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Märkische Reserve Süd — Batteriespeicher Brandenburg/Berlin (`batteriespeicher-brandenburg-berlin-resilienz`)	Gesamt-PDF lesen	`testakte-batteriespeicher-brandenburg-berlin-resilienz.zip`
Meridian MedTech: Insiderrecht, Ad-hoc und M&A-Leak (`insiderrecht-meridian-medtech-ad-hoc-ma-leak`)	Gesamt-PDF lesen	`testakte-insiderrecht-meridian-medtech-ad-hoc-ma-leak.zip`
Akte Rotorwerk: Maschinenleasing, Restwert und Insolvenzgerücht (`leasingrecht-maschinenfleet-restwert-insolvenz`)	Gesamt-PDF lesen	`testakte-leasingrecht-maschinenfleet-restwert-insolvenz.zip`
Projekt Nachtfalter — Private Equity Buyout, Schuldschein und NPL-Portfolio (`private-equity-buyout-schuldschein-npl-heidelberg`)	Gesamt-PDF lesen	`testakte-private-equity-buyout-schuldschein-npl-heidelberg.zip`

Rechtsabteilungs-Plugin für eine mittelgroße deutsche Bank: schnell genug für den internen Ticketkanal, sorgfältig genug für Vorstand, Aufsichtsrat, BaFin, Bundesbank, externe Kanzleien und späteren Aktenrückblick.

Es ist als Inhouse-Cockpit gedacht: nicht nur Bankrecht im engeren Sinn, sondern der ganze Alltag einer Bank-Rechtsabteilung. Aufsichtsrecht, Kredit, Avalrahmen, Bürgschaften, Bankgarantien, Akkreditive, Sanierung, Auslagerung, DORA, Geldwäsche, AGB, Handelsvertreter, Vertrieb, Beschwerden, Organvorlagen, Hauptversammlung, Beteiligungen, Datenschutz, Kanzleisteuerung und Rechnungsreview werden in einen einzigen Routing-Workflow gebracht. Die Spezialerweiterung deckt zusätzlich ZAG-Finanztransfer, PSD2/Open Banking, PSD3/PSR-Vorschau, eWpG, Kryptowertpapierregister, MiCAR, Tokenisierung, Instant Payments und digitale Bankprodukte ab. Der Aufsichtsrechtskern wurde um eine BaFin-/Gesetze-/EUR-Lex-gestützte Arbeitslogik für ZAG, DORA Artikel 16, AnzV, InhKontrollV und CRR erweitert.

Für wen

Rolle	Typische Nutzung
General Counsel / Chefjustiziar	Vorstandsvorlagen, Aufsichtsrat, Eskalation, Kanzleisteuerung
Syndikus in Legal	Gutachten, Vertragscheck, Fachbereichsberatung, BaFin-Antworten
Compliance / AML / Datenschutz	GwG, Sanktionen, DORA, Richtlinien, Meldungen, Findings
Marktfolge / Risk / Workout	Weiterfinanzierung, Stundung, Sanierungsgutachten, Sicherheiten
Trade Finance / Firmenkunden	Avale, Kautionsavale, Garantien, Akkreditive, Dokumenteninkasso, Abruf- und Regressfälle
Vorstandsreferat	Beschlussvorschläge, Q&A, HV- und Ausschussunterlagen

Kaltstart

Beginne mit:

/bank-rechtsabteilung:allgemein

Der Einstieg fragt nicht erst einen langen Fragebogen ab, sondern sortiert sofort:

Was liegt vor?
Wer braucht das Ergebnis?
Gibt es eine Frist oder Aufsichtsdruck?
Ist es Kredit, Aufsicht, Vertrieb, Organ, Vertrag, Datenschutz, Litigation oder Dienstleistersteuerung?
Welcher Spezial-Skill passt jetzt wirklich?

Wenn nur ein Dokument hochgeladen wird, behandelt der Allgemein-Skill das als Arbeitsauftrag: Fristen erkennen, Material klassifizieren, Risikoampel bauen, passenden Spezial-Skill vorschlagen oder direkt einen ersten verwertbaren Entwurf schreiben.

Normen- und Quellenhygiene

Das Plugin ist bewusst quellenstrikt. Es soll keine BeckRS-, Juris-, Kommentar- oder Aufsatz-Blindzitate produzieren. Für tragende Aussagen sind Live-Checks gegen amtliche oder frei zugängliche Quellen vorgesehen, insbesondere:

Gesetze im Internet: KWG, ZAG, WpHG, GwG, HGB, BGB, AktG.
BaFin: MaRisk, DORA-Informationen, Merkblätter, Rundschreiben und Aufsichtsmitteilungen.
Bundesbank, EZB/SSM, EBA und EUR-Lex für europäische Aufsichtsakte und Leitlinien.
Gerichtsentscheidungen nur mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und freier oder amtlicher Quelle.

Siehe auch references/QUELLEN.md.

Typische Workflows

Die erste Ausbaustufe deckt den Alltag der Rechtsabteilung ab; die zweite Ausbaustufe geht tief in Zahlungsdienste, Geschäftsleiteranzeigen, elektronische Wertpapiere und Tokenisierung.

Workflow	Start-Skill	Ergebnis
BaFin-Schreiben liegt vor	`bafin-kommunikation-und-anhoerung`	Antwortarchitektur, Tatsachenmatrix, Freigabekette
Cloud-Vertrag soll freigegeben werden	`dora-ict-vertraege-vorfall`	DORA-/Auslagerungscheck, Klausellücken, Exit-Fragen
Kreditnehmer braucht Stundung	`stundung-standstill-waiver`	Term Sheet, Conditions, Sicherheiten- und Anfechtungsampel
Kunde braucht Kautions- oder Anzahlungsaval	`avalrahmenlinie-kautionsaval-praxis`	Avalfreigabe, Textänderungen, Limit-/Regresscheck
Begünstigter zieht Garantie	`garantieabruf-missbrauch-und-zahlungsstopp`	Pay/Hold/Reject-Entscheidung, Eilkommunikation, Regressplan
Bürgschaft auf erstes Anfordern liegt vor	`buergschaft-auf-erste-anforderung-bank`	Textauslegung, Abrufprüfung, Missbrauchsampel
Firmenkunde braucht Liquiditätsbrücke	`liquiditaetsbruecke-firmenkunde-bankinstrumente`	Instrumentenvergleich Aval, Linie, Factoring, Akkreditiv, Waiver
Sanierungsgutachten kommt rein	`sanierungsgutachten-idw-s6-bewertung`	Plausibilitätsreview, Red Flags, Nachforderungsliste
Vorstand braucht Vorlage	`vorstandsvorlage-gutachten`	Executive Summary, Optionen, Beschlussvorschlag
Kanzleirechnung ist zu hoch	`anwaltliche-rechnungen-review`	Rechnungsprüfung, Rückfragen, Kürzungsvorschlag
Handelsvertreter kündigt	`handelsvertreter-vertriebsrecht-bank`	Statusanalyse, Ausgleichsrisiko, Verhandlungsposition
AGB sollen geändert werden	`agb-bankrecht-klauselkontrolle`	Klauselampel, bessere Fassung, Rollout-Hinweise
Zahlungsmodell ist aufsichtsrechtlich unklar	`zag-bafin-merkblatt-payment-flow-red-team`	Flow-of-Funds, ZAG-Positivkatalog, Ausnahmen, BaFin-Red-Team
Kleines Finanzunternehmen will DORA pragmatisch umsetzen	`dora-art16-vereinfachter-ikt-rahmen`	Art.-16-Scope, Governance, Drittparteien, Nachweisordner
KWG-Anzeigen laufen quer durch HR, Legal und Vorstandsbüro	`anzv-kwg-anzeigenkalender-bafin-bundesbank`	Anzeigenkalender, Unterlagen, Einreichweg, Nachforderungslog
Bankbeteiligung soll erworben oder erhöht werden	`inhkontrollv-bedeutende-beteiligung-bank`	Schwellen, Erwerberkette, Finanzierung, Closing-CP
Kredit-/Beteiligungsfall hat Kapital- oder Großkreditfolgen	`crr-kapitalanforderungen-juristenmatrix`	Legal/Risk-Matrix, CRR-Fragen, Vorstandsvorlage

Installation in Claude Code / Cowork

ZIP aus dem Release herunterladen.
In Claude Code / Cowork unter Customize Plugins das ZIP installieren.
bank-rechtsabteilung aktivieren und mit /bank-rechtsabteilung:allgemein starten.

Für den ZIP-Upload muss das Archiv direkt .claude-plugin/plugin.json, skills/ und references/ im ZIP-Root enthalten. Nicht das komplette Repository-ZIP aus GitHub verwenden.

Enthaltene Skills

Die vollständige Skill-Liste wird automatisch am Ende dieser README aktualisiert.

Lizenz

Apache-2.0 OR MIT — Auswahl beim Empfänger.

Alle Skills im Ueberblick

Automatisch generierte Komplett-Liste aller 119 Skills in diesem Plugin. Beschreibungen stammen aus dem description-Feld der jeweiligen SKILL.md.

Skill	Beschreibung
`agb-bankrecht-organhaftung-business`	AGB-Recht für Banken: Klauseln nach §§ 305 bis 310 BGB, Preisänderungen, Zustimmungsmechanismen, Kündigung, Entgelte, Aufrechnung, Haftung und Verbrauchertransparenz prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbest...
`anwaltliche-rechnungen-review`	Anwaltliche Rechnungen und Kanzlei-Budgets reviewen: Scope-Abgleich, RVG oder Honorarvereinbarung, Zeitpositionen, Auslagen, USt, Doppelarbeit, Erfolg, Billing Guidelines und Kürzungsvorschlag im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die e...
`anzahlungs-gewaehrleistungs-und-erfuellungsgarantien`	Anzahlungs-, Gewährleistungs- und Vertragserfüllungsgarantien für Bankkunden prüfen: Sicherungszweck, Abruftext, Laufzeit, Projekt-/Baurisiko, Rückgabe, Reduzierung, Avalrahmen und Liquiditätseffekt im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret...
`anzv-kwg-anzeigenkalender-bafin-bundesbank`	AnzV-Anzeigenkalender für KWG-Institute: Organpersonen, LEI, Beteiligungen, enge Verbindungen, Auslandsbeziehungen, Auslagerungen, Vergütung, Einreichweg und BaFin-/Bundesbank-Nachweise in einen fristfesten Legal-bringen im Bank-Rechtsab...
`app-fraud-aufsichtsrat-vorlage`	APP-Fraud, PushTAN und Social Engineering aus Bankensicht prüfen: Kundenschutz, Warnpflichten, PSD2/BGB-Haftung, SCA, Empfängerbank, Freeze, Recall und Prozessstrategie im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestands...
`aufsichtsrat-vorlage-bank`	Aufsichtsrats- und Ausschussvorlagen einer Bank vorbereiten: Informationspflicht, Beschlusskompetenz, Risikoausschuss, Prüfungsausschuss, Vertraulichkeit, Protokollfestigkeit und Follow-up im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einsc...
`avalrahmenlinie-kautionsaval-praxis`	Avalrahmen und Kautionsaval in der Bankpraxis prüfen: Kreditgeschäft, Avalprovision, Limit, Sicherheiten, Abrufrisiko, Text der Garantie/Bürgschaft, § 1 KWG, §§ 765 ff. BGB, §§ 349 und 350 HGB und Regress sauber dokumentieren im Bank-Rec...
`bafin-kommunikation-und-anhoerung`	BaFin-Kommunikation und Anhörung: Antwortstrategie, Tonfall, Tatsachenklärung, Fristen, Vollständigkeit, Anerkenntnisrisiken, Aufsichtsdialog und Vorstandsinformation für Banken strukturieren im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die ei...
`bafin-pruefung-vor-ort-management`	Vor-Ort-Prüfung, Sonderprüfung oder Aufsichtsprüfung in der Bank vorbereiten: Datenraum, Interviewliste, Kommunikationsregeln, Prüfungslog, Legal Privilege, Nachlieferungen und Abschlussbericht managen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konk...
`bankaufsichtsrecht-kwg-bankgeheimnis`	Bankaufsichtsrechtliche Ersttriage nach KWG und MaRisk: Geschäftsorganisation, Risikomanagement, Compliance, Revision, Risikocontrolling, Leitungsbefassung und Dokumentationsbedarf für interne Vermerke prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prü...
`bankgeheimnis-auskunftsersuchen`	Auskunftsersuchen an Banken prüfen: Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, Finanzamt, Insolvenzverwalter, Betreuer, Erben, Anwälte und Privatpersonen sicher auseinanderhalten im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbes...
`banking-as-a-service-white-label`	White-Label-Banking juristisch strukturieren: Bankrolle sichtbar machen, Partnerpflichten, Kundenschutz, AGB, Datenschutz, Auslagerung, Beschwerden, Vertriebsrecht und Reputationsrisiko im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlä...
`bankrechtsabteilung-kaltstart-routing`	Kaltstart-Routing für neue Inhouse-Anfragen in einer Bank: Sachgebiet erkennen, Eilbedarf markieren, BaFin-, Vorstand-, Kredit-, Vertrieb-, AGB-, Datenschutz- oder Prozesspfad wählen und genau die nächsten Unterlagen anfordern.
`beteiligungserwerb-bank-ma`	Beteiligungserwerb, M&A und strategische Kooperation einer Bank prüfen: Erlaubnisse, Inhaberkontrolle, Beteiligungsgrenzen, Due Diligence, Kartell, Datenschutz, Sanierung und Gremien im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägig...
`betriebsrat-change-projekte`	Betriebsrat und arbeitsrechtliche Schnittstellen bei Bankprojekten: Restrukturierung, IT-Einführung, Monitoring, variable Vergütung, Auslagerung, Filialschließung und Betriebsänderung prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die ein...
`blockchain-settlement-buergschaft-erste`	Blockchain-Settlement und Delivery-versus-Payment prüfen: Wertpapierseite, Geldseite, Finalität, CSD, Token Cash, Smart Contract, Fehlerkorrektur und Rechtswahl im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkmale...
`buergschaft-auf-erste-anforderung-bank`	Bürgschaft oder Garantie auf erste Anforderung aus Bankensicht prüfen: Textauslegung, Abrufmechanik, offensichtlicher Rechtsmissbrauch, einstweiliger Rechtsschutz, Regress gegen Kunden und Dokumentation der Zahlungsentscheidung im Bank-R...
`buergschaft-privatperson-gesellschafter-ehegatte`	Privatpersonen-, Gesellschafter- und Ehegattenbürgschaften aus Bankensicht prüfen: Schriftform, krasse finanzielle Überforderung, Sittenwidrigkeit, Verbraucherschutz, Aufklärung, Sicherheitenwert und Prozessrisiko im Bank-Rechtsabteilung...
`chargeback-card-schemes-bankrecht`	Chargeback und Card-Scheme-Disputes rechtlich begleiten: Mastercard/Visa-Regeln, Zahlungsdienstehaftung, Händlerstreit, Fristen, Belege, Kundenerwartung und Kulanzgrenzen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestan...
`correspondent-banking-nostro-vostro`	Korrespondenzbankbeziehungen und Nostro/Vostro-Risiken prüfen: AML, Sanktionen, Länder, Zahlungswege, Vertragsklauseln, Informationsrechte, Kündigung und Aufsichtserwartungen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbe...
`covenant-waiver-crr-crd-kapitalanforderungen`	Covenant Waiver und Kreditdokumentation tief prüfen: Financial Covenants, MAC, Events of Default, Informationspflichten, Cure Rights, Margin Step-up und Dokumentationsschutz im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbes...
`crr-crd-eigenmittel-large-exposure`	CRR-, CRD- und Großkredit-Schnittstelle für Juristen: Eigenmittelbegriffe, Large Exposure, Organkredite, Beteiligungen, Limitüberschreitungen und Governance-Freigaben verständlich prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschl...
`crr-kapitalanforderungen-juristenmatrix`	CRR-Juristenmatrix für Bank-Legal: Art.-4-Begriffe, Eigenmittel, Großkredite, Gruppen verbundener Kunden, Liquidität, Leverage, Sicherheiten, Garantien und Vertragsfolgen in Legal Notes und Vorstandsvorlagen übersetzen im Bank-Rechtsabte...
`crypto-tax-reporting-dac8-car`	Krypto-Steuerreporting, DAC8 und CARF als Bank-Monitoring prüfen: Datenfelder, Meldepflichtige, CASP-Schnittstelle, Kundenkommunikation, Datenschutz und Roadmap im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkmale...
`darlehensrecht-verbraucher-unternehmer`	Darlehensrecht für Banken: Verbraucher- und Unternehmenskredit, Pflichtangaben, Widerruf, Kündigung, Sicherheiten, Zahlungsverzug, Vorfälligkeitsfragen und Prozessrisiko prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tat...
`datenraum-bank-transaktion`	Datenraum für Bank-Transaktionen oder Aufsichtsprüfungen strukturieren: Dokumentenindex, Berechtigungen, Schwärzungen, Bankgeheimnis, Datenschutz, Q&A und Audit Trail im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsme...
`datenschutz-bankgeheimnis-depotrecht`	Datenschutz, Bankgeheimnis und Mandatsgeheimnis in der Bank: Datenbasis, Offenlegung, Dienstleister, Auskunft, Löschung, Behördenzugriff, KI-Nutzung und Geheimnisschutz prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatb...
`depotrecht-tokenisierte-wertpapiere`	Depotrecht und tokenisierte Wertpapiere prüfen: Depotvertrag, Verwahrung, Registereintragung, Abwicklung, Bestandsschutz, Anlegerauskunft, Verlustfall und Schnittstelle zu eWpG/MiFID im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägig...
`dlt-pilot-regime-market-infrastructure`	DLT Pilot Regime für Marktinfrastrukturen prüfen: DLT-MTF, DLT-SS, DLT-TSS, Token Settlement, Ausnahmen, Aufsicht, Depot-/CSD-Schnittstellen und Bankrollen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkmale, Fri...
`dokumentengeschaeft-akkreditiv-inkasso-standby`	Dokumentengeschäft der Bank prüfen: Akkreditiv, Dokumenteninkasso, Standby Letter of Credit, UCP/URC/ISP-Bezug, Dokumentenstrenge, Fraud, Sanktionen, Warenfluss und Zahlungsentscheidung im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlä...
`dora-art16-vereinfachter-ikt-rahmen`	DORA Artikel 16 für kleinere oder privilegierte Finanzunternehmen: vereinfachten IKT-Risikomanagementrahmen, Governance, Asset-Inventar, Need-to-use, Business Continuity, Drittparteienrisiko, Vertragslücken und Nachweisordner prüfbar mac...
`dora-ict-einlagensicherung-kundenhinweise`	DORA-IKT-Verträge und IKT-Vorfälle: Pflichtklauseln, Register, Exit, Überwachungsrechte, Suboutsourcing, Incident-Klassifizierung, Meldewege und Managementbericht prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestand...
`einlagensicherung-kundenhinweise`	Einlagensicherung und Kundenhinweise: gesetzliche und institutsspezifische Sicherung, Informationsbogen, Produktabgrenzung, Markenauftritt, Filialhinweise und Beschwerdekommunikation prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die eins...
`embedded-finance-kooperation`	Embedded-Finance-Kooperationen prüfen: Händler, Plattform, Bank, Zahlungsdienstleister, Kreditangebot, Vermittlung, Scoring, Datenschutz, Provision und Erlaubnisrisiken im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestands...
`esg-sustainable-finance`	ESG und Sustainable Finance in der Bank: Offenlegung, Taxonomie, Green Claims, Kreditpolitik, Anlageprodukte, Reputationsrisiko und Vorstandskommunikation prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkmal...
`ewpg-emission-elektronische-wertpapiere`	Emission elektronischer Wertpapiere nach eWpG prüfen: Zentralregister, Kryptowertpapierregister, Emissionsbedingungen, Registerangaben, Prospekt, Depot, Vertrieb und Anlegerkommunikation im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschl...
`ewpg-kryptowertpapierregister-registerwechsel`	Kryptowertpapierregisterführung nach eWpG und KWG prüfen: Finanzdienstleistung, § 32 KWG-Erlaubnis, Registerfunktion, Betreiberrolle, Geschäftsleiter, IT, DORA und BaFin-Merkblatt im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen...
`ewpg-registerwechsel-registerfehler`	Registerwechsel, Registerfehler und Anlegerrechte bei elektronischen Wertpapieren prüfen: Berichtigung, Übertragung, Funktionsstörung, Kündigungsrechte, Haftung und Kommunikationspflichten im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einsc...
`externe-anwaelte-steuerung`	Externe Anwälte und Kanzleien steuern: Mandatsbrief, Scope, Budget, Reporting, Privilege, Interessenkonflikte, Rechtsmeinungen, Second Opinion und internes Wissen sichern im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestan...
`fit-proper-eignungsmatrix-deep-dive`	Fit-and-Proper-Eignungsmatrix für Geschäftsleiter, Aufsichtsräte und Schlüsselfunktionen vertiefen: fachliche Eignung, Zuverlässigkeit, Kollektiveignung, Diversität, Interessenkonflikte und Fortbildung im Bank-Rechtsabteilung: prüft konk...
`fit-proper-organe-mitarbeiter`	Fit-and-Proper für Geschäftsleiter, Aufsichtsrat und Schlüsselfunktionen: Sachkunde, Zuverlässigkeit, Zeitbudget, Interessenkonflikte, Anzeigen und Nachweise vorbereiten im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestand...
`forbearance-npe-risikoklassifizierung`	Forbearance, NPE und Risikoklassifizierung juristisch begleiten: Zugeständnisse, Ausfallnähe, Melde- und Dokumentationsfolgen, Kreditakte und Kommunikation mit Risk sauber halten im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen T...
`garantieabruf-missbrauch-garantieprovision`	Abruf aus Bankgarantie, Aval oder Bürgschaft auf erstes Anfordern im Eilfall steuern: formale Prüfung, Missbrauchseinwand, Zahlungsstopp, einstweiliger Rechtsschutz, Kundenkommunikation und Regress im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret...
`garantieprovision-limit-und-risk-weighting`	Aval- und Garantiegeschäft wirtschaftlich-juristisch steuern: Garantieprovision, Limitnutzung, Risikoklassifizierung, Kreditäquivalent, Sicherheiten, Covenants, Forbearance, NPE und Vorstandsvorlage im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret...
`geldwaesche-krypto-geschaeftsleiter`	Krypto-AML und Wallet-Screening für Banken prüfen: Wallet-Risiko, Chain Analytics, Mixer, Bridges, Darknet-Indizien, PEP/Sanktionen, Verdachtsmeldung und De-Risking im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerk...
`geschaeftsleiter-abberufung-krise`	Abberufung, Suspendierung oder Ressortentzug von Geschäftsleitern in Banken prüfen: KWG, Organrecht, Dienstvertrag, BaFin-Risiko, Aufsichtsratskompetenz, Ad-hoc-Krise und Kommunikationsplan im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die eins...
`geschaeftsleiter-bestellung-kwg-zag`	Geschäftsleiterbestellung nach KWG, ZAG und KAGB tief prüfen: Absichtsanzeige, Vollzugsanzeige, Zuverlässigkeit, fachliche Eignung, Zeitbudget, Lebenslauf, Führungszeugnis, Eignungsmatrix und BaFin-Kommunikation im Bank-Rechtsabteilung:...
`girokonto-firmenkunden-risk-exit`	Firmenkunden-Girokonto, Risk Exit und De-Risking prüfen: Kündigung, Sperre, AML, Sanktionen, Diskriminierungsrisiko, Zahlungsverkehrsabhängigkeit und saubere Kundenkommunikation im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Ta...
`gwg-aml-kyc-verdachtsmeldung`	GwG-, AML- und KYC-Prüfung für Banken: Risikoanalyse, wirtschaftlich Berechtigte, PEP, Sanktionen, Transaktionsmonitoring, Verdachtsmeldung und Dokumentation ohne unnötige Selbstbelastung strukturieren im Bank-Rechtsabteilung: prüft konk...
`handelsvertreter-vertriebsrecht`	Handelsvertreter- und Vertriebsrecht für Banken: § 84 HGB, Ausgleich § 89b HGB, Vermittlerstatus, Tippgeber, Ausschließlichkeit, Provision, Kündigung und Compliance prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbesta...
`hauptversammlung-bank-aktg`	Hauptversammlung einer Bank rechtlich vorbereiten: Tagesordnung, Beschlussvorschläge, Vorstand/Aufsichtsrat, Vergütung, Kapitalmaßnahmen, Satzung, Gegenanträge und Stimmrechtsfragen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägige...
`iban-name-check-verification-payee`	Verification of Payee und IBAN-Name-Check prüfen: Matching-Logik, Haftung, Warntexte, Firmenkunden, Sammelzahlungen, Datenschutz, Fraud-Reduktion und Prozessdokumentation im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestan...
`inhkontrollv-bedeutende-beteiligung-bank`	Inhaberkontrollverfahren bei Banken: bedeutende Beteiligung, mittelbare Kontrolle, Erwerberkette, Finanzierung, Zuverlässigkeit, Schwellen, Übersetzungen, Closing-Condition und BaFin-/Bundesbank-Dealfahrplan prüfen im Bank-Rechtsabteilun...
`insolvenz-anfechtung-bank`	Insolvenzanfechtung gegen Banken vorbeugen und verteidigen: Sicherheitenbestellung, Rückführung, Kontokorrent, inkongruente Deckung, Kenntnis, Bargeschäft und Anfechtungsgegner-Argumente prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die...
`instant-payments-interne-richtlinie-it`	Instant Payments und SEPA-Echtzeitüberweisungen prüfen: Verfügbarkeit, Gebühren, Sanktionsscreening, Verification of Payee, Betrugsprävention, Kundenkommunikation und technische Umsetzungsrisiken im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret di...
`interne-richtlinie-policy-drafting`	Interne Richtlinien und Policies für Banken entwerfen: Normenbasis, Zielgruppe, Rollen, Kontrollen, Eskalation, Dokumentation, Versionierung, Schulung und Vorstandsbeschluss im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbes...
`it-sicherheit-cloud-vertraege`	IT-Sicherheit und Cloud-Verträge einer Bank prüfen: DORA, NIS2-Schnittstelle, Datenschutz, Audit-Rechte, Exit, Verschlüsselung, Incident Response, Subdienstleister und Bankaufsicht im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen...
`kaltstart-triage`	Agb Bankrecht Klauselkontrolle, Anwaltliche Rechnungen Review, App Fraud Social Engineering Bank, Aufsichtsrat Vorlage Bank: wählt den konkreten Prüfpfad, trennt Frist, Zuständigkeit, Belege und Rechtsgrundlage und liefert den nächsten b...
`kontokuendigung-sperre-basiskonto`	Kontokündigung, Kontosperre und Basiskonto prüfen: Vertragsrecht, AGB, GwG, Sanktionen, Pfändung, Diskriminierungsrisiko, Sozialleistungen und Kundenkommunikation ausbalancieren im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Ta...
`kreditentscheidung-weiterfinanzierung`	Kreditentscheidung und Weiterfinanzierung: neue Auszahlung, Prolongation, Covenant-Bruch, Sanierungsphase, Risikovotum, Organpflichten und Dokumentation der Bankentscheidung prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen...
`kreditsicherheiten-bestellung`	Kreditsicherheiten bestellen, prüfen und verwerten: Grundschuld, Bürgschaft, Garantie, Globalzession, Sicherungsübereignung, Pfandrechte, Rang, Freigabe und Verwertungsschritte im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tat...
`kreditwesengesetz-erlaubnis-inhaberkontrolle`	KWG-Erlaubnis, Erlaubniserweiterung, Inhaberkontrolle und qualifizierte Beteiligung prüfen: Geschäftsmodell, Schwellen, Anzeige, Fit-and-Proper und BaFin-Erwartungen strukturieren im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen...
`kundenbeschwerde-ombudsmann-bafin`	Kundenbeschwerden, Ombudsmann, BaFin-Beschwerde und Eskalation: Sachverhalt, Anspruch, Kulanz, Reputationsrisiko, Fristen, Ton und interne Learnings für Banken steuern im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsm...
`liquiditaetsbruecke-firmenkunde-bankinstrumente`	Bankinstrumente als Liquiditätsbrücke für Firmenkunden strukturieren: Aval, Kontokorrent, Factoring, Forfaitierung, Akkreditiv, Lieferantenkredit, Stundung, Waiver und Sanierungsnähe mit Rechts- und Risikomatrix im Bank-Rechtsabteilung:...
`litigation-schlichtung-prozess`	Litigation, Schlichtung und Prozessführung einer Bank: Anspruch, Beweise, Kosten, Vergleich, Musterverfahren, Ombudsmann, externe Kanzlei und Vorstandsinformation steuern im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestan...
`ma-risk-compliance-funktion`	MaRisk-Compliance-Funktion und zweite Verteidigungslinie prüfen: Aufgaben, Unabhängigkeit, Compliance-Plan, Monitoring, Findings, Berichtslinie und Verhältnis zu Recht, Risk und Revision im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschl...
`marisk-auslagerungen-at9-dora`	MaRisk-Auslagerung und DORA-Schnittstelle: AT 9, § 25b KWG, Auslagerungsregister, Risikoanalyse, wesentliche Auslagerung, IKT-Drittanbieter und Exit-Plan zusammen prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestand...
`micar-art-emt-casp-notifikation-whitepaper`	ART- und EMT-Emission nach MiCAR für Banken prüfen: Asset-Referenced Token, E-Geld-Token, Zulassung, Whitepaper, Reserve, Rücktausch, Governance und Zahlungsdienste-Schnittstelle im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen T...
`micar-casp-notifikation-bank-art60`	MiCAR-CASP-Notifikation für Banken nach Art. 60 prüfen: bestehende Erlaubnis, Kryptowerte-Dienstleistung, 40-Arbeitstage-Frist, Unterlagen, BaFin/Bundesbank-Kommunikation und DORA-Schnittstelle im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die...
`micar-whitepaper-marketing-bank`	MiCAR-Whitepaper und Marketing für Kryptowerte prüfen: Pflichtinhalte, Notifizierung, Werbung, Risikoangaben, Website, Social Media, Vertriebspartner und Haftungsrisiken im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestand...
`mifid-wphg-anlageberatung`	WpHG- und MiFID-II-Pflichten bei Anlageberatung und Vertrieb: Geeignetheit, Angemessenheit, Zielmarkt, Kosteninformation, Zuwendungen, ESG-Präferenzen und Dokumentation prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatb...
`notfallplan-krisenkommunikation`	Notfallplan und Krisenkommunikation für Bank-Legal: Cyberangriff, Bank Run, BaFin-Maßnahme, Medienanfrage, Whistleblowing, Großschaden oder Vorstandskrise strukturieren im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestands...
`organhaftung-business-judgment`	Organhaftung und Business Judgment Rule in der Bank: Vorstand, Aufsichtsrat, Ausschüsse, Informationsgrundlage, Interessenkonflikte, Dokumentation und D&O-Risiken prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestand...
`organwechsel-ssm-imas-mvp`	Organwechsel bei SI, LSI und Zahlungsinstituten über SSM-IMAS, MVP oder Formulare steuern: Zuständigkeit, Einreichkanal, Fristen, Unterlagen, Nachfragen und Vorstandsbüro-Briefing im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen...
`outsourcing-crypto-dlt-node-provider`	Crypto-/DLT-Dienstleister und Node Provider auslagern: DORA, MaRisk, § 25b KWG, Verwahrung, Daten, Schlüssel, Subdienstleister, Audit-Rechte und Exit in Krypto-Projekten prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tat...
`outsourcing-externe-dienstleister`	Externe Dienstleister außerhalb reiner IKT prüfen: Auslagerung, sonstiger Fremdbezug, Datenschutz, Bankgeheimnis, SLA, Prüfungsrechte, Kündigung, Business Continuity und Registerpflege im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschläg...
`outsourcing-fintech-bank-as-a-service`	FinTech-Outsourcing und Bank-as-a-Service prüfen: Rollen, KWG/ZAG, White Label, Auslagerung, Vertrieb, AML, Kundenkommunikation, Haftung und Exit im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkmale, Fristen, Bele...
`outsourcing-operational-resilience-crypto-dlt`	Operational Resilience und Konzentrationsrisiken bei Bankdienstleistern prüfen: kritische Funktionen, Auslagerungscluster, Cloud-Konzentration, DORA, Exit, Stresstest und Vorstandsvorlage im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einsch...
`pfandbriefbank-spezialdeckung`	Pfandbrief- und Spezialdeckungsfragen aus Bank-Legal-Sicht prüfen: Deckungsmasse, Treuhänder, Indeckungnahme, Immobilienfinanzierung, Register, Aufsicht und Vorstandsfreigabe im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbe...
`produktfreigabe-new-restrukturierung`	New Product Process einer Bank: Produktidee, Zielmarkt, Recht, Aufsicht, Steuern, IT, Datenschutz, Vertrieb, Risiko, Operations und Vorstandfreigabe in einen sauberen NPP bringen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen T...
`psd2-fraud-refund-unauthorised-payment`	Unautorisierte Zahlung und Refund nach PSD2/BGB prüfen: § 675u BGB, § 675v BGB, grobe Fahrlässigkeit, Social Engineering, Beweislast, SCA-Logs und Vergleichsstrategie im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsme...
`psd2-open-banking-api-xs2a`	Open-Banking- und XS2A-Schnittstellen prüfen: Zugang zu Zahlungskonten, API-Verfügbarkeit, Fallback, TPP-Kommunikation, Consent, Sicherheit, Haftung und Aufsichtsbeschwerde im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbest...
`psd2-provisionsmodelle-vertrieb-fraud-refund`	Provisionsmodelle und Vertriebscompliance prüfen: Zuwendungen, Interessenkonflikte, MiFID, Verbraucherschutz, Vergütungsrichtlinien, Zielvorgaben und Vorstandsvorlage für Produktvertrieb im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschl...
`psd2-sca-strong-customer-authentication`	Starke Kundenauthentifizierung nach PSD2 prüfen: Zwei-Faktor-Logik, Ausnahmen, Transaktionsrisikoanalyse, App-Freigabe, Delegation, Betrugsfall und Kundenkommunikation im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsm...
`psd3-psr-vorschau-gap-analysis`	PSD3- und PSR-Vorschau für Banken: geplantes EU-Zahlungsdienste-Paket gegen bestehende PSD2/ZAG-Prozesse mappen, Fraud, Open Banking, Transparenz und organisatorische Gaps vorbereiten im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägi...
`rechtsabteilung-dora-auslagerung-ewpg`	Rechtsabteilungs-Fachmodul für DORA-Auslagerung bei kritischem ICT-Dienstleister: ICT-Verträge, Exit-Pläne, Register of Information und Vorstandsvorlagen werden in einem Stresscheck zusammengeführt. Mit Normen, Rechtsprechungsanker, Bele...
`rechtsabteilung-ewpg-tokenisierung-und-registerrisiko`	Rechtsabteilungs-Fachmodul für eWpG-Tokenisierung und Registerrisiko: Tokenisierte Wertpapiere werden auf Registerführung, Verwahrung, Vertrieb und Prospekt-/MiCAR-Schnittstelle geprüft. Mit Normen, Rechtsprechungsanker, Belegmatrix und...
`rechtsabteilung-npl-verkauf-mit-datenschutz-und-bankgeheimnis`	Rechtsabteilungs-Fachmodul für NPL-Verkauf mit Datenschutz und Bankgeheimnis: Notleidende Forderungen werden für Abtretung, Datenraum, Schuldnerinformation und Servicing rechtssicher vorbereitet. Mit Normen, Rechtsprechungsanker, Belegma...
`rechtsabteilung-psd2-strong-customer-authentication-fall`	Rechtsabteilungs-Fachmodul für PSD2-Strong-Customer-Authentication-Fall: Haftung bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen wird mit Beweislast, Authentifizierungslog und Kulanzstrategie geprüft. Mit Normen, Rechtsprechungsanker, Belegmat...
`rechtsabteilung-schufa-score-und-automatisierte-kreditentscheidu`	Rechtsabteilungs-Fachmodul für Schufa-Score und automatisierte Kreditentscheidung: Kreditprozesse werden darauf geprüft, ob der Score nur Hilfsinformation oder faktisch entscheidend ist. Mit Normen, Rechtsprechungsanker, Belegmatrix und...
`rechtsmonitoring-bank-regress`	Rechtsmonitoring für Banken einrichten: BaFin, Bundesbank, EBA, EZB, EU, Bundesgesetzblatt, Rechtsprechung, Verbände, Relevanzfilter und Umsetzungslog dokumentieren im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerk...
`regress-forderungsuebergang-und-sicherheitenfreigabe`	Regress nach Bürgschafts-, Aval- oder Garantiezahlung prüfen: Forderungsübergang § 774 BGB, Kundenbelastung, Sicherheitenverwertung, Mitbürgen, Freigabepflichten, Insolvenz und Vergleich im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschl...
`restrukturierung-kreditengagement`	Restrukturierung eines Kreditengagements steuern: Strategie, Sicherheiten, Pool, StaRUG-/InsO-Schnittstelle, Sanierungsbeiträge, Kommunikation und interne Kreditakte ordnen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbest...
`sanierungsgutachten-idw-s6-bewertung`	Eingehende Sanierungsgutachten nach IDW S 6 aus Bankperspektive bewerten: Krisenstadien, Fortbestehen, Leitbild, Maßnahmen, integrierte Planung, Plausibilität und Kreditentscheidung im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägige...
`sanktionsscreening-embargo-bank`	Sanktionsscreening und Embargo in der Bank: Treffer, False Positive, EU-Sanktionen, OFAC-Berührung, Zahlungsstopp, Kontosperre, Freigabeprozess und Kundenkommunikation steuern im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatb...
`schluesselfunktionen-inhaber-fit-proper`	Inhaber besonderer Schlüsselfunktionen in großen Banken prüfen: Anzeige, Eignung, Zuverlässigkeit, Zeitverfügbarkeit, Rollenabgrenzung und Eskalation an Aufsicht oder Vorstand im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatb...
`sepa-direct-debit-return-disputes`	SEPA-Lastschrift-Rückgaben und Mandatsstreit prüfen: Core/B2B, Mandat, Rückgabefristen, Erstattungsanspruch, Firmenkundenrisiko, Händlerkommunikation und Prozessbelege im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsm...
`ssm-bundesbank-stablecoin-payment-staking`	SSM-, EZB- und Bundesbank-Aufsichtsbriefe für Institute einordnen: Zuständigkeit, JST-Kommunikation, nationale Umsetzung, Fristen, Management Letter, Follow-up und Board-Package vorbereiten im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die eins...
`stablecoin-payment-usecase-bank`	Stablecoin-Zahlungsusecase für Banken prüfen: EMT/ART, E-Geld, Zahlungsdienst, Wallet, Händlerakzeptanz, Reserve, Rücktausch, Sanktionsscreening und Settlement im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkmale,...
`staking-lending-token-bank`	Staking, Lending und Yield-Produkte mit Tokenbezug prüfen: Produktqualifikation, MiCAR, KWG/WpIG, AGB, Verbraucherhinweise, Verwahrung, Insolvenztrennung und Reputationsrisiko im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatb...
`stundung-standstill-waiver`	Stundung, Standstill, Waiver und Covenant-Reset entwerfen und prüfen: Bankinteressen, Sicherheiten, Sanierungspfad, Gleichbehandlung, Kündigungsrechte und Dokumentationsschutz im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatb...
`sustainability-linked-loan-greenwashing`	Sustainability-Linked Loans und Greenwashing-Risiken prüfen: KPI, SPT, Margin Ratchet, externe Verifikation, Offenlegung, Kreditdokumentation und Reputationsschutz im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkm...
`syndizierte-kredite-tokenisierung-security`	Syndizierte Kredite, Facility Agent und Security Trustee prüfen: Rollen, Mehrheitsentscheidungen, Sicherheitenpool, Parallel Debt, deutsches Recht, Enforcement und Sanierungsfall im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen T...
`tokenisierung-security-token-mica-mifid`	Tokenisierung und Security Token einordnen: MiFID-Finanzinstrument, eWpG-Kryptowertpapier, MiCAR-Kryptowert, Vermögensanlage, Prospektpflicht und Vertriebsregime trennscharf prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen...
`trade-finance-sanctions-lc-guarantee`	Trade Finance, Letter of Credit und Garantien prüfen: Sanktionen, Exportkontrolle, UCP/URDG, Dokumentenstrenge, Betrugsverdacht, Boykottklauseln und Zahlungsstopp im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkma...
`travel-rule-krypto-transfers`	Travel Rule für Krypto-Transfers prüfen: Auftraggeber-/Begünstigtendaten, CASP-Pflichten, Wallets, unhosted Wallets, Screening, Ablehnung, Monitoring und Kundenkommunikation im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbes...
`verwahrung-kryptowerte-bank-custody`	Kryptowerte-Verwahrung und Custody durch Banken prüfen: MiCAR-CASP, alte KWG-Erlaubnisse, Wallet-Control, Schlüsselmanagement, Outsourcing, Haftung, DORA und Kundentrennung im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbest...
`wpig-wertpapierinstitut-schnittstelle`	WpIG-Schnittstellen prüfen, wenn Bankgruppe, Wertpapierinstitut, Vermittler oder Tochtergesellschaft beteiligt sind: Rollen, Erlaubnis, Eigenmittel, Auslagerung und Governance abgrenzen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlä...
`zag-agenten-auslagerung-register`	ZAG-Agenten, E-Geld-Agenten und Auslagerung prüfen: Register, Haftung, Weisungen, Schulungen, AML, Kundenkommunikation, Passporting und Abgrenzung zum bloßen Dienstleister im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbesta...
`zag-ausnahmen-limited-network-commercial-agent`	ZAG-Ausnahmen tief prüfen: begrenztes Netz, begrenzte Produktpalette, Handelsvertreterausnahme, technische Dienstleister, Konzernprivileg und digitale Plattformrisiken im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsm...
`zag-e-geld-institut-emoney`	E-Geld-Institut und E-Geld-Geschäft nach ZAG prüfen: Ausgabe, Rücktausch, monetärer Wert, Akzeptanzstellen, Sicherungsmittel, Eigenmittel, Vertrieb und Abgrenzung zu Gutschein, Token und Einlage im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die...
`zag-erlaubnisanalyse`	ZAG-Erlaubnisanalyse für Zahlungsinstitute: Zahlungsdienste katalogisieren, § 10 ZAG, Eigenmittel, Geschäftsplan, Sicherung von Kundengeldern, Geschäftsleiter, Auslagerungen und BaFin-Antrag prüfen im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret...
`zag-finanztransfergeschaeft-money-remittance`	Finanztransfergeschäft und Money Remittance nach ZAG prüfen: Weiterleitung von Geldbeträgen ohne Zahlungskonto, Agentenmodelle, Plattformfälle, Bargeld, Ausnahmen und BaFin-Erlaubnisrisiko im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einsc...
`zag-kontoinformationsdienst-ais`	Kontoinformationsdienst nach ZAG und PSD2 prüfen: Registrierung, Datenzugriff, Schnittstelle, Consent, Versicherung, Datenschutz, Open-Banking-Verträge und White-Label-Modelle im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatb...
`zag-negativauskunft-feststellung-bafin`	ZAG-Negativauskunft oder informelle BaFin-Vorabklärung vorbereiten: Geschäftsmodell neutral beschreiben, Zahlungsfluss visualisieren, Erlaubnistatbestände abgrenzen und gefährliche Formulierungen vermeiden im Bank-Rechtsabteilung: prüft...
`zag-payment-flow-red-team`	ZAG-Red-Team nach BaFin-Arbeitslogik: Zahlungsfluss, Positivkatalog, Ausnahmen, E-Geld, Erlaubnis, Registrierung und Anzeigen so prüfen, dass Plattform-, Wallet-, Loyalty-, Agenten- und Embedded-Finance-Modelle nicht falsch freigegeben w...
`zag-vorstandsvorlage-gutachten-wpig`	Vorstandsvorlage und juristisches Gutachten für eine Bank erstellen: Entscheidungssatz, Risikoampel, Handlungsoptionen, Beschlussvorschlag, Annahmen, Quellen und Anlagenverzeichnis im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen...
`zag-zahlungsausloesedienst-pis`	Zahlungsauslösedienst nach ZAG und PSD2 prüfen: Erlaubnis, starke Kundenauthentifizierung, Haftungskette, Interface, technische Dienstleister und Händlerkommunikation im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsme...
`zahlungsdienste-zag`	Zahlungsdienste ZAG im Plugin Bank Rechtsabteilung im Bank-Rechtsabteilung: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkmale, Fristen, Belege und Rechtsprechung. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoints, Risikoampel und nächste...