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Klotzkette
b893bf99c5
Schwerpunkt vollstaendige Finanzierungs- und Sicherheitenarchitektur sowie ein realer Gesellschafterstreit auf Basis der bereits angelegten NordCap-Drawstop-Krise. Finanzierungs- und Sicherheitendokumente: - 34 Sicherheitenpoolvertrag NordCap, ILB und LausitzStorage mit Linklaters LLP als Security Agent, sechs Sicherheitsarten, Rangfolge, Pari-passu-Klausel. - 35 Kontoverpfaendungsvertrag Commerzbank Cottbus, Anzeige nach Paragraf 1280 BGB am 09.09.2025 nachweisbar zugegangen, Verfuegungsfreiheit bis Sicherungsfall. - 36 Globalzessionsvertrag LEAG-Pachtforderungen, still, Bestimmtheitsgrundsatz Paragraf 398 BGB, Anzeige nach Paragraf 407 BGB bewusst unterlassen. - 37 Anteilsverpfaendungsurkunde UR 388 2025 Notar Albers fuer alle vier Gesellschafter, Paragraf 15 Absatz 3 GmbHG, Stimmrechte beim Verpfaender, Gesellschafterliste Paragraf 40 GmbHG am 16.09.2025 beim HR Cottbus eingereicht. Gesellschafterstreit (drei Aktenstuecke): - 38 Einberufungsverlangen NordCap nach Paragraf 50 Absatz 1 GmbHG mit Abberufungsantrag gegen Bauernfeind aus wichtigem Grund nach Paragraf 38 Absatz 2 GmbHG, fuenf Vorwuerfe, Stimmverbot Paragraf 47 Absatz 4 Satz 2 GmbHG. - 39 Anwaltsschreiben Lindenthal mit Notarprotest gegen Cap Table V2, Forderung Klarstellung bis 20.06.2026, Sonderpruefungs-Antrag Paragraf 46 Nummer 6 GmbHG. - 40 Einberufung Versammlung 24.06.2026 Notarbuero Albers Berlin UR 423 2026, Gegen-Stellungnahme Bauernfeind, CRO-Vorschlag Schoeneberger. Operative Originale: - 41 EPC-Anzahlungsrechnung Sungrow Deutschland 18 Mio EUR aus Tranche 2 mit Advance Payment Bond Bank of China BOC-FRA-2025-09-187. - 42 Stadtwerke Cottbus uebergeben fehlende Anlage 4 zum Konsortialvertrag (24-seitiger Investorenrechte-Katalog) mit Haftungsfreistellung 25000 EUR; Drawstop-Punkt (iii) damit geheilt. - 43 Forensik-Protokoll Cap-Table V2 (Inkubator-IT Cottbus, 18247 Mailpostfacher und 8412 Dateianhaenge geprueft, keine Aussenverwendung V2 nachweisbar). Verzahnung durch durchgaengige Aktenzeichen, Notar-UR-Nummern, Einschreiben- Belegnummern. Gesamt-PDF 188 KB / 43 Quelldateien (vorher 121 KB / 33). Plugin-Versionen alle auf 238.0.0; marketplace.json synchronisiert. Validation gruen: plugin-structure, yaml-frontmatter, testakten-gesamt-pdf. Counts unveraendert: 212 Plugins, 18536 Skills, 203 Testakten.
Geldwäscheprävention, AML und KYC
⬇️ Sofort-Downloads
Direkt-Downloads ohne Umwege. Die URLs sind stabil und zeigen immer auf die aktuelle Version (latest-Release).
Plugin als ZIP
| Inhalt | Download |
|---|---|
Dieses Plugin (geldwaeschepraevention-aml-kyc) |
geldwaeschepraevention-aml-kyc.zip |
Demonstrations-Akten
| Akte | PDF lesen | Akten-ZIP |
|---|---|---|
Kanzlei Sandhof & Partner — AML/KYC-Versäumnisse Amrum — Strafverteidigung (aml-kyc-immobilienkanzlei-sandhof-amrum-russisches-vermoegen) |
Gesamt-PDF lesen | testakte-aml-kyc-immobilienkanzlei-sandhof-amrum-russisches-vermoegen.zip |
Akte Geldwäscheprävention, AML und KYC: Musterholding GmbH (geldwaesche-aml-kyc-musterholding) |
Gesamt-PDF lesen | testakte-geldwaesche-aml-kyc-musterholding.zip |
Großes, freistehendes Plugin für Geldwäscheprävention, AML/CFT, KYC, GwG-Risikomanagement, wirtschaftlich Berechtigte, PEP, Sanktionsscreening, Verdachtsmeldungen, Transparenzregister, interne Sicherungsmaßnahmen, Schulung, Audit, Behördenverfahren, Bußgeld und Reputationskrisen.
Dieses Plugin ist vollständig freistehend. Es benötigt keine anderen Plugins, keine externen Agenten und keine besondere Kanzlei- oder Compliance-Software. Wenn kein KYC-Tool, Screening-Tool, goAML-Zugang, Transparenzregisterzugang, CRM, ERP oder DMS angeschlossen ist, arbeitet es mit manuellen Uploads oder einem ausdrücklich markierten Simulationsmodus.
Schnellstart
- Plugin aktivieren oder ZIP aus dem Release installieren.
- Neue Sache mit
geldwaesche-kommandocenterstarten. - Branche, Mandantenrolle, Kunde, Produkt, Länderbezug und Transaktion beschreiben.
- KYC-Unterlagen, Registerdaten, Screening-Treffer, Transaktionsdaten oder Richtlinien hochladen oder simulieren.
- Am Ende immer das Qualitätstor verlangen: Quellenstand, KYC/UBO/PEP/Sanktionen, Risikoampel, Freigabe, Stop/Freeze/Exit, Verdachtsmeldung, Aufbewahrung und nächste Schritte.
Enthaltene Skills
geldwaesche-kommandocenter- AML/KYC-Kommandocentergeldwaesche-verpflichteten-check- Verpflichtetenstatus nach GwGgeldwaesche-risikoanalyse-unternehmen- Unternehmensweite Risikoanalysegeldwaesche-sicherungsmassnahmen-icp- Interne Sicherungsmaßnahmen und ICPgeldwaesche-kyc-onboarding- KYC-Onboarding und Kundenprüfunggeldwaesche-ubo-wirtschaftlich-berechtigte- Wirtschaftlich Berechtigte und UBOgeldwaesche-pep-hochrisikoland- PEP, Hochrisikoland und verstärkte Sorgfaltgeldwaesche-sanktionsscreening- Sanktionslistenprüfung und Embargoabgleichgeldwaesche-transaktionsmonitoring- Transaktionsmonitoring und Red Flagsgeldwaesche-verdachtsmeldung-fiu-goaml- Verdachtsmeldung an FIU/goAMLgeldwaesche-transaktionsstopp-freeze- Transaktionsstopp, Freeze und Exitgeldwaesche-transparenzregister- Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldunggeldwaesche-immobilien-gueterhaendler- Immobilien, Güterhandel und Nichtfinanzsektorgeldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister- Krypto, Zahlungsdienste und FinTechgeldwaesche-gruppenweite-compliance- Gruppenweite Compliance und Outsourcinggeldwaesche-schulung-awareness- Schulung und Awarenessgeldwaesche-audit-internal-revision- Audit und interne Revisiongeldwaesche-behoerdenverfahren- Aufsicht, Prüfung und Behördenverfahrengeldwaesche-bussgeld-reputation- Bußgeld, Haftung und Reputationgeldwaesche-datenqualitaet-register- Datenqualität, Register und Screening-Toolsgeldwaesche-simulation-testlauf- AML/KYC-Simulationsmodus
Vorlagen
assets/templates/aml-kyc-mandatskarte.md- AML/KYC-Mandatskarteassets/templates/verpflichtetenstatus-check.md- Verpflichtetenstatus-Checkassets/templates/unternehmens-risikoanalyse.md- Unternehmensweite Risikoanalyseassets/templates/risiko-scoring-modell.md- Risikoscoring-Modellassets/templates/kyc-onboardingbogen.md- KYC-Onboardingbogenassets/templates/ubo-ermittlungslog.md- UBO-Ermittlungslogassets/templates/pep-hochrisikoland-check.md- PEP- und Hochrisikoland-Checkassets/templates/sanktionslisten-trefferlog.md- Sanktionslisten-Trefferlogassets/templates/enhanced-due-diligence-plan.md- Enhanced-Due-Diligence-Planassets/templates/transaktionsmonitoring-alert.md- Transaktionsmonitoring-Alertkarteassets/templates/verdachtsmeldung-goaml-entwurf.md- Verdachtsmeldung-goAML-Entwurfassets/templates/transaktionsstopp-freeze-plan.md- Transaktionsstopp- und Freeze-Planassets/templates/transparenzregister-unstimmigkeit.md- Transparenzregister- und Unstimmigkeitslogassets/templates/interne-sicherungsmassnahmen-icp.md- Interne Sicherungsmaßnahmen und ICPassets/templates/geldwaeschebeauftragter-rollenkarte.md- Geldwäschebeauftragter-Rollenkarteassets/templates/schulungsplan-awareness.md- Schulungs- und Awarenessplanassets/templates/audit-testplan.md- Audit- und Stichprobenplanassets/templates/behoerdenverfahren-fristen.md- Behördenverfahren- und Fristenplanassets/templates/bussgeld-remediation-plan.md- Bußgeld- und Remediationplanassets/templates/presse-qanda-reputation.md- Presse-Q&A und Reputationskarteassets/templates/datenqualitaet-registerabgleich.md- Datenqualitäts- und Registerabgleichassets/templates/simulatormodus-tageslauf.md- AML/KYC-Simulationstag
Offizielle Startquellen
- GwG auf gesetze-im-internet
- GwG § 5 Risikoanalyse
- GwG § 10 Allgemeine Sorgfaltspflichten
- GwG § 43 Meldepflicht
- BaFin Geldwäscheprävention und AuA
- FIU goAML Portal
- Zoll/FIU Verdachtsmeldungen
- Transparenzregister
- EU-Sanktionsressourcen
- AMLA
- FATF Risk-Based Approach
Freistehende Leitplanken
- Keine KYC-Freigabe ohne dokumentierte Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigte, Zweck, Risiko und offene Nachweise.
- Keine Sanktionsfreigabe ohne aktuelle Quellenprüfung, Alias-, Eigentums- und Kontrollprüfung.
- Keine Verdachtsmeldung ohne Sachverhaltskern, Belegliste, interne Freigabe und Dokumentation der Entscheidungsgründe.
- Keine Fortführung einer Transaktion, wenn Mittelherkunft, Sanktionshit oder Verdachtslage ungeklärt bleibt.
- Keine starren Rechtsannahmen: GwG, BaFin-/Länderhinweise, FIU/goAML, Transparenzregister, EU-Sanktionen, AMLA und FATF werden mit Abrufdatum geführt.
- Keine echten Mandats- oder Kundendaten in ungeprüfte Cloud- oder KI-Umgebungen.
Alle Skills im Ueberblick
Automatisch generierte Komplett-Liste aller 53 Skills in diesem Plugin. Beschreibungen stammen aus dem description-Feld der jeweiligen SKILL.md.
| Skill | Beschreibung |
|---|---|
aml-kryptotransaktionen-mica-spezial |
Spezialfall Kryptotransaktionen und MiCA / Travel Rule: Identifizierung Kryptowallets, Reisedatenuebermittlung, schwellenfreie Pflichten. Pruefraster für CASP im Geldwaeschepraevention Aml Kyc: prüft konkret die einschlägigen Tatbestands... |
aml-kyc-start-chronologie-fristen |
Einstieg, Schnelltriage und Fallrouting im Geldwaeschepraevention AML KYC-Plugin. Fragt Rolle, Ziel, Fristen, Unterlagen, Risiken und Wunsch-Output ab, schlägt passende Fachmodule aus diesem Plugin vor und führt in einen klaren Arbeitspl... |
aml-trade-based-money-laundering-spezial |
Spezialfall Trade-Based-Money-Laundering: Over- und Underinvoicing, mehrfache Rechnungsstellung, Phantomgueter. Pruefraster für Handelsfinanzierung im Geldwaeschepraevention Aml Kyc: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkmale, F... |
aml-verdachtsmeldung-fiu-leitfaden |
Leitfaden Verdachtsmeldung an FIU: goAML, Schwellen, Tippoff-Verbot, Schutz der Mitarbeitenden. Pruefraster für Geldwaeschebeauftragten im Geldwaeschepraevention Aml Kyc: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkmale, Fristen, Bele... |
anschluss-routing |
Anschluss-Routing: Einstieg und Routing; klärt Rolle, Ziel, Frist, Aktenlage und den passenden nächsten Fachpfad. |
awareness-zahlen-schwellen-und-berechnung |
Awareness: Zahlen, Schwellenwerte und Berechnung im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im Geldwaeschep... |
behoerdenverfahren-schriftsatz-brief-und-memo-bausteine |
Behördenverfahren: Schriftsatz-, Brief- und Memo-Bausteine im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im Ge... |
dokumente-intake |
Dokumentenintake: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen. |
einstieg-routing |
Einstieg und Routing: Einstieg und Routing; klärt Rolle, Ziel, Frist, Aktenlage und den passenden nächsten Fachpfad. |
geldwaesche-audit-internal-datenqualitaet |
Interne Revision und Audit der AML/KYC-Kontrollen nach GwG. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder externer Prüfer will AML-Kontrollsystem auf Wirksamkeit prüfen. Normen § 4 GwG interne Sicherungsmassnahmen § 6 GwG Risikomanagement... |
geldwaesche-behoerdenverfahren |
Begleitung von Behördenverfahren BaFin-Prüfungen FIU-Nachfragen und Massnahmenbescheiden. Anwendungsfall Aufsichtsbehoerde hat Auskunftsersuchen gestellt oder Vor-Ort-Prüfung angekündigt. Normen § 51 GwG Aufsichtsrecht § 52 GwG Bußgelder... |
geldwaesche-bussgeld-reputation |
Strukturierung von Bußgeldriskien Geschäftsleiterhaftung und Reputationsschaeden bei GwG-Verstoessen. Anwendungsfall Bußgeldbescheid nach GwG ist eingegangen oder negative Berichterstattung droht. Normen § 52 GwG Bußgelder bis 5 Mio EUR... |
geldwaesche-datenqualitaet-register |
Prüft Datenqualitaet im KYC-System und Transparenzregister-Abgleich. Anwendungsfall KYC-Daten enthalten Dubletten fehlerhafte Schreibweisen oder unvollständige UBO-Daten. Normen § 11 GwG Identifizierungspflicht § 20 GwG Transparenzregist... |
geldwaesche-gruppenweite-compliance |
Gruppenweite AML/KYC-Policies und Steuerung von Tochtergesellschaften und Dienstleistern. Anwendungsfall Muttergesellschaft will gruppenweite AML-Compliance sicherstellen und Tochtergesellschaften einbinden. Normen § 9 GwG Gruppenweite P... |
geldwaesche-immobilien-gueterhaendler |
AML/KYC-Prüfung für Immobilienmakler Gueterhaendler Kunsthandel Edelmetalle und sonstige Nichtfinanzunternehmen. Anwendungsfall Makler oder Gueterhaendler will prüfen ob GwG-Pflichten bestehen und wie KYC-Prozesse auszugestalten sind. No... |
geldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister |
AML/KYC-Prüfung für Krypto-Assets Wallets Travel Rule und Zahlungsdienstleister. Anwendungsfall Krypto-Transaktion soll bewertet oder Krypto-Dienstleister muss KYC-Prozess aufsetzen. Normen § 2 Abs. 1 Nr. 10b GwG Kryptowertehandel Verord... |
geldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister-kyc |
Kommandocenter für alle Geldwäsche- KYC- Sanktions- und Behördenfaelle vom Intake bis zum Massnahmenplan. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder Anwalt erhaelt neuen Fall und muss schnell den richtigen starten. Normen GwG gesamt § 4... |
geldwaesche-kyc-onboarding |
KYC-Onboarding neuer Kunden mit Identifizierung Risikoklassifizierung und Freigabe nach GwG. Anwendungsfall neue Geschäftsbeziehung soll aufgenommen werden und GwG-Identifizierung muss durchgeführt werden. Normen §§ 10 11 GwG allgemeine... |
geldwaesche-pep-hochrisikoland-risikoanalyse |
Verstaerkte KYC-Prüfung für PEP politisch exponierte Personen Hochrisikolaender und komplexe Strukturen nach GwG. Anwendungsfall Kunde ist PEP oder kommt aus Hochrisikoland und verstaerkte Sorgfaltspflichten greifen. Normen § 15 GwG vers... |
geldwaesche-risikoanalyse-unternehmen |
Risikobasierte AML/CFT-Risikoanalyse nach § 5 GwG für Verpflichtete. Anwendungsfall Unternehmen muss gesetzlich vorgeschriebene Risikoanalyse erstellen oder aktualisieren. Normen § 5 GwG Risikoanalyse § 6 GwG interne Sicherungsmassnahmen... |
geldwaesche-sanktionsscreening |
Sanktionsscreening von Kunden Transaktionen und Beteiligten gegen EU-US- und UN-Sanktionslisten. Anwendungsfall neues Geschäft soll abgeschlossen oder Transaktion freigegeben werden. Normen EU-Verordnungen 2580/2001 881/2002 Russland-VO... |
geldwaesche-schulung-awareness |
Zielgruppengerechte AML/KYC-Schulungen und Awareness-Massnahmen nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG. Anwendungsfall jaehrliche Pflichtschulung muss durchgeführt oder neue Mitarbeiter eingearbeitet werden. Normen § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG Schulungspflic... |
geldwaesche-sicherungsmassnahmen-simulation |
Aufbau und Haertung interner Sicherungsmassnahmen ICP nach § 6 GwG. Anwendungsfall Verpflichteter muss ICP aufbauen oder bestehendes Kontrollsystem verbessern. Normen § 4 GwG Bestellung GwG-Beauftragter § 6 GwG interne Massnahmen § 7 GwG... |
geldwaesche-simulation-testlauf |
Simulation eines Compliance-Arbeitstags mit Onboarding Alerts Verdachtsprüfung und Behördenfragen. Anwendungsfall Team will GwG-Workflows trainieren oder Plugin demonstrieren. Deckt Onboarding Alert UBO-Luecke Sanktionshit Verdachtsprüfu... |
geldwaesche-transaktionsmonitoring |
Erkennung auffälliger Transaktionsmuster und Red-Flags im Zahlungsverkehr nach GwG. Anwendungsfall Bank oder Zahlungsdienstleister will Transaktion auf Geldwäscherisiko prüfen. Normen § 10 Abs. 1 Nr. 5 GwG Transaktionsmonitoring § 43 GwG... |
geldwaesche-transaktionsstopp-freeze |
Transaktionsstopp Kontoeinfrierung und Nichtdurchführung bei Sanktions- oder Verdachtstreffer. Anwendungsfall Transaktion muss gestoppt oder Konto eingefroren werden weil Sanktionstreffer oder konkreter Verdacht vorliegt. Normen § 40 GwG... |
geldwaesche-transparenzregister |
Transparenzregister-Einsicht Abgleich und Unstimmigkeitsmeldung nach GwG. Anwendungsfall wirtschaftlich Berechtigte muessen im Transparenzregister geprüft oder Unstimmigkeit gemeldet werden. Normen § 20 GwG Meldepflicht § 23 GwG Einsicht... |
geldwaesche-ubo-wirtschaftlich-berechtigte |
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter UBO Kontrollketten und Trust-Stiftungsstrukturen nach GwG. Anwendungsfall neue Geschäftsbeziehung mit Unternehmen und wirtschaftlich Berechtigte muessen identifiziert werden. Normen § 3 GwG wirtscha... |
geldwaesche-verdachtsmeldung-verpflichteten |
Vorbereitung und Einreichung von Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG über goAML-Portal an die FIU. Anwendungsfall Sachverhalt mit Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ist festgestellt und Meldung muss erstattet werden. Norme... |
geldwaesche-verhandlung-vergleich-und-eskalation |
Geldwaesche: Verhandlung, Vergleich und Eskalation im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im Geldwaesch... |
geldwaesche-verpflichteten-check |
Prüft ob und in welcher Rolle ein Unternehmen oder Berufsstraeger nach GwG verpflichtet ist. Anwendungsfall Unternehmen oder Kanzlei will wissen ob GwG-Pflichten bestehen und welche Konsequenzen das hat. Normen § 2 GwG Verpflichtetenkata... |
geldwaeschepraevention-erstpruefung-und-mandatsziel |
Geldwaeschepraevention: Erstprüfung, Rollenklärung und Mandatsziel im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfu... |
goaml-gwg-spezial-kommandocenter |
Goaml: Risikoampel, Gegenargumente und Verteidigungslinien im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im Ge... |
gwg-tatbestand-beweis-und-belege |
GwG: Tatbestandsmerkmale, Beweisfragen und Beleglage im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im Geldwaes... |
kommandocenter-compliance-dokumentation-und-akte |
Kommandocenter: Compliance-Dokumentation und Aktenvermerk im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im Gel... |
livecheck-red-risikoanalyse |
Livecheck: Red-Team und Qualitätskontrolle im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im Geldwaeschepraeven... |
onboarding-bauleiter-trade-based |
Bauleiter KYC-Onboarding: Identifizierung natuerliche und juristische Personen, wirtschaftlich Berechtigter, PEP-Pruefung, Sanktionslistenabgleich. Pruefraster für Verpflichtete im Geldwaeschepraevention Aml Kyc: prüft konkret die einsch... |
output-waehlen |
Output wählen im Plugin Geldwaeschepraevention Aml Kyc: Diese Output-Weiche für Geldwaeschepraevention Aml Kyc entscheidet, ob Memo, Antrag, Schriftsatz, Tabelle, Risikoampel, Fragenliste oder Mandantenbrief der richtige nächste Schritt... |
quellen-livecheck |
Rechtsquellen-Livecheck: Quellenprüfung; Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert. |
rechtsquellen |
Rechtsquellen: Quellenprüfung; Formular, Portal und Einreichungslogik: Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert. |
risikoanalyse-geldwaesche-bussgeld |
Risikoanalyse: Fristen, Form, Zuständigkeit und Rechtsweg im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im Gel... |
risikoanalyse-und-verdachtsmeldeweiche |
GwG-Risikoanalyse und Verdachtsmeldeweiche: führt schnell durch Sachverhalt, Rechtsgrundlagen, Belege, Risiken und erzeugt einen verwertbaren nächsten Output im Geldwaeschepraevention Aml Kyc: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsm... |
sanktionen-geldwaesche-gruppenweite-aml |
Sanktionen: Dokumentenmatrix, Lückenliste und Nachforderung im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im G... |
schulung-quellenkarte |
Schulung Quellenkarte: Quellenprüfung; Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert. |
simulation-mandantenkommunikation-entscheidungsvorlage |
Simulation: Mandantenkommunikation und Entscheidungsvorlage im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im G... |
sonderfall-edge-geldwaesche |
Chronologie: Sonderfall und Edge-Case-Prüfung im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im Geldwaescheprae... |
testlauf-beweislast-transaktionsmonitoring |
Testlauf: Beweislast, Darlegungslast und Substantiierung im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im Geld... |
transaktionsmonitoring-international-schnittstellen |
Transaktionsmonitoring: Internationaler Bezug und Schnittstellen im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung... |
transparenzregister-behoerden-gericht-und-registerweg |
Transparenzregister: Behörden-, Gerichts- oder Registerweg im Plugin geldwaeschepraevention aml kyc; schärft Rollen, Belege, Fachnormen, Risiken, Gegenargumente und nächsten verwertbaren Schritt statt austauschbarer Standardprüfung im Ge... |
unterlagen-luecken |
Unterlagen und Lücken: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen. |
verdachtsmeldung-interessen |
Verdachtsmeldung Interessen im Plugin Geldwaeschepraevention Aml Kyc im Geldwaeschepraevention Aml Kyc: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkmale, Fristen, Belege und Rechtsprechung. Liefert priorisierten Output mit Norm-Pinpoi... |
workflow-chronologie-und-belegmatrix |
Chronologie und Belegmatrix: macht aus unordentlichem Material eine Timeline mit Belegstellen und offenen Widersprüchen im Geldwaeschepraevention Aml Kyc: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkmale, Fristen, Belege und Rechtspre... |
workflow-fristen-und-risikoampel |
Fristen- und Risikoampel: macht eine Sofortampel für Frist, Zuständigkeit, Haftung, Eilbedarf und fehlende Unterlagen im Geldwaeschepraevention Aml Kyc: prüft konkret die einschlägigen Tatbestandsmerkmale, Fristen, Belege und Rechtsprech... |