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Bank-Rechtsabteilung

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Demonstrations-Akten

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Märkische Reserve Süd — Batteriespeicher Brandenburg/Berlin (batteriespeicher-brandenburg-berlin-resilienz)	Gesamt-PDF lesen	testakte-batteriespeicher-brandenburg-berlin-resilienz.zip
Projekt Nachtfalter — Private Equity Buyout, Schuldschein und NPL-Portfolio (private-equity-buyout-schuldschein-npl-heidelberg)	Gesamt-PDF lesen	testakte-private-equity-buyout-schuldschein-npl-heidelberg.zip

Rechtsabteilungs-Plugin für eine mittelgroße deutsche Bank: schnell genug für den internen Ticketkanal, sorgfältig genug für Vorstand, Aufsichtsrat, BaFin, Bundesbank, externe Kanzleien und späteren Aktenrückblick.

Es ist als Inhouse-Cockpit gedacht: nicht nur Bankrecht im engeren Sinn, sondern der ganze Alltag einer Bank-Rechtsabteilung. Aufsichtsrecht, Kredit, Avalrahmen, Bürgschaften, Bankgarantien, Akkreditive, Sanierung, Auslagerung, DORA, Geldwäsche, AGB, Handelsvertreter, Vertrieb, Beschwerden, Organvorlagen, Hauptversammlung, Beteiligungen, Datenschutz, Kanzleisteuerung und Rechnungsreview werden in einen einzigen Routing-Workflow gebracht. Die Spezialerweiterung deckt zusätzlich ZAG-Finanztransfer, PSD2/Open Banking, PSD3/PSR-Vorschau, eWpG, Kryptowertpapierregister, MiCAR, Tokenisierung, Instant Payments und digitale Bankprodukte ab. Der Aufsichtsrechtskern wurde um eine BaFin-/Gesetze-/EUR-Lex-gestützte Arbeitslogik für ZAG, DORA Artikel 16, AnzV, InhKontrollV und CRR erweitert.

Für wen

Rolle	Typische Nutzung
General Counsel / Chefjustiziar	Vorstandsvorlagen, Aufsichtsrat, Eskalation, Kanzleisteuerung
Syndikus in Legal	Gutachten, Vertragscheck, Fachbereichsberatung, BaFin-Antworten
Compliance / AML / Datenschutz	GwG, Sanktionen, DORA, Richtlinien, Meldungen, Findings
Marktfolge / Risk / Workout	Weiterfinanzierung, Stundung, Sanierungsgutachten, Sicherheiten
Trade Finance / Firmenkunden	Avale, Kautionsavale, Garantien, Akkreditive, Dokumenteninkasso, Abruf- und Regressfälle
Vorstandsreferat	Beschlussvorschläge, Q&A, HV- und Ausschussunterlagen

Kaltstart

Beginne mit:

/bank-rechtsabteilung:allgemein

Der Einstieg fragt nicht erst einen langen Fragebogen ab, sondern sortiert sofort:

• Was liegt vor?
• Wer braucht das Ergebnis?
• Gibt es eine Frist oder Aufsichtsdruck?
• Ist es Kredit, Aufsicht, Vertrieb, Organ, Vertrag, Datenschutz, Litigation oder Dienstleistersteuerung?
• Welcher Spezial-Skill passt jetzt wirklich?

Wenn nur ein Dokument hochgeladen wird, behandelt der Allgemein-Skill das als Arbeitsauftrag: Fristen erkennen, Material klassifizieren, Risikoampel bauen, passenden Spezial-Skill vorschlagen oder direkt einen ersten verwertbaren Entwurf schreiben.

Normen- und Quellenhygiene

Das Plugin ist bewusst quellenstrikt. Es soll keine BeckRS-, Juris-, Kommentar- oder Aufsatz-Blindzitate produzieren. Für tragende Aussagen sind Live-Checks gegen amtliche oder frei zugängliche Quellen vorgesehen, insbesondere:

• Gesetze im Internet: KWG, ZAG, WpHG, GwG, HGB, BGB, AktG.
• BaFin: MaRisk, DORA-Informationen, Merkblätter, Rundschreiben und Aufsichtsmitteilungen.
• Bundesbank, EZB/SSM, EBA und EUR-Lex für europäische Aufsichtsakte und Leitlinien.
• Gerichtsentscheidungen nur mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und freier oder amtlicher Quelle.

Siehe auch references/QUELLEN.md.

Typische Workflows

Die erste Ausbaustufe deckt den Alltag der Rechtsabteilung ab; die zweite Ausbaustufe geht tief in Zahlungsdienste, Geschäftsleiteranzeigen, elektronische Wertpapiere und Tokenisierung.

Workflow	Start-Skill	Ergebnis
BaFin-Schreiben liegt vor	bafin-kommunikation-und-anhoerung	Antwortarchitektur, Tatsachenmatrix, Freigabekette
Cloud-Vertrag soll freigegeben werden	dora-ict-vertraege-vorfall	DORA-/Auslagerungscheck, Klausellücken, Exit-Fragen
Kreditnehmer braucht Stundung	stundung-standstill-waiver	Term Sheet, Conditions, Sicherheiten- und Anfechtungsampel
Kunde braucht Kautions- oder Anzahlungsaval	avalrahmenlinie-kautionsaval-praxis	Avalfreigabe, Textänderungen, Limit-/Regresscheck
Begünstigter zieht Garantie	garantieabruf-missbrauch-und-zahlungsstopp	Pay/Hold/Reject-Entscheidung, Eilkommunikation, Regressplan
Bürgschaft auf erstes Anfordern liegt vor	buergschaft-auf-erste-anforderung-bank	Textauslegung, Abrufprüfung, Missbrauchsampel
Firmenkunde braucht Liquiditätsbrücke	liquiditaetsbruecke-firmenkunde-bankinstrumente	Instrumentenvergleich Aval, Linie, Factoring, Akkreditiv, Waiver
Sanierungsgutachten kommt rein	sanierungsgutachten-idw-s6-bewertung	Plausibilitätsreview, Red Flags, Nachforderungsliste
Vorstand braucht Vorlage	vorstandsvorlage-gutachten	Executive Summary, Optionen, Beschlussvorschlag
Kanzleirechnung ist zu hoch	anwaltliche-rechnungen-review	Rechnungsprüfung, Rückfragen, Kürzungsvorschlag
Handelsvertreter kündigt	handelsvertreter-vertriebsrecht-bank	Statusanalyse, Ausgleichsrisiko, Verhandlungsposition
AGB sollen geändert werden	agb-bankrecht-klauselkontrolle	Klauselampel, bessere Fassung, Rollout-Hinweise
Zahlungsmodell ist aufsichtsrechtlich unklar	zag-bafin-merkblatt-payment-flow-red-team	Flow-of-Funds, ZAG-Positivkatalog, Ausnahmen, BaFin-Red-Team
Kleines Finanzunternehmen will DORA pragmatisch umsetzen	dora-art16-vereinfachter-ikt-rahmen	Art.-16-Scope, Governance, Drittparteien, Nachweisordner
KWG-Anzeigen laufen quer durch HR, Legal und Vorstandsbüro	anzv-kwg-anzeigenkalender-bafin-bundesbank	Anzeigenkalender, Unterlagen, Einreichweg, Nachforderungslog
Bankbeteiligung soll erworben oder erhöht werden	inhkontrollv-bedeutende-beteiligung-bank	Schwellen, Erwerberkette, Finanzierung, Closing-CP
Kredit-/Beteiligungsfall hat Kapital- oder Großkreditfolgen	crr-kapitalanforderungen-juristenmatrix	Legal/Risk-Matrix, CRR-Fragen, Vorstandsvorlage

Installation in Claude Code / Cowork

1. ZIP aus dem Release herunterladen.
2. In Claude Code / Cowork unter Customize Plugins das ZIP installieren.
3. bank-rechtsabteilung aktivieren und mit /bank-rechtsabteilung:allgemein starten.

Für den ZIP-Upload muss das Archiv direkt .claude-plugin/plugin.json, skills/ und references/ im ZIP-Root enthalten. Nicht das komplette Repository-ZIP aus GitHub verwenden.

Enthaltene Skills

Die vollständige Skill-Liste wird automatisch am Ende dieser README aktualisiert.

Lizenz

Apache-2.0 OR MIT — Auswahl beim Empfänger.

Alle Skills im Ueberblick

Automatisch generierte Komplett-Liste aller 27 Skills in diesem Plugin. Beschreibungen stammen aus dem description-Feld der jeweiligen SKILL.md.

Skill	Beschreibung
agb-bankrecht-organhaftung-business-sanktionsscreening-embargo	Agb Bankrecht Klauselkontrolle, Organhaftung Business Judgment, Sanktionsscreening Embargo Bank, Crypto Tax Reporting Dac8 Car, Externe Anwälte Steuerung: Agb Bankrecht Klauselkontrolle; Organhaftung Business Judgment; Sanktionsscreening...
allgemein	Einstieg und Chefjustiziar-Workflow für die Rechtsabteilung einer mittelgroßen deutschen Bank. Fragt Rolle, Ziel, Fristen, Dokumente, Aufsichtsrisiko, Kreditrisiko, Organbedarf und gewünschten Output ab und routet in passende Bank-Skills.
app-fraud-aufsichtsrat-vorlage-avalrahmenlinie-kautionsaval	App Fraud Social Engineering Bank, Aufsichtsrat Vorlage Bank, Avalrahmenlinie Kautionsaval Praxis, Bafin Kommunikation Und Anhoerung, Bafin Prüfung Vor Ort Management: App Fraud Social Engineering Bank; Aufsichtsrat Vorlage Bank; Avalrah...
bankaufsichtsrecht-kwg-bankgeheimnis-auskunftsersuchen-banking	Bankaufsichtsrecht Kwg Marisk Triage, Bankgeheimnis Auskunftsersuchen, Banking As A Service White Label, Beteiligungserwerb Bank Ma, Betriebsrat Change Projekte: Bankaufsichtsrecht Kwg Marisk Triage; Bankgeheimnis Auskunftsersuchen; Bank...
bankrechtsabteilung-kaltstart-routing	Kaltstart-Routing für neue Inhouse-Anfragen in einer Bank: Sachgebiet erkennen, Eilbedarf markieren, BaFin-, Vorstand-, Kredit-, Vertrieb-, AGB-, Datenschutz- oder Prozesspfad wählen und genau die nächsten Unterlagen anfordern.
blockchain-settlement-buergschaft-erste-privatperson-chargeback	Blockchain Settlement Dvp, Buergschaft Auf Erste Anforderung Bank, Buergschaft Privatperson Gesellschafter Ehegatte, Chargeback Card Schemes Bankrecht, Correspondent Banking Nostro Vostro: Blockchain Settlement Dvp; Buergschaft Auf Erste...
covenant-waiver-crr-crd-kapitalanforderungen-juristenmatrix	Covenant Waiver Credit Documentation, Crr Crd Eigenmittel Large Exposure, Crr Kapitalanforderungen Juristenmatrix, Darlehensrecht Verbraucher Unternehmer, Datenraum Bank Transaktion: Covenant Waiver Credit Documentation; Crr Crd Eigenmit...
datenschutz-bankgeheimnis-depotrecht-tokenisierte-dlt-pilot	Datenschutz Bankgeheimnis, Depotrecht Tokenisierte Wertpapiere, Dlt Pilot Regime Market Infrastructure, Dokumentengeschaeft Akkreditiv Inkasso Standby, Dora Art16 Vereinfachter Ikt Rahmen: Datenschutz Bankgeheimnis; Depotrecht Tokenisier...
dora-ict-einlagensicherung-kundenhinweise-embedded-finance	Dora Ict Vertraege Vorfall, Einlagensicherung Kundenhinweise, Embedded Finance Kooperation, Esg Sustainable Finance, Ewpg Emission Elektronische Wertpapiere: Dora Ict Vertraege Vorfall; Einlagensicherung Kundenhinweise; Embedded Finance...
ewpg-kryptowertpapierregister-registerwechsel-registerfehler	Ewpg Kryptowertpapierregister Erlaubnis, Ewpg Registerwechsel Registerfehler, Fit Proper Eignungsmatrix Deep Dive, Fit Proper Organe Mitarbeiter, Forbearance Npe Risikoklassifizierung: Ewpg Kryptowertpapierregister Erlaubnis; Ewpg Regist...
garantieabruf-missbrauch-garantieprovision-limit	Garantieabruf Missbrauch Und Zahlungsstopp, Garantieprovision Limit Und Risk Weighting, Kundenbeschwerde Ombudsmann Bafin, Litigation Schlichtung Prozess, Organwechsel Ssm Imas Mvp: Garantieabruf Missbrauch Und Zahlungsstopp; Garantiepro...
geldwaesche-krypto-geschaeftsleiter-abberufung-bestellung-kwg	Geldwaesche Krypto Wallet Screening, Geschaeftsleiter Abberufung Krise, Geschaeftsleiter Bestellung Kwg Zag, Girokonto Firmenkunden Risk Exit, Gwg Aml Kyc Verdachtsmeldung: Geldwaesche Krypto Wallet Screening; Geschaeftsleiter Abberufung...
handelsvertreter-vertriebsrecht-hauptversammlung-bank-iban-name	Handelsvertreter Vertriebsrecht Bank, Hauptversammlung Bank Aktg, Iban Name Check Verification Payee, Inhkontrollv Bedeutende Beteiligung Bank, Insolvenz Anfechtung Bank: Handelsvertreter Vertriebsrecht Bank; Hauptversammlung Bank Aktg;...
instant-payments-interne-richtlinie-it-sicherheit	Instant Payments Sepa Vo, Interne Richtlinie Policy Drafting, It Sicherheit Cloud Vertraege, Kontokuendigung Sperre Basiskonto, Kreditentscheidung Weiterfinanzierung: Instant Payments Sepa Vo; Interne Richtlinie Policy Drafting; It Siche...
kreditsicherheiten-bestellung-kreditwesengesetz-erlaubnis	Kreditsicherheiten Bestellung Verwertung, Kreditwesengesetz Erlaubnis Inhaberkontrolle, Liquiditaetsbruecke Firmenkunde Bankinstrumente, Ma Risk Compliance Funktion, Marisk Auslagerungen At9 Dora: Kreditsicherheiten Bestellung Verwertung...
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