufsrecht und Mandatsstrategie. Es hilft, eine interne Untersuchung so aufzusetzen, dass sie Erkenntnis bringt, ohne ungewollt einen perfekten Aktenordner für Staatsanwaltschaft, Gegenseite oder US-Discovery zu bauen.

Kaltstart

1. Anlass, Auftraggeber, mögliche Betroffene, Rechtsordnungen und Sofortmaßnahmen klären.
2. Zweck und Scope eng formulieren: Was wird untersucht, was ausdrücklich nicht?
3. Beweissicherung, Legal Hold, Datenschutz, Betriebsrat und Geheimnisschutz steuern.
4. Interviews nur mit Belehrung, Rollenklärung, Protokollstandard und Eskalationsplan führen.
5. Bericht, Privilege-Risiko, Behördenkommunikation und arbeitsrechtliche Maßnahmen getrennt planen.

Harte Warnung

Interne Untersuchungen können notwendig sein, aber sie sind kein magischer Schutzraum. Unterlagen, Interviewnotizen und Berichte können je nach Mandats-, Beschuldigten- und Verfahrenslage beschlagnahme- oder herausgaberelevant werden. Deshalb dokumentiert das Plugin immer auch die Risiken der Dokumentation selbst.

Keine Rechtsberatung. Rechtsprechung nur mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Quelle.

Alle Skills im Ueberblick

Automatisch generierte Komplett-Liste aller 29 Skills in diesem Plugin. Beschreibungen stammen aus dem description-Feld der jeweiligen SKILL.md.

Skill	Beschreibung
internal-investigations-praxis-kaltstart-triage	Einstieg fuer Internal Investigations: Anlass, Auftrag, Scope, Sofortmassnahmen, Interviews, Datenschutz, Privilege-Risiko und Bericht.
inv-014-redteam	Stellt Gegenangriffsfragen an jede Untersuchungshypothese, deckt Beweislücken auf und prüft die Verwertbarkeit des Ermittlungsergebnisses.
inv-accounting-cyber	INV Accounting Cyber im Internal Investigations: prüft konkret Untersucht Bilanzierungsunregelmäßigkeiten und, Reagiert auf Cyber-Incidents (Ransomware, Datenleck, APT) – DSGVO-Meldepflichten. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoi...
inv-audit-hr	INV Audit HR im Internal Investigations: prüft konkret Definiert Rolle und Pflichten des Audit Committee bei, Behandelt arbeitsrechtliche Maßnahmen bei Fehlverhalten. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoampel und nächs...
inv-bank-gdpr	INV Bank Gdpr im Internal Investigations: prüft konkret Reagiert auf BaFin-Prüfungsfeststellungen und, Koordiniert parallele DSGVO-Bußgeldverfahren mit Internal. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoampel und nächstem S...
inv-betriebsrat-datenschutz	INV Betriebsrat Datenschutz im Internal Investigations: prüft konkret Klärt Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei Internal, Prüft DSGVO/BDSG bei E-Mail-Auswertung, Chatlogs, Forensik. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints,...
inv-data-board	INV Data Board im Internal Investigations: prüft konkret Richtet einen sicheren virtuellen Data Room für externe, Behörden und US, Richtet ein Sonderuntersuchungsausschuss des Vorstands oder. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoin...
inv-document-cost	INV Document Cost im Internal Investigations: prüft konkret Definiert Dokumentenaufbewahrungs- und, Macht Untersuchungskosten und Schäden gegen verantwortliche. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoampel und nächstem Sc...
inv-e-chat	INV E Chat im Internal Investigations: prüft konkret Strukturiert den E-Mail-Review in Internal Investigations –, TAR, Sichert und wertet Chat-Kommunikation (Teams, Slack. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoampel und...
inv-expense-export	INV Expense Export im Internal Investigations: prüft konkret Untersucht Spesenabrechungs- und Reisekostenbetrug –, Untersucht Verstöße gegen Exportkontrollrecht – AWG, AWV, EG-Dual-Use-VO. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints,...
inv-geschaeftsgeheimnisse-stpo	INV Geschaeftsgeheimnisse Stpo im Internal Investigations: prüft konkret Schützt Untersuchungsergebnisse und Unternehmensinterna als, Analysiert Beschlagnahmerisiken nach StPO, Schutzstrategien für Anwaltsunterlage. Liefert priorisierten...
inv-honeypot-legal	INV Honeypot Legal im Internal Investigations: prüft konkret Bewertet das Risiko, dass die Untersuchung selbst zum Honeypot für Behörden, Geg, Implementiert Legal Hold – Sicherung. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoa...
inv-insurance-press	INV Insurance Press im Internal Investigations: prüft konkret Koordiniert die Versicherungsmeldung bei Internal, Crime-Ve, Entwickelt die Pressestrategie bei Internal Investigations, Rep. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints,...
inv-lessons	INV Lessons im Internal Investigations: Dieser Skill arbeitet INV Lessons als zusammenhängenden Arbeitsgang im Plugin Internal Investigations Praxis ab — nach Aktenlage, Frist, Zuständigkeit, Beweislast und gewünschtem Output priorisiert.
inv-manager-dawn	INV Manager Dawn im Internal Investigations: prüft konkret Leitet Interviews mit Führungskräften und Organmitgliedern, Privileg, Playbook für den Umgang mit Durchsuchungen (Dawn Raids). Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Ri...
inv-mitarbeiterinterview-arbeitsrecht	INV Mitarbeiterinterview Arbeitsrecht im Internal Investigations: prüft konkret Leitet Mitarbeiterinterviews in Internal Investigations, Klärt arbeitsrechtliche Mitwirkungspflichten, Auskunftspflichten und Grenzen bei. Liefert priorisier...
inv-mobile-private	INV Mobile Private im Internal Investigations: prüft konkret Sichert und wertet Mobile Devices (Smartphones, Tablets) forensisch aus – MDM, Klärt die Grenzen des Arbeitgeberzugriffs auf private. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinp...
inv-monitor-privilege	INV Monitor Privilege im Internal Investigations: prüft konkret Strukturiert das Reporting an einen externen, Erstellt und verwaltet das Privilege-Log für privilegierte. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoampel und nä...
inv-public-healthcare	INV Public Healthcare im Internal Investigations: prüft konkret Untersucht Unregelmäßigkeiten bei öffentlichen, VgV, Kart, Untersucht Healthcare-Compliance-Verstöße – § 299a/b StGB. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risiko...
inv-reporting-behoerdenstrategie	INV Reporting Behoerdenstrategie im Internal Investigations: prüft konkret Strukturiert den Abschlussbericht einer Internal, Privile, Entwickelt die Behördenstrategie für Self-Reporting an BaFin, StA. Liefert priorisierten Output mit Nor...
inv-sanctions-cartel	INV Sanctions Cartel im Internal Investigations: prüft konkret Reagiert auf einen Sanktionstreffer –, OFAC, Einfrierun, Behandelt Kartellrechtsdurchsuchungen durch. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoampel und nächste...
inv-sexual-bribery	INV Sexual Bribery im Internal Investigations: prüft konkret Leitet Untersuchungen bei sexueller Belästigung am, Schutzpfl, Identifiziert Bestechungs-Red-Flags in Transaktionen, Zahlungen. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints,...
inv-termination-remediation	INV Termination Remediation im Internal Investigations: prüft konkret Entwickelt Kündigungsstrategie für Beschuldigte und, Erstellt einen strukturierten Remediation-Plan nach. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoampel...
inv-third-vendor	INV Third Vendor im Internal Investigations: prüft konkret Überprüft Third-Party-Agenten und Intermediäre auf, Untersucht Lieferanten-Kickbacks – forensische, Vergabeverfahren. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoampel...
inv-trade-conflict	INV Trade Conflict im Internal Investigations: prüft konkret Untersucht Geheimnisverrat und Trade-Secret-Leaks –, § 17 UWG a.F, Untersucht Interessenkonflikte von Mitarbeitern und. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoa...
inv-us-auftrag	INV US Auftrag im Internal Investigations: prüft konkret Steuert das US-Discovery-Risiko bei Internal Investigations, Attorney-Cli, Formuliert Untersuchungsauftrag, Scope. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoampel und...
inv-us-settlement	INV US Settlement im Internal Investigations: prüft konkret Koordiniert die Zusammenarbeit zwischen deutschem und, Entwickelt das Settlement-Narrativ für Behörden und. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoampel und näch...
inv-whistleblower-forensic	INV Whistleblower Forensic im Internal Investigations: prüft konkret Bewertet Whistleblower-Meldungen rechtssicher – HinSchG 2023, EU-Richtlinie 2019, Leitet forensische Sicherung von IT-Systemen an –, Chain of Cu. Liefert priorisierten...
inv-works-disciplinary	INV Works Disciplinary im Internal Investigations: prüft konkret Löst Konflikte mit dem Betriebsrat während einer Internal, Wählt und setzt arbeitsrechtliche Disziplinarmaßnahmen um –, Versetzun. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pin...